Справа № 166/545/21
Провадження 1-кс/166/30/22
про арешт майна
смт. Ратне 31 січня 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Ковельського районного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 ,погодженого з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020031110000047 від 23.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366,ч.2 та ч.3 ст.191 КК України , про арешт майна, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення власника засновника (учасника) №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Будконтинент» від 05.08.2019 створено ТОВ «Будівельна компанія Будконтинент» ( далі Товариство), затверджено діяльність Товариства на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367, затверджено його модельний статут. Відповідно до рішення єдиного учасника №2 ТОВ «Будівельна компанія Будконтинент» (код за СДРГІОУ 43156425) від 31.12.2020 на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_5 , який є єдиним засновником вказаного Товариства. Отже, він, діючи відповідно до положень модельного статуту був уповноважений на прийняття рішень з будь-якого питання діяльності Товариства, здійснення управління поточною діяльністю , визначення його основних напрямків діяльності, тобто був наділеним організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов'язками, а тому був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, яка передбачає,що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законо.
Також встановлено, що 07.04.2020 між Самарівською сільською радою Ратнівського району Волинської області в особі сільського голови ОСОБА_6 (замовник) та Товариства в особі директора та засновника ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір № 32 (надалі Договір) щодо капітального ремонту покрівлі школи НВК «ЗОШ І-Ш ступеня» по вул. Центральна, 30 в с.Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області з кінцевим терміном виконання робіт до 31.12.2020.
ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Товариства, реалізовуючи повноваження щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі школи НВК «ЗОШ I- III ступеня» по вул. Центральна, 30 в с. Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області», достовірно знаючи, що роботи згідно договору підряду №32 від 07.04.2020 загальною вартістю 70385,16 гривень не виконувались, діючи з прямим умислом, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» від 04.12.2009 №554, що посвідчило виконання Товариством в особі ОСОБА_5 підрядних робіт.
Так, директор Товариства ОСОБА_5 у липні 2020 року, точна дата час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, склав, роздрукував із використанням невстановленого офісного обладнання і техніки - комп'ютера та принтера, особисто навпроти графи «М.П. Підрядник» 13.07.2020 посвідчив своїм підписом, виконаним шляхом відтиску факсиміле, та скріпив печаткою Товариства довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за липень 2020 року, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Капітальний ремонту покрівлі школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня» по вул. Центральна, 30 в с. Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області» та не відповідали проектно-кошторисній документації і обсягам та вартості фактично виконаних робіт, вказавши, що вартість виконаних будівельних робіт становить 929330,93 гривень, у тому числі ПДВ 154888,49 гривень.
У подальшому, директор Товариства ОСОБА_5 , з метою підтвердження вартості виконаних будівельних робіт та витрат, у липні 2020 року, точна дата час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, склав, роздрукував із використанням невстановленого офісного обладнання і техніки - комп'ютера та принтера, особисто навпроти графи «М.П.Підрядник» 31.07.2020 посвідчив своїм підписом, виконаним шляхом відтиску факсиміле, та скріпив печаткою Товариства Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2 в за липень 2020 року, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт по об'єкту «Капітальний ремонту покрівлі школи НВК «ЗОШ 1-І1 ступеня» по вул. Центральна, 30 в с. Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області» та не відповідали проектно-кошторисній документації і обсягам та вартості фактично виконаних робіт, а саме стосовно:
-укладання ходових дошок, де фактичні роботи не виконані та згідно акту їх вартість становить 966,75 гривень;
-утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою, де фактично роботи виконані не в повному об'ємі, вартість вказаних робіт відповідно до акту становить 138836,82 гривень замість фактично виконаних 69418,41 гривень, різниця вартості становить 69418,41 гривень, чим здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів та передав замовнику для підписання, скріплення печаткою Самарівською сільською радою Ратнівського району Волинської області, та подальшої видачі шляхом передачі до Управління Державної казначейської служби у Ратнівському районі Волинської області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, Ратнівський район, емт Ратне, вулиця Каштанова, 24 для здійснення оплати.
Крім цього, 16.04.2020 між Самарівською сільською радою Ратнівського району Волинської області в особі сільського голови ОСОБА_6 (замовник) та Товариства в особі директора та засновника ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір № 42 (надалі Договір) щодо капітального ремонту покрівлі навчального корпусу опорного закладу загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області» в с. Самари вул. Соборна, 52 з кінцевим терміном виконання робіт до 31.12.2020.
