Справа № 752/1392/22
Провадження № 1-кс/752/615/22
24 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12022100000000035 від 19.01.2022 , за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000035 від 19.01.2022 за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання погодила заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000035 від 19.01.2022 за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №42021100000000015 від 14.01.2021, за підозрою начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, виявлено додаткові кримінальні правопорушення, що вчинені директором ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» ОСОБА_5 , про що 20.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості: за №12021100000000942, про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України; за №12021100000000946, про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; про вчинення кримінального правопорушення за №12021100000000942, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; за №12021100000000939 про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
23.10.2021 кримінальні провадження за №42021100000000015 та №12021100000000942, №12021100000000946, №12021100000000942 об'єднані в одне провадження, яким присвоєно загальний реєстраційний номер 42021100000000015.
23.10.2021 директорові ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється: у заволодінні чужим майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 291 КК України; у заволодінні чужим майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 291 КК України.
21.12.2021 Київською міською прокуратурою строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №42021100000000015 від 14.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, продовжено до трьох місяців, до 25.01.2022 включно.
19.01.2022 з матеріалів кримінального провадження №42021100000000015, в окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, яким в ЄРДР присвоєно №12022100000000035.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» від 08.07.2015 та наказу від 09.07.2015 № 09.07-Д ОСОБА_5 призначений директором ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС». ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення обіймав посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Так, 07.07.2020 засіданням тендерного комітету управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (протокол №436) визначено ТОВ «Д С С Солюшионс» переможцем «Послуги з поточного ремонту приміщень в ЗЗСО №205 за адресою: пр-т. Леся Курбаса, 10-Д у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CVP) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи), оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №UA-2020-06-19-000448-b.
У подальшому, 23.07.2020 із ТОВ «Д С С Солюшионс», в особі ОСОБА_5 та управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі в.о. начальника ОСОБА_9 укладено договір №1079/2020 про Послуги з поточного ремонту приміщень в ЗЗСО №205 за адресою: пр-т. Леся Курбаса, 10-Д у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CVP) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи). Загальна вартість послуг згідно вказаного договору складає 310 512,30 грн. Термін дії договору та виконання послуг - 31.12.2020.
У цей час у директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетних коштів за вищевказаним договором шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел, за результатами виконання робіт за договором №1079/2020 про Послуги з поточного ремонту приміщень в ЗЗСО №205 за адресою: пр-т. Леся Курбаса, 10-Д у Святошинському районі м. Києва «ДК 021:2015 (CVP) 45400000-1 (Завершальні будівельні роботи) директором ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 , 21.12.2020 складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) та акт №1 -1079/2020 приймання виконаних будівельних робіт виконаних на загальну суму 310 512,30 грн., в яких умисно завищено суму фактично виконаних робіт та у подальшому підписано, скріплено печаткою та передано для підписання начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 .
Після чого, на виконання п. 4.1 договору №1079/2020 Головним управлінням державного казначейства в місті Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «Д С С Солюшионс», відкритий в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», 30.12.2020 перераховано грошові кошти за капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ 218 в сумі 310 512,30 грн.
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №1079/2020 складає 115 389,85 грн. Загальна вартість відмінностей в обсягах будівельних робіт між фактичними й актом приймання виконаних будівельних робіт та розмір матеріальної шкоди (збитків) заподіяний державі становить 191 114,45 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2020 Рішенням уповноваженої особи управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (протокол №150) визначено ТОВ «Д С С Солюшионс» переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - код ДК 021:2015:45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 68 за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі м. Києва) оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №иА-2020-12-09-007700-а.
У подальшому, 23.12.2020 із ТОВ «Д С С Солюшионс», в особі ОСОБА_5 та управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_8 укладено договір №1448/2020 про «Капітальний ремонт приміщень ЗДО №68 за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі м. Києва ДК 021:2015 (CVP) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи». Загальна вартість послуг згідно вказаного договору складає 245 999,349 грн. Термін дії договору та виконання послуг - 31.12.2020.
У цей час у директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетних коштів за вищевказаним договором шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, за результатами виконання робіт за договором №1448/2020 про «Капітальний ремонт приміщень ЗДО №68 за адресою: вул. Жмеринська, 1-А у Святошинському районі м. Києва ДК 021:2015 (CVP) 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» директором ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 28.12.2020 складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) та акт №1 -1448/2020 приймання виконаних будівельних робіт виконаних на загальну суму 245 999,39 грн., в яких умисно завищено суму фактично виконаних робіт та у подальшому підписано, скріплено печаткою та передано для підписання начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 .
Після чого, на виконання п. 4.1 договору № 1448/2020 Головним управлінням державного казначейства в місті Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «Д С С Солюшионс», відкритий в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 30.12.2020 перераховано грошові кошти за капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ 218 в сумі 245 999,39 грн.
