Справа 127/680/22
Провадження 1-кс/127/294/22
25 січня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020100000919 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що приватне мале підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без отримання відповідних спеціальних дозволів проводить незаконне видобування корисних копалин загально державного значення.
B ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 01.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване: АДРЕСА_3 , фактичне здійснення діяльність по видобутку води за адресою: АДРЕСА_2 , було видано дозвіл на спеціальне водокористування (дозвіл від 08.05.2019 №621 /ВН/49д-19).
ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дозвіл на спеціальне водокористування сектором у ІНФОРМАЦІЯ_4 не видавався.
Відповідно до дозволу на спец водокористування від 08.05.2019 №621 /ВН/49д-19 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем здійснення господарської діяльності в АДРЕСА_2 , розміщено три водозабірні свердловини, свердловина №8/12, глибина 73,0 м, дебіт 12,0 куб. м/год., свердловина №39/16, глибина 58,0 м, дебіт 4,0 куб. м/год, свердловина №79/18, глибина 50,0 м, дебіт 8,0 куб. м/год.. Строк дії дозволу з 08.05.2019 по 08.05.2024 року.
Крім цього встановлено, шо мета водокористування, являється питні і санітарно-гігієнічні потреби та виробничі потреби.
Відповідно до встановлених лімітів забору води встановлені обсяги забору води усього: 