ОСОБА_5 , будучи засновником та директором Товариства, реалізовуючи повноваження щодо виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу опорного закладу загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області» в с. Самари вул. Соборна, 52», достовірно знаючи, що роботи згідно договору підряду №42 від 16.04.2020 загальною вартістю 18611,59 гривень не виконувались, діючи з прямим умислом, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» від 04.12.2009 №554, що посвідчило виконання Товариством в особі ОСОБА_5 підрядних робіт.
Так, директор Товариства ОСОБА_5 , у грудні 2020 року, точна дата час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, склав, роздрукував із використанням невстановленого офісного обладнання і техніки - комп'ютера та принтера, особисто навпроти графи «М.П. Підрядник» 22.12.2020 посвідчив своїм підписом, виконаним шляхом відтиску факсиміле, та скріпив печаткою Товариства довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за грудень 2020 року, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу опорного закладу загальної середньої освіти «Самарійський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області» в с. Самари вул. Соборна, 52 та не відповідали проектно-кошторисній документації і обсягам та вартості фактично виконаних робіт, вказавши, що вартість виконаних будівельних робіт становить 961121,18 гривень, у тому числі ПДВ 160186,86 гривень.
У подальшому, директор Товариства ОСОБА_5 , з метою підтвердження вартості виконаних будівельних робіт та витрат, у грудні 2020 року, точна дата час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, склав, роздрукував із використанням невстановленого офісного обладнання і техніки - комп'ютера та принтера, особисто навпроти графи «М.П. Підрядник» 22.12.2020 посвідчив своїм підписом, виконаним шляхом відтиску факсиміле, та скріпив печаткою Товариства Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в за грудень 2020 року, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт но об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу опорного закладу загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області» в с. Самари вул. Соборна, 52 та не відповідали проектно-кошторисній документації і обсягам та вартості фактично виконаних робіт, а саме стосовно:
-наявності утеплення мінеральною ватою ROCK WOOL густиною 50 кг/мЗ, де фактичні роботи не виконані (мінеральна вата з такими характеристиками відсутня) та згідно акту її вартість становить 9367,37 гривень;
-наявності укладення плівки пароізоляційної, де фактичні роботи не виконані (плівка відсутня) та згідно акту її вартість становить 7658,78 гривень;
-- укладання ходових дошок, де фактичні роботи не виконані та згідно акту їх вартість становить 1585,44 гривень, чим здійснив складання завідомо неправдивих офіційних документів та передав замовнику для підписання, скріплення печаткою Самарівською сільською радою Ратнівського району Волинської області, та подальшої видачі шляхом передачі до Управління Державної казначейської служби у Ратнівському районі Волинської області, яке знаходиться за адресою: Волинська область, Ратнівський район, смт Ратне, вулиця Каштанова, 24 для здійснення оплати.
Кріт того, Відповідно до умов п.1.1 розділу 1 «Предмет договору» договору № 32 від 07.04.2020 Підрядник зобов'язується виконати роботу за завданням Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконану роботу. Відповідно до п.2.1 розділу 2 «Ціна договору та порядок розрахунків» загальна вартість робіт за цим договором складає 929330,93 гривень з ПДВ, відповідно до п. 2.4 цього розділу розрахунки за договором проводяться на підставі підписаних уповноваженими особами актів виконаних робіт за фактично виконані роботи. Відповідно до пункту 4.1 розділу 4 «Зобов'язання сторін» вказаного договору Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами виконати усі роботи в обсязі і в строки передбачені договором і здати замовнику в стані, що відповідає документації, відповідно до пункту 4.2 цього розділу замовник зобов'язується оплатити підряднику роботу, передбачену п.1 договору, в розмірах і в строки встановлені договором.
У ході виконання договору підряду №32 від 07.04.2020 директор Товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, незаконно заволодів чужим майном - коштами Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області, передбаченими для оплати робіт, шляхом внесення до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 за липень 2020 року та акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2020 відомостей про роботи, які виконувалися не в повному об'ємі, та роботи, які фактично не виконувалися на суму 70385,16 гривень.
В подальшому директор Товариства ОСОБА_5 передав вищезазначені документи до Самарівської сільської ради для підпису та здійснення оплати за виконані будівельні роботи. Отримавши зазначені документи, працівники бухгалтерії Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області передали їх до Управління Державної казначейської служби у Ратнівському районі Волинської області, на підставі яких на банківський рахунок Товариства перераховані бюджетні кошти.
