Справа № 752/338/22
Провадження № 1-кс/752/371/22
26 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №21122011842, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №21122011842, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21122011842, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Як вбачається із матеріалів клопотання згідно міжнародного запиту, Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №21125100842, заведена за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за фактом вчинення шахрайських дій.
У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період часу з 16.30 годин 07.08.2021 до 21.11 години 09.09.2021, з використанням невстановленої комп'ютерної техніки, не маючи права на доступ до комп'ютерної інформації, потерпілих, достовірно знаючи персональні дані банківських платіжних карток, емітованих на ім'я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом модифікації комп'ютерної інформації викрало кошти ОСОБА_4 у сумі 112,75 білоруських рублів, ОСОБА_5 у сумі 433,22 білоруських рублів, ОСОБА_6 у сумі 116,15 білоруських рублів, ОСОБА_7 у сумі 136 білоруських рублів, ОСОБА_8 у сумі 67,48 білоруських рублів, ОСОБА_9 у сумі 386,03 білоруських рублів, завдавши матеріальних збитків на вищезазначені суми.
Факт розкрадання коштів першим виявлено ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з наданими ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостями, з банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , о 12.34 годині 13.08.2021 грошові кошти у сумі 142,8 євро (433,22 білоруських рублів) було перераховано на невстановлений банківський рахунок. При цьому банком-екваєром цієї операції є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна). Іншими відомостями про банківський рахунок, на який були переведені кошти, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.
Відомості про банківський рахунок, на який перерахована вищезазначена сума коштів, мають важливе значення для розслідування цієї кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.
Орган кримінального переслідування вважає, що банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були переведені викрадені кошти, відкритий для отримання доходу від злочинної діяльності і може використовуватися з цією метою до теперішнього часу.
З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Білорусь виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Компетентні органи Республіки Білорусь вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Білорусь, у зв'язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:
- операцію, вчинену з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 о 12.34 годині 13.08.2021, зі списання коштів на суму 142,8 євро: дані, вказані відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані одержувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж, IР-адресі пристрою, з використанням якого здійснювалася операція.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №21122011842, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості про:
- операцію, вчинену з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 о 12.34 годині 13.08.2021, зі списання коштів на суму 142,8 євро: дані, вказані відправником платежу при здійсненні транзакції, контактні дані одержувача платежу, номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж, IР-адресі пристрою, з використанням якого здійснювалася операція.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1