Справа № 572/369/22
1-кс/572/103/22
08 лютого 2022 року Сарненський районний суд Рівненської області
в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс103/22 (12022186200000028) клопотання дізнавача оперуповноваженого СКП Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022186200000028 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2022 приблизно о 19 год. 24 хв. до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 14.01.2022 невідома особа під приводом купівлі-продажу мобільного телефону, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 16 000 грн.
Разом з тим, не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце, де відбувалося зняття грошових коштів із банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , та отримати інформацію про особу яка отримала дані кошти.
Враховуючи вище наведене, дізнавач Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
Свої доводи слідчий обґрунтовує тим, що інформація з приводу банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо конфіденційної інформації, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання та надати для дізнавача у кримінальному провадженні - СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 15січня 2022 року по 17 січня року;
- відомості про зняття грошових коштів з на банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 15січня 2022 року по 17 січня 2022 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
В підтвердження наданої інформації зобов'язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 08 березня 2022 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: