Справа № 569/24961/21
1-кс/569/577/22
02 лютого 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021181010001599 від 12.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі, в ході реалізаціїОбласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016-2020 р.р.,які діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних осіб, використали своє службове становища всупереч інтересам служби, що виразилось в оформленні кредитів підвласне будівництво на селі через підставних осіб, з метою неповернення в майбутньому коштів, виділених обласним бюджетом на вказані цілі, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Допитаний у даному кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 надав наступні показання «06.05.2021 року розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 мене призначено головою Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Даний фонд є окремою юридичною особою, яка займається видачею цільових кредитів за такими програмами: 1) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2) «Зелений туризм», 3) «Програма підтримки розвитку фермерського господарства». Як мені було відомо, на день мого призначення головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі попередні працівники в повному складі звільнились із Фонду, а тому приміщення Фонду, що за адресою: АДРЕСА_1 , були опечатані печаткою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Розпорядженням голови ОДА було створено комісію, яка перед моїм приходом в приміщення Фонду, комісійно відкрила двері і провела повний опис наявних документів та майна в офісі. Вказаний опис комісія передала мені для організації роботи. Ознайомившись із описом документів, мені стало зрозуміло, що значна частина документів відсутня. Відсутній журнал реєстрації кореспонденції та сама кореспонденція, частина платіжних доручень та інші. Серед іншого, важливим було те, що відсутні кредитні справи щодо видачі і наступної сплати кредитів фізичним особам, які зверталися до фонду. Оскільки у мене є наявний звіт Фонду за 2016-2020 роки (він розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де перераховані прізвища всіх осіб, які отримати кредити, то співставивши цей звіт із переліком наявних у Фонді справ, я виявив відсутність деяких із них. Також у Фонді наявні 4 персональні комп'ютери, на яких мали зберігатись електронні документи діяльності Фонду. При огляді комп'ютерів я виявив, що всі файли (документи) відсутні (видалені). При відновленні видалених файлів на вказаних комп'ютерах вдалося знайти частину електронних документів, в тому числі і тих, що зникли із Фонду.
Перед тим як мене призначили головою Фонду там працювали такі працівники. Виконував обов'язки голови з 2019 по 2021 рік ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), юрист ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), точніше щоб пригадати, потрібно подивитись документацію Фонду. Хочу зазначити, що жодної особової справи на працівників в Фонді немає, бо вони зникли. До 2019 року головою Фонду працював ОСОБА_9 .
Під час опрацювання документів Фонду і рахунків я виявив, що Фондом видавалися кредити для ОСОБА_10 , жительки АДРЕСА_2 . Один кредит виданий по програмі «Зелений туризм» у 2015 році на 50 000 грн., а другий - «Будівництво на селі» у 2017 році на 150 000 грн. Кредит за 2015 рік нею частково не повернутий і попри це у 2017 році їй видано другий кредит, за яким вона теж має заборгованість по т.ч. (жодного платежу на погашення не було і відсутня кредитна справа). Як мені стало відомо ОСОБА_10 є тещею для ОСОБА_9 , а тому в мене це викликало підозри по зловживанню колишнього голови Фонду щодо видачі цих кредитів.
Також я виявив факт видачі в грудні 2019 року кредиту ОСОБА_11 на «Будівництво на селі» в сумі 300000 грн. Однак кредитна справа по ОСОБА_11 відсутня. На комп'ютері вдалося знайти електронний варіант договору на кредитування ОСОБА_11 , за вказаним кредитом позичальник коштів не повернув. По телефону в розмові ОСОБА_11 сказав, що до Фонду звертався, але ніякого кредиту у Фонді не отримав. На той час Фондом керував ОСОБА_6 .
Як відомо із документів Фонду ОСОБА_6 теж отримував від Фонду двічі кредит особисто. І в одному із кредитів поручителем в ОСОБА_6 виступав ОСОБА_11 . Тому, на мою думку, ці особи знайомі між собою і в діях ОСОБА_6 могли бути певні зловживання службовим становищем при видачі кредиту ОСОБА_11 »
Крім того, згідно отриманої у порядку ст. 93 КПК України інформації від Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у ході досудового розслідування встановлено, що серед документації вказаного фонду відсутні кредитні справи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що отримали відповідні кредити 300 000 грн. кожен у грудні 2019 року.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України.
Підстави, що документи перебувають у володінні - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 - ст.ст. 55, 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Документи доступ до яких планується отримати:
- тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно рахунку № НОМЕР_5 (у тому числі зміненого у подальшому на формат ІBAN) ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) зробити/отримати копії.
Обґрунтування необхідності вилучення документів:
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо обставин які підлягають доказуванню в межах даного кримінального провадження згідно ст. 91 КПК України, а також можуть бути використані при призначенні та проведенні судових експертиз
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно рахунку № НОМЕР_5 (у тому числі зміненого у подальшому на формат ІBAN) Рівненського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01.01.2015 по 02.02.2022 року з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) зробити/отримати копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1