Внаслідок підписання замовником, підрядником, інженером з технічного нагляду Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2020 року, Управлінням Державної казначейської служби у Ратнівському районі Волинської області 05.08.2020 на розрахунковий рахунок Товариства на підставі платіжного доручення № 21 від 31.07.2020 перераховано грошові кошти у сумі 929 330,93 гривень, з яких 70385,16 гривень - оплата за роботи, які не виконувались.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ- 19/103-21/389-БТ від 25.06.2021 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт но прямих витратах за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду та які були умовно та ймовірно підтверджені, із врахуванням матеріалів, становить 634549,77 гривень, вартість фактично невиконаних робіт по прямих ви тратах за актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду та які були умовно та ймовірно підтверджені, із врахуванням матеріалів, становить 70385,16 гривень.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19-103-21/6493- КК від 12.08.2021 встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів Самарійської сільської ради Ратнівського району Волинської області до Товариства в частині вартості фактично виконаних робіт по договору підряду №32 від 07.04.2021, призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 70385,16 гривень.
Вказані обставини свідчать про те, що директором Товариства ОСОБА_5 організовано та проведено роботи з капітального ремонту покрівлі школи НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня» по вул. Центральна, 30 в с. Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області з порушенням умов договору підряду №32 від 07.04.2021, зокрема, відомості: щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт, які внесені до акту виконаних робіт КБ-2в за липень 2020 року, не відповідають обсягам та вартості, вказаних у договорі підряду та проектно-кошторисній документації на загальну вартість невиконаних робіт 70385,16 гривень, внаслідок чого Товариство в особі директора ОСОБА_5 , керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету в сумі 70385,16 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами на суму 70385,16 гривень.
Крім цього, встановлено, що у ході виконання договору підряду №42 від 16.04.2020 директор Товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, незаконно заволодів чужим майном - коштами Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області, передбаченими для оплати робіт, шляхом внесення до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в відомостей про роботи, які виконувалися не в повному об'ємі, та роботи, які фактично не виконувалися на суму 18611,59 гривень.
В подальшому директор Товариства ОСОБА_5 передав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в до Самарійської сільської ради для підпису та здійснення оплати за виконані будівельні роботи.
Отримавши зазначені документи, працівники бухгалтерії Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області передали їх до Управління Державної казначейської служби у Ратнівському районі Волинської області, на підставі яких на банківський рахунок Товариства перераховані бюджетні кошти на підставі платіжного доручення № 34 під 22.12.2020 у сумі 961121,18 гривень, з яких 18611,59 гривень - оплата за роботи, які виконувались не в повному об'ємі або не виконувались.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №СН- 19/103-21/389-БТ від 25.06.2021 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по прямих витратах за актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду та які були умовно та ймовірно підтверджені, із врахуванням матеріалів, становить 675183,16 гривень, вартість фактично невиконаних робіт по прямих витратах за актом № 2 приймання викопаних будівельних робіт за грудень 2020 року, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду та які були умовно та ймовірно підтверджені, із врахуванням матеріалів, становить 18611,59 гривень.
Відповідно до висновку судової економічної експертизи №СЕ-19-103- 21/6493-ЕК від 12.08.2021 встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області до ТОВ «Будівельна компанія Будконтинент» в частині вартості фактично виконаних робіт по договору підряду №42 від 16.04.2021, призвело до збитків (матеріальної шкоди) у сумі 18611,59 гривень, тобто ОСОБА_5 як директор Товариства, керуючись єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету в сумі 18611,59 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, незаконно заволоділа бюджетними коштами на суму 18611,59 гривень.
28 січня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України та складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 являється засновником ТОВ «Будівельна компанія Будконтинент» та має частку статутного капіталу у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
У судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з'явився.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання , просить його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився,хоча належним чином був повідомлений про дату час і місце розгляду клопотання ( прокурором по моб.т. 0974417434).
Заслухавши прокурора,дослідивши письмові матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересуванн,передачі майна.
ОСОБА_5 є директор товариства з обмеженою відповідальністю " Будівельна компанія Будконтинент" , його статутний капітал 2000 гривень, є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, що підтверджено витягом з ЄРДР № 42020031110000047 від 29.12.2020 , копією повідомлення йому про підозри за ч.1 ст.366,ч., ч.3 ст. 191 КК України, витяг ЄРПОУ( а.с.9-22) .
Враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що з метою відшкодування спричиненої майнової шкоди державі в особі Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області від злочинної діяльності ОСОБА_5 та подальшого
забезпечення цивільного позову, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як
виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної
особи, виникла необхідність у накладенні арешту на статутний капіл Товариства, власником якого є підозрюваний шляхом накладення арешту.
Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку статутного капіталу у розмірі 2000 (дві тисячі)гривень товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Будконтинент», із забороною володіти, розпоряджатися і користуватися майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених цим Кодексом.
Дата ппроголошення повного тексту ухвали - 01.02.2022 о 08 годині 05 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1