Справа № 286/116/22
03.02.2022 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
18 січня 2022 року ст. слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснити виїмку), які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме кредитної справи (кредитних справ) стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі договори застави, купівлі-продажу, акти прийому-передачі тепловозів, технічну документацію на них. правовстановлюючі документи на тепловози, інформацію про рух коштів по кредитним операція вказаних підприємств за період з 01.01.2015 року по теперішній час. Строк дії ухвали визначити 30 днів з дати її винесення.
Клопотання мотивоване тим, що 14.11.2019 до Коростенського ВП надійшли матеріали перевірки Департаменту економічної та інформаційної безпеки, про те, що під час службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виявлено розбіжності номерів нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за № 12019060060001402 від 14.11.2019 з попередньо-правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 290 КК України.
07.02.2020 року відкрито кримінальне провадження за попередньо-правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особливо великих розмірах.
21.02.2020 року відкрито кримінальне провадження за попередньо-правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що через невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальну шкоду AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
27.02.2020 вказані кримінальні правопорушення було об'єднано в одне кримінальне провадження за №12019060060001402 від 14.11.2019, так як не встановлено підозрюваних, про те є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинено однією особою.
07.05.2021 здійснено виїзд до м. Полтава, з метою огляду переданого на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тепловоза серії 2М 62№1274, що мав першочерговий номер 2М62 №1271 на предмет стану зберігання арештованого майна, місця та умов його зберігання.
Однак, виїздом установлено, що за адресою: АДРЕСА_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому передано на відповідальне зберігання тепловоз серії 2М 62№1274, відповідно до акту прийому-передачі від 16.03.2021, не знаходиться, а розташована інша юридична особа - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, на даний час виникає необхідність в перевірці відомостей, отриманих під час досудового розслідування. Дана перевірка можлива лише за наявності відповідних документів, які посвідчують факт вчинення правочинів, предметом яких були чи могли бути тепловози, їх ремонт, оренда, застава чи будь-які інші факти передачі зазначеного майна. Зазначені документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB БК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місять в собі відомості щодо вказаних фактів та подій (правочинів), а тому є доказами в кримінальному провадженні й органу досудового розслідування можуть бути надані в порядку тимчасового доступу до документів, врегульовані гл. 15 КПК України (Тимчасовий доступ до речей та документів).
В ході досудового розслідування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано зазначені документи в копіях, якими останні обґрунтовують власні права на майно, однак в ході досудового розслідування виникає необхідність в експертному дослідженні зазначених документів, а саме проведення почеркознавчої експертизи та експертизи давності документів, методика проведення яких вимагає дослідження їх в оригіналах.
При цьому досудове слідство вважає, що доступ до зазначених документів необхідно провести в їх в оригіналах шляхом вилучення з метою повноцінного їх дослідження під час проведення досудового розслідування. Одночасно виникає загроза знищення документів, їх виправлення чи перескладання, адже останні перебувають у відданні службових осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть мати на меті'вчиняти дії по приховуванню злочину для уникнення особистої відповідальності чи відповідальності третіх осіб, а тому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, а як наслідок - не буде досягнуто завдань кримінального провадження щодо повноти та об'єктивності дослідження доказів, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
03.02.2022 року до суду надійшло клопотання від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про повернення без розгляду клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.01.2022 року, яке мотивоване тим, що 24.01.2022 року постановою Генерального прокурора ОСОБА_8 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019060060001402 від 14.11.2019 доручено Головному слідчому управлінню НПУ в м. Києві.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У судовому засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клопотання голови правління банку підтримав.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №1201906000600001402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв'язку з тим, що 14.11.2019 до Коростенського ВП надійшли матеріали перевірки Департаменту економічної та інформаційної безпеки, про те, що під час службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виявлено розбіжності номерів нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274. Та 07.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про кримінальне правопорушення були внесені у зв'язку з тим, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особливо великих розмірах.
Крім цього, 21.02.2020 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. Вказані відомості були внесені у зв'язку з тим, що через невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено матеріальну шкоду AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.
Відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 24.01.2022 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019060060001402 від 14.11.2019 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України. Матеріали кримінального провадження передано до Головного слідчого управління Національної поліції України.
Слідчий суддя звертає увагу, що докази отримані в результаті відповідних слідчих дій за ухвалою слідчого суді винесеної з порушенням територіальної юрисдикції можуть бути визнані недопустимими відповідно до ст.87 КПК України.
У відповідності до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу, зокрема законність та диспозитивність.
Згідно з ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Тому, з огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання необхідно залишити без розгляду.
Керуючись ст. ст. 38, 218, 159, 160, 163, 164, 166, 309, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1