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №1448/2020 складає 156 194,44 грн. Загальна вартість відмінностей в обсягах будівельних робіт між фактичними й актом приймання виконаних будівельних робіт та розмір матеріальної шкоди (збитків) заподіяний державі становить 89 804, 95 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2020 Рішенням уповноваженої особи управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (протокол №158) визначено ТОВ «Д С С Солюшионс» переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - код ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №199 за адресою: пр-т. Леся Курбаса, 4-А у Святошинському районі м. Києва) оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №UA-2020-12-09-003744-b.
У подальшому, 28.12.2020 із ТОВ «Д С С Солюшионс», в особі ОСОБА_5 та управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі начальника ОСОБА_8 укладено договір №1473/2020 про «Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №199 за адресою: вул. Леся Курбаса, 4-А у Святошинському районі м. Києва ДК 021:2015 (CVP) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація». Загальна вартість послуг згідно вказаного договору складає 253 084 грн. Термін дії договору та виконання послуг - 31.12.2020.
У цей час у директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетних коштів за вищевказаним договором шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, за результатами виконання робіт за договором №1473/2020 про «Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №199 за адресою: вул. Леся Курбаса, 4-А у Святошинському районі м. Києва ДК 021:2015 (CVP) 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» директором ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 , 29.12.2020 складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3) та акт №1 -1473/2020 приймання виконаних будівельних робіт виконаних на загальну суму 253 084 грн., в яких умисно завищено суму фактично виконаних робіт та у подальшому підписано, скріплено печаткою та передано для підписання начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 .
Після чого, на виконання п. 4.1 договору №1473/2020 Головним управлінням державного казначейства в місті Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «Д С С Солюшионс», відкритий в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 30.12.2020 перераховано грошові кошти за капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ 218 в сумі 253 084 грн.
Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 1473/2020 складає 241 699,52 грн. Загальна вартість відмінностей в обсягах будівельних робіт між фактичними й актом приймання виконаних будівельних робіт та розмір матеріальної шкоди (збитків) заподіяний державі становить 11 384,48 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в трьох місячний строк не представляється можливим внаслідок складності даного кримінального провадження та у зв'язку із необхідністю здійснення певних слідчих та процесуальних дій, а саме: здійснити витребування із відповідних установ характеризуючих матеріалів на підозрюваного ОСОБА_5 ; скласти кінцеве письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 ; провести інші слідчі, процесуальні дії, в яких виникне потреба під час виконання вищевказаних дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та його захисника (ів) з матеріалами кримінального провадження.
На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000035 від 19.01.2022 до чотирьох місяців, тобто до 25.02.2022 включно.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування поклались на розсуд суду.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно матеріалів клопотання, під час здійснення досудового розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні №42021100000000015 від 14.01.2021, за підозрою начальника управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, виявлено додаткові кримінальні правопорушення, що вчинені директором ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» ОСОБА_5 , про що 20.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості: за №12021100000000942, про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України; за №12021100000000946, про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; про вчинення кримінального правопорушення за №12021100000000942, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; за №12021100000000939 про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
23.10.2021 кримінальні провадження за №42021100000000015 та №12021100000000942, №12021100000000946, №12021100000000942 об'єднані в одне провадження, яким присвоєно загальний реєстраційний номер 42021100000000015.
23.10.2021 директорові ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється: у заволодінні чужим майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 291 КК України; у заволодінні чужим майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 291 КК України.
21.12.2021 Київською міською прокуратурою строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №42021100000000015 від 14.01.2021 за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, продовжено до трьох місяців, до 25.01.2022 включно.
19.01.2022 з матеріалів кримінального провадження №42021100000000015, в окреме провадження виділено матеріали досудового розслідування за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, яким в ЄРДР присвоєно №12022100000000035.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до п. 2,3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000035 від 19.01.2022 не може бути завершено в трьохмісячний строк у зв'язку з необхідністю проведення та/або завершення проведення певних слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: здійснити витребування із відповідних установ характеризуючих матеріалів на підозрюваного ОСОБА_5 ; скласти кінцеве письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 ; провести інші слідчі, процесуальні дії, в яких виникне потреба під час виконання вищевказаних дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та його захисника (ів) з матеріалами кримінального провадження.
Матеріалами, доданими до клопотання доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об'єктивних та обґрунтованих причин, зокрема, оскільки у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження.
З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування, ступінь тяжкості злочинів, які інкримінуються підозрюваному, зважаючи на те, що у кримінальному провадженні наявна необхідність у здійсненні певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснення інших обов'язкових процесуальні дії та прийняття за результатами досудового розслідування відповідних процесуальних рішень, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.
При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до чотирьох місяців, тобто до 25.02.2022 включно, такий строк буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000035 від 19.01.2022 року, за підозрою директора ТОВ «Д С С Солюшионс» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25.02.2022 року, включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1