Справа №760/2308/22
1-кс/760/947/22
01 лютого 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021052630000437 від 01.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366 КК України,-
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем його фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, а саме:
оригіналу акту передачі - приймання матеріальних цінностей - дизельне паливо в кількості 53497 кг від 01.07.2021 згідно якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 передало структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
завіреного належним чином листа № 18 від 30.06.2021 з яким начальник служби структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся до директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розгляду можливості надати у тимчасове безоплатне користування дизельне паливо з подальшим його поверненням;
оригінал листа № 94/597/1 від 30.06.2021 яким директор транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надає відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням палива в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії журналу вихідної кореспонденції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстрації листа № 94/597/1 від 30.06.2021, яким директор транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надає відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням палива в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії посадової інструкції директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та наказу про його прийняття на вказану посаду;
завіреного належним чином копії договору про матеріальну відповідальність директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якщо він є матеріально - відповідальною особою;
завіреної належним чином довіреності № 228 від 24.12.2020 на підставі якої діє директор з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
завіреного належним чином копії порядку про відпустку нафтопродуктів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреного належним чином положення про переміщення матеріальних цінностей (нафтопродуктів) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (регламентів, наказів та інших документів);
завірених належним чином копій документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху (отримання, оприбуткування, витрачання) майна дизельне паливо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 вагонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
завіреного належним чином копії договору укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 щодо постачання дизельного палива;
завірених належним чином копій супровідних документів на вантаж - дизельне паливо яке було направлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до відомості вагонів ідентифікації відправлення № 41792094 від 21.06.2021, вагонів 73947103, 72353485;
оригіналів документів, а саме: документи із зразками підпису ОСОБА_6 (зазначені зразки надати в оригінальному вигляді на паперовому носії) на 20 аркушах;
відібрання експериментальних зразків відтиску печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 для подальшого проведення технічної експертизи документів.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими відділом слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021052630000437 від 01.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 366 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що 01.07.2021 року до чергової частини Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від менеджера-заступника начальника управління безпеки у філіях Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 про те, що під час позапланової інвентаризації у ДЕПО виявили залишок дизельного необлікованого палива у кількості 46 тонн. 8260. Крім того, 14.07.2021 до Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від менеджера - заступника начальника управління апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 366 КК України стосовно в.о. керівника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , заступника керівника регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , згідно з якою, вказані особи склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання - передачі матеріальних цінностей від 01.07.2021 про передачу дизельного палива у кількості 53,497 кг., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки.
Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що на підставі наказів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №311 від 06.07.2021, № 420 від 03.09.2021 Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки проведено службові перевірки, в тому числі, Волноваського локомотивного депо регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що складено відповідний акт № ЦЦБ-7/44КУ від 01.10.2021.
В ході даної перевірки головним інженером локомотивної служби регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 було надано оригінал акту передачі - приймання матеріальних цінностей від 01.07.2021. Відповідно до акту, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до моменту укладання договору матеріальні цінності - дизельне паливо в кількості 53,497 кг. Даний акт підписано в.о. керівника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , заступником керівника регіонального структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директором з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Згідно інформації наданої філією Головний інформаційно - обчислюваний центр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у період з 30.06.2021 по 01.07.2021 інформація про перевезення дизельного палива за маршрутом з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 » - відсутня. Таким чином, вище вказаний акт є підробленим, складений та підписаний службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином слідчий стверджував, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба, щодо отримання тимчасового доступу з метою вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем його фактичного знаходження.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12021052630000437, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням слідчому іншого органу досудового розслідування СБ України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем його фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, а саме:
оригіналу акту передачі - приймання матеріальних цінностей - дизельне паливо в кількості 53497 кг від 01.07.2021 згідно якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 передало структурному підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
завіреного належним чином листа № 18 від 30.06.2021 з яким начальник служби структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся до директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо розгляду можливості надати у тимчасове безоплатне користування дизельне паливо з подальшим його поверненням;
оригінал листа № 94/597/1 від 30.06.2021 яким директор транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надає відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням палива в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії журналу вихідної кореспонденції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстрації листа № 94/597/1 від 30.06.2021, яким директор транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надає відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальнику служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо розгляду звернення, яке стосується надання в тимчасове безоплатне користування дизельне паливо, з подальшим поверненням палива в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреної належним чином копії посадової інструкції директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та наказу про його прийняття на вказану посаду;
завіреного належним чином копії договору про матеріальну відповідальність директора з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якщо він є матеріально - відповідальною особою;
завіреної належним чином довіреності № 228 від 24.12.2020 на підставі якої діє директор з транспорту та логістики ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
завіреного належним чином копії порядку про відпустку нафтопродуктів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
завіреного належним чином положення про переміщення матеріальних цінностей (нафтопродуктів) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (регламентів, наказів та інших документів);
завірених належним чином копій документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху (отримання, оприбуткування, витрачання) майна дизельне паливо з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 вагонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
завіреного належним чином копії договору укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 щодо постачання дизельного палива;
завірених належним чином копій супровідних документів на вантаж - дизельне паливо яке було направлено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до відомості вагонів ідентифікації відправлення № 41792094 від 21.06.2021, вагонів 73947103, 72353485;
оригіналів документів, а саме: документи із зразками підпису ОСОБА_6 (зазначені зразки надати в оригінальному вигляді на паперовому носії) на 20 аркушах;
відібрання експериментальних зразків відтиску печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 для подальшого проведення технічної експертизи документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1