Справа №760/2309/22
1-кс/760/948/22
01 лютого 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021052630000437 від 01.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366 КК України,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем її фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, а саме:
оригіналу листа № 18 від 30.06.2021 з яким начальник служби структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розгляду можливості надати у тимчасове безоплатне користування дизельне паливо з подальшим його поверненням;
завіреного належним чином листа № 94/597/1 від 30.06.2021, яким директор транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 надає відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальнику служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням палива в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
завіреної належним чином копії журналу вихідної кореспонденції регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстрації листа № 18 від 30.06.2021 з яким начальник служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 звернувся до директора транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням;
завірені належним чином копії посадових інструкцій: начальника служби структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , керівника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказу про призначення на посаду керівника ОСОБА_8 ; наказу про відпустку керівника ОСОБА_8 ; наказу про призначення в.о. керівника підрозділу ОСОБА_9 на момент проведення інвентаризації 01.07.2021 та його ознайомлення з посадовою інструкцією; наказу про призначення на посаду головного інженера ОСОБА_10 та його посадової інструкції; наказу про призначення на посаду начальника бази палива ОСОБА_11 та його посадової інструкції;
завіреної належним чином копії довіреності № 2607 від 21.05.2021 посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_12 на підставі якої діють ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ;
оригіналу акту загальної форми ГУ 23№ 499 від 30.06.2021, яким засвідчено факт прибуття зі станції «Маріуполь сорт» на станцію «Волноваха» в сортування прибули поїздом 4856 111 4862 - 2 вагони № 72353485, № 73947103 з вантажем дизельне пальне. Вагони прибули на станцію «Волноваха» ТЧ-17 навантажені дизельним пальним без перевізних документів. Даний акт складено операторами технічної контори Потужною, Комовою;
завіреної належним чином копії журналу повідомлення про прибуття вантажу на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому засвідчено факт прибуття поїздом 4856 111 4862 - 2 вагони № 72353485, № 73947103 з вантажем дизельне пальне;
оригінал пам'ятки на подавання вагонів № 72353485, № 73947103 зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на Волноваха (ТЧ17);
оригінал заявки на прибирання вагонів № 72353485, № 73947103 Волноваха (ТЧ17) на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
оригінал комерційного акту на вантаж який згідно акту загальної форми № 499 від 30.06.2021 прибув вагонами № НОМЕР_1 , № 73947103 без супровідних документів;
завірений належним чином перевізний документ зі станції «Маріуполь - сорт» від вантажо - відправника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Волноваха (ТЧ17);
оригінал заявки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на забирання вагонів № 72353485, № 73947103 з під'їзної колії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальні колії станції;
завіреного належним чином положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2021 року;
оригіналів документів, а саме: документи із зразками підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_14 (зазначені зразки надати в оригінальному вигляді на паперовому носії) на 20 аркушах;
відібрання експериментальних зразків відтиску печатки структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого проведення технічної експертизи документів.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими відділом слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021052630000437 від 01.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 01.07.2021 року до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від менеджера-заступника начальника управління безпеки у філіях Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 про те, що під час позапланової інвентаризації у ДЕПО виявили залишок дизельного необлікованого палива у кількості 46 тонн. 8260. Крім того, 14.07.2021 до Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від менеджера - заступника начальника управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 366 КК України стосовно в.о. керівника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , заступника керівника регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , згідно з якою, вказані особи склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання - передачі матеріальних цінностей від 01.07.2021 про передачу дизельного палива у кількості 53,497 кг., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що що на підставі наказів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 311 від 06.07.2021, № 420 від 03.09.2021 Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки проведено службові перевірки, в тому числі, Волноваського локомотивного депо регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідний акт № ЦЦБ-7/44КУ від 01.10.2021.
В ході даної перевірки головним інженером локомотивної служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 було надано оригінал акту передачі - приймання матеріальних цінностей від 01.07.2021. Відповідно до акту, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до моменту укладання договору матеріальні цінності - дизельне паливо в кількості 53,497 кг. Даний акт підписано в.о. керівника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , заступником керівника регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , директором з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
Згідно інформації наданої філією Головний інформаційно - обчислюваний центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у період з 30.06.2021 по 01.07.2021 інформація про перевезення дизельного палива за маршрутом з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 » - відсутня. Таким чином, вище вказаний акт є підробленим, складений та підписаний службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином слідчий стверджував, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба, щодо отримання тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем її фактичного знаходження.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12021052630000437, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або за їх дорученням слідчому іншого органу досудового розслідування СБ України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем її фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, а саме:
оригіналу листа № 18 від 30.06.2021 з яким начальник служби структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розгляду можливості надати у тимчасове безоплатне користування дизельне паливо з подальшим його поверненням;
завіреного належним чином листа № 94/597/1 від 30.06.2021, яким директор транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 надає відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальнику служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням палива в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
завіреної належним чином копії журналу вихідної кореспонденції регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстрації листа № 18 від 30.06.2021 з яким начальник служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 звернувся до директора транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням;
завірені належним чином копії посадових інструкцій: начальника служби структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , керівника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказу про призначення на посаду керівника ОСОБА_8 ; наказу про відпустку керівника ОСОБА_8 ; наказу про призначення в.о. керівника підрозділу ОСОБА_9 на момент проведення інвентаризації 01.07.2021 та його ознайомлення з посадовою інструкцією; наказу про призначення на посаду головного інженера ОСОБА_10 та його посадової інструкції; наказу про призначення на посаду начальника бази палива ОСОБА_11 та його посадової інструкції;
завіреної належним чином копії довіреності № 2607 від 21.05.2021 посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_12 на підставі якої діють ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ;
оригіналу акту загальної форми ГУ 23№ 499 від 30.06.2021, яким засвідчено факт прибуття зі станції «Маріуполь сорт» на станцію «Волноваха» в сортування прибули поїздом 4856 111 4862 - 2 вагони № 72353485, № 73947103 з вантажем дизельне пальне. Вагони прибули на станцію «Волноваха» ТЧ-17 навантажені дизельним пальним без перевізних документів. Даний акт складено операторами технічної контори Потужною, Комовою;
завіреної належним чином копії журналу повідомлення про прибуття вантажу на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому засвідчено факт прибуття поїздом 4856 111 4862 - 2 вагони № 72353485, № 73947103 з вантажем дизельне пальне;
оригінал пам'ятки на подавання вагонів № 72353485, № 73947103 зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на Волноваха (ТЧ17);
оригінал заявки на прибирання вагонів № 72353485, № 73947103 Волноваха (ТЧ17) на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
оригінал комерційного акту на вантаж який згідно акту загальної форми № 499 від 30.06.2021 прибув вагонами № НОМЕР_1 , № 73947103 без супровідних документів;
завірений належним чином перевізний документ зі станції «Маріуполь - сорт» від вантажо - відправника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Волноваха (ТЧ17);
оригінал заявки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на забирання вагонів № 72353485, № 73947103 з під'їзної колії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальні колії станції;
завіреного належним чином положення про регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 2021 року;
оригіналів документів, а саме: документи із зразками підпису ОСОБА_9 , ОСОБА_14 (зазначені зразки надати в оригінальному вигляді на паперовому носії) на 20 аркушах;
відібрання експериментальних зразків відтиску печатки структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого проведення технічної експертизи документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1