У Х В А Л А Справа № 932/10618/20
Іменем України Провадження № 1-кс/932/5298/21
24 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020040030001299 від 25.06.2020 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -
17 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040030001299, яке розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до 6 місяців.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчими СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №12020040030001299, яке розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по якому жодній особі не повідомлено про підозру. Так, досудове розслідування проводиться за заявою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «КІДІ» за фактом привласнення головним бухгалтером ТОВ «КІДІ» ОСОБА_5 , протягом 2017-2020 років, грошових коштів у великих розмірах, чим ТОВ «КІДІ» спричинено матеріальну шкоду. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин вищевказаної справи, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та викраденого майна, а саме: в ході досудового розслідування призначено та проведено судову комп'ютерно-технічну експертизу № 00040 від 08.06.2021 року за результатами якої було виявлено втручання (внесення змін до даних програмного засобу для ведення бухгалтерського обліку «Альфа»), які не відповідають фактичним бухгалтерським операціям, або внесені у попередній період до даних операцій користувачем «EVGENIYA» (« ОСОБА_6 »). Також, допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . На підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська отримано тимчасовий доступ до інформації по розрахунковим рахункам фізичних осіб-підприємців, які користувалися послугами ТОВ «КІДІ». Також органом досудового розслідування отримано акт внутрішньої аудиторської перевірки ФОП ОСОБА_13 за 2017-2020 роки від 30.04.2021 року, за результатами якої виявлено в період з 01.01.2017 року по 13.05.2020 року викривлення даних первинних документів, видалення первинно зазначених в базі виписок, заміна первинного призначення платежів. Сума розтрат грошових коштів за вказаний період склала 2 939 955,51 грн. 02.08.2021 року постановою слідчого призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_14 (свідоцтво експерта № 2050, Кваліфікаційна палата Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при МЮУ № 2 від 20.10.2020 року), з метою встановлення, чи підтверджується документально необґрунтоване витрачання грошових коштів з поточного рахунку ФОП ОСОБА_13 за період з 01.01.2017 року по 13.05.2020 року. Висновок експерта на теперішній час не отримано, у зв'язку з великим об'ємом інформації, яку необхідно обробити експерту, складністю предмета експертного дослідження та завантаженістю експерта.
Строк досудового розслідування закінчується 25.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно проведення обов'язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, встановлення підозрюваних у вказаному кримінальному правопорушенні, а також свідків і очевидців. Обставин, які б перешкоджали проведенню слідчих дій раніше не було, але необхідної інформації для розкриття даного злочину не отримано. Тому, необхідно продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на шість місяців.
Прокурор у судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у якому просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши наданні до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Частиною 4 цієї статті встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, яку постановлено за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала. У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов'язаний протягом п'яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040030001299 від 25.06.2020 року за ч. 4 ст. 191 КК України, тобто здійснюється досудове розслідування особливо тяжкого злочину.
Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин.
Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування злочину є складним через значне утруднення встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та завершити досудове розслідування у вісімнадцяти місячний строк, тобто до 25.12.2021 року виявляється неможливим, в зв'язку з необхідністю встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, встановлення та допиту свідків по даному кримінальному провадженню, необхідністю отримання тимчасового доступу до речей і документів, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, повідомлення про підозру особам, які причетні до скоєння даного злочину, виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України.
Враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, проведення яких до закінчення строків досудового розслідування виявляється неможливим з об'єктивних причин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та необхідність його задоволення.
Строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, оскільки цього часу має бути достатньо для проведення запланованих слідчих дій, які не виконані слідчою раніше.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 219, 294, 295-1, 309, 369, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020040030001299 від 25.06.2020 року - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020040030001299 від 25.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 25.06.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1