Справа № 569/20971/21
1-кс/569/373/22
01 лютого 2022 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12021186010003063 від 06.10.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 05.10.2021 невстановлена особа, шляхом обману заволодівши даними банківської картки заволоділа грошовими коштами в сумі 49800 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди у вказаному розмірі.
Дізнавач у клопотанні вказує, що ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа скориставшись банківськими даними картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім'я потерпілої: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 05.10.2021 здійснила крадіжку грошових коштів з неї на загальну суму 49 800 гривень, які в подальшому перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , що підтверджує тимчасовий доступ до речей і документів від 29.12.2021 (виписка по картковому рахунку потерпілої).
Покликаючись на наведене, дізнавач вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, по банківських картках вищевказаними у клопотанні номерами, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.
Представник Банку для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вказаного банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати дізнавачу СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківських картках за №: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 04.10.2021 по 30.10.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками №: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків. Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1