печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4099/22-к
26 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000723 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000723 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000723, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року колишні службові особи ПАТ «Аграрний фонд», зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на те відповідних повноважень, здійснили уцінку товарних запасів державного підприємства, внаслідок чого ПАТ «Аграрний фонд» понесло втрати в результаті реалізації товарів за уціненою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки.
Також встановлено, що публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) створене постановою Кабінету Міністрів України № 364 від 22.04.2013, а статутний капітал товариства сформовано Міністерством фінансів України шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 5 000 000 000 гривень.
10.06.2020 змінено організаційно-правову форму з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та змінено назву юридичної особи з ПАТ «Аграрний фонд» на АТ «Аграрний фонд».
АТ «Аграрний фонд» у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента, України, Кабінету міністрів України і Мінекономіки та статутом АТ «Аграрний фонд», затвердженим наказом Мінекономіки від 03.06.2020 № 1042.
15.11.2019 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1060-р ОСОБА_5 призначено на посаду в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 515-р від 13.05.2020 ОСОБА_5 звільнено від виконання обов'язків голови правління ПАТ «Аграрний фонд».
В період з 02.06.2020 по 26.06.2020 в АТ «Аграрний фонд» Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності Товариства за період з 01.11.2019 до 01.06.2020, за результатами якого складено аудиторський звіт від 26.06.2020 № 2501-03/8.
Проведеним вказаним аудитом встановлено, що відповідно до протоколу засіданні комісії з ризиків ПАТ «Аграрний фонд» від 15.01.2020 № 3затверджено вартість уцінених запасів станом на 31.12.2019. однак комісія з ризиків не мала повноважень, щодо прийняття рішення з уцінки запасів. Тобто, комісією з ризиків прийнято рішення, що відноситься до компетенції Наглядової Ради ПАТ «Аграрний фонд» та перевищено повноваження.
В подальшому, на підставі наказу № 12 від 15.01.2020, виданим в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_5 , здійснено уцінку товарних запасів ПАТ «Аграрний фонд» відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку, шляхом створення та резерву уцінки та відображення їх балансової вартості в обліковій системі.
Встановлено, що вказана уцінка ґрунтувалась на звіті про незалежну оцінку, проведену ТОВ З ІК Верітекс, затвердженому 15.01.2020 та на звіті з незалежної оцінки, проведеної ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Едвайзорі», який складено 31.01.2020, тобто вже після засідання комісії.
Внаслідок прийняття в.о. голови правління ОСОБА_5 неефективного управлінського рішення, щодо здійснення уцінки товарних запасів, ПАТ «Аграрний фонд» понесло втрати внаслідок реалізації товарів за період з 01.01.2020 по 31.05.2020 за уціненою вартістю (нижче собівартості) на загальну суму 309 649 087,08 гривень.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виконано наступне:
- Визнано АТ «Аграрний фонд» потерпілими у даному кримінальному провадженні;
- Залучено до провадження представника потерпілого ОСОБА_6 ;
- допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 ;
- в АТ «Аграрний фонд» витребувано ряд документів, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні;
- проведено шість судових товарознавчих експертиз, відповідно яких встановлено середні ринкові ціни на відповідну продукцію, яка була реалізована ПАТ «Аграрний фонд» протягом 2020 року в результаті здійсненої уціни;
- призначено ряд судових економічних експертиз у кримінальному провадженні для встановлення, або спростування завданих ПАТ «Аграрний фонд» збитків.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.01.2022, але у зв'язку із складністю даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- провести ряд судових економічних експертиз, проведення яких доручено ДНДЕКЦ МВС України;
- встановити коло усіх колишніх посадових осіб ПАТ «Аграрний фонд», причетних до вчинення вищевказаного злочину та допитати їх з приводу обставин вчинення злочину;
- допитати в якості свідків діючих посадових осіб АТ «Аграрний фонд» з приводу належної та чинної процедури здійснення уцінки товарно-матеріальних цінностей товариства та подальшої їх реалізації;
- встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та допитати його з приводу обставин вчинення злочину;
- відібрати у ОСОБА_5 експериментальні зразки підпису та почерку;
- у разі необхідності призначити судові почеркознавчі експертизи, з метою встановлення особи, яка підписувала договори купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей товариства за заниженою ціною;
- провести інші слідчі (розшукові) дії потреба в яких виникне в ході розслідування даного кримінального провадження.
Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки у подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.
Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, необхідність отримання великої кількості документів від підприємств та установ та складність даного провадження.
Строк необхідний для проведення та завершення вказаних процесуальних дій становить 12 місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000723 є обґрунтованим.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000723 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000723 від 28.07.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців тобто до 28.01.2023.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1