Справа № 405/8922/21
1-кс/405/4177/21
25 січня 2022 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили бюджетні кошти під час проведення тендерної закупівлі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 було оголошено процедуру закупівлю товару, а саме ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK 021:2015 30210000-4 «Machinesfordataprocessing (hardware)» (Laptop), ціна договору становить 27 792 882 грн.
За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . 02.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю товару № 57, предметом договору є: Постачальник зобов'язується передати у власність Замовнику товар: ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK02L2015 30210000-4 Machinesfordataprocessing (hardware) (Laptop). Ціна Договору становить: 27 792 882 грн. (двадцять сім мільйонів сімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні, в т.ч. ПДВ 4 632 147,00 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять дві тисячі сто сорок сім гривень 00 копійок). Кількість товару: 1431 одиниць.
На виконання умов вищевказаного договору постачальник зобов'язаний передати у власність замовнику товар ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK02L2015 30210000-4 Machinesfordataprocessing (hardware) (Laptop), які зазначені у специфікації (додаток 1 до договору), що є невід'ємною частиною Договору, а замовник прийняти і оплатити такий Товар в порядку та на умовах Договору. Постачальник повинен передати замовнику товар, якість якого відповідає технічним вимогам Замовника у вартість товару також входить доставка товару за адресами закладів освіти Кіровоградської області, перелік яких визначено в додатку № 2 Договору, яка здійснюється за рахунок постачальника.
На даний час органом досудового розслідування отримано інформацію щодо порушень законодавства з боку замовника, а саме: складання тендерної документації не у відповідності до вимог закону та не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону, а також поставки товару до закладів освіти Кіровоградської області, який за своїми параметрами не відповідає договірним умовам та завищення вартості поставленого товару.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді грошових коштів, виділених на закупівлю товару, а саме ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» (Ноутбуки), DK 021:2015 30210000-4 «Machinesfordataprocessing (hardware)» (Laptop).
Вказане свідчить про неефективне використання грошових коштів, внаслідок придбання та поставки до закладів освіти Кіровоградської області, комп'ютерної техніки, яка за своїми параметрами не відповідає договірним умовам та завищеною вартістю.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в договорі № 57 про закупівлю товару від 02.11.2021 зазначено розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 також відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 .
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 36-37).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на сервері банку по вказаним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 42021120000000222 від 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів (виїмку документів) з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій, а також належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 01.01.2021 по 20.12.2021 року.
Строк дії ухвали визначити до 23.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9