Справа № 577/529/22
Провадження № 1-кс/577/234/22
"02" лютого 2022 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
31 січня 2022 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про повний номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек. була здійснена транзакція на суму 4 870 грн 00 коп з кодом авторизації 5АУ72 з терміналу АВ980424 виконано банківську операцію з описом транзакції «АВ 980424 ПЕРЕВОД НА КАРТУ ІНФОРМАЦІЯ_2 {{DAS=A24163319503011CB57}}{{D= НОМЕР_2 }}{{C=4441114428268310}} з описом транзакції «Зачисление перевода на карту НОМЕР_1 », виконаної через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість отримати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що близько 25 вересня 2021 року ОСОБА_10 знайшов на Інтернет-сайті «Facebook» оголошення про продаж дров, у якому був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону, ОСОБА_10 домовився про купівлю дров та у подальшому за вказаний товар перерахував грошові кошти у сумі 5 600 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_2 , видану на ім'я ОСОБА_11 .
Перерахувавши грошові кошти за товар, ОСОБА_10 товар не отримав.
Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_10 грошовими коштами.
За вказаним фактом 01 жовтня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформації, отриманої 04 січня 2022 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти були перераховані ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_11 .
Встановлено, що 28 жовтня 2021 року о 12 год. 40 хв. 03 сек. проведено банківську операцію з зарахування грошових коштів у сумі 5 600 грн 00 коп з кодом авторизації 3F1Е51 з застосуванням терміналу ІО0110SWF з описом транзакції «Ponomarenko Oleksandr|Visa Direkt|Visa D отримання переказу коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах інших банків, з описом транзакції «Зачисление перевода на карту» та 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек. проведено банківську операцію на суму 4 870 грн 00 коп з кодом авторизації 5АУ72 з терміналу АВ980424 з описом транзакції «АВ 980424 ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГОБАНКАDAS=A24163319503011CB57}}{{D=4323357028585178}}{{C=4441114428268310}}з описом транзакції «Зачисление перевода на карту НОМЕР_1 ».
У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про повний номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку відповідно до транзакції, що була здійснена 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек. були перераховані грошові в сумі 4 870 грн 00 коп.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, в той час як він у встановленому законом порядку був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 01 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 25 вересня 2021 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 5 600 грн 00 коп.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19 жовтня 2021 року вбачається, що він перерахував кошти за товар, який у подальшому не отримав, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_11 .
Дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про повний номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку відповідно до транзакції, що була здійснена 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек., з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на суму 4 870 грн 00 коп.
В той же час дізнавачем до клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, не долучені докази, які б підтверджували, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , 02 жовтня 2021 року о 14 год. 11 хв. 21 сек. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021205450000624, слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000624 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про повний номер банківської карти № НОМЕР_1 , - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1