Справа № 752/1022/22
Провадження № 1-кс/752/535/22
07 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи 21127390930 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК РБ,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи 21127390930 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК РБ.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №21127390930 за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК РБ.
Як вбачається із матеріалів клопотання згідно міжнародного запиту, Бобруйським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №21127390930.
У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа близько 10 годин 38 хвилин 27.05.2021, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи як засіб скоєння злочину невстановлені програмно-технічні засоби та пристрої телекомунікації, підключені до глобальної мережі Інтернет, з метою заволодіння грошовими коштами використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 у месенджері «Viber», представившись співробітником банку, умовила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 встановити на мобільний телефон «Samsung Galaxy А8», що належить йому, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволяє віддалено підключитися до його мобільного пристрою, переглядати інформацію з екрана, після чого шляхом модифікації комп'ютерної інформації здійснила доступ до банківського рахунку, до якого емітована платіжна картка ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , з якого вчинило розкрадання грошових коштів на загальну суму 306 білоруських рублів, завдавши цим ОСОБА_4 майнову шкоду у вказаному розмірі.
У ході розслідування було встановлено, що кошти, викрадені у ОСОБА_4 було переведено на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
27.05.2021 о 18:34:59 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів через WALLETABU_IN банк-еквайєр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 377,40 євро, а о 19:32:28 здійснено переказ коштів суму 841,50 євро.
Дані про кінцеві рахунки, куди здійснювався переказ коштів, відсутні.
Слідство вважає, що невстановлена особа спочатку зареєструвала банківську картку (електронний гаманець, рахунок), на яку переказувала гроші для здійснення злочинної діяльності та може її використати з цією метою з моменту реєстрації до теперішнього часу.
Відомості, що цікавлять слідство, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Орган кримінального переслідування вважає, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було переведено викрадені кошти, використовувався для отримання доходу від злочинної діяльності та може використовуватися з цією метою на сьогодні.
Відомості про банківський рахунок, на який перераховано вищевказана сума грошових коштів, мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному злочину.
Таким чином вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.
З метою встановлення всіх обставин злочину у даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: виїмку документів, їх завірені належним чином копії що містять відомості про:
-реквізити операції, здійсненої 27.05.2021 о 18:34:59 з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 з переказу грошових коштів у сумі 377,40 євро через банк-еквайєр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - операцію схвалено, із зазначенням дати, часу, суми, місця виробництва операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки (електронного гаманця, рахунки), про IР-адреси доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, електронного гаманця, банківської картки), якщо такі вказувалися під час проведення операції;
-реквізити операції, здійсненої 27.05.2021 о 19:32:28 з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 за переказом грошових коштів у сумі 841,50 євро через банк-еквайєр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - операція схвалена, із зазначенням, дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки (електронного гаманця) , рахунки), про IР-адреси доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, електронного гаманця, банківської картки), якщо такі вказувалися під час проведення операції;
- інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлену особу, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про IР-адреси обладнання, що використовуються для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками) з моменту реєстрації під час виконання запиту.
Компетентні органи Республіки Білорусь вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості по вищевказаному банківському рахунку.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №21127390930, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості, а саме:
-реквізити операції, здійсненої 27.05.2021 о 18:34:59 з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 з переказу грошових коштів у сумі 377,40 євро через банк-еквайєр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - операцію схвалено, із зазначенням дати, часу, суми, місця виробництва операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки (електронного гаманця, рахунки), про IР-адреси доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, електронного гаманця, банківської картки), якщо такі вказувалися під час проведення операції;
-реквізити операції, здійсненої 27.05.2021 о 19:32:28 з використанням платіжної картки № НОМЕР_3 за переказом грошових коштів у сумі 841,50 євро через банк-еквайєр - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - операція схвалена, із зазначенням, дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки (електронного гаманця) , рахунки), про IР-адреси доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, електронного гаманця, банківської картки), якщо такі вказувалися під час проведення операції;
-інші банківські картки (електронні гаманці, банківські рахунки), зареєстровані на встановлену особу, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази грошових коштів, суми грошових коштів, на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про IР-адреси обладнання, що використовуються для реєстрації та управління банківськими картками (електронними гаманцями, банківськими рахунками) з моменту реєстрації під час виконання запиту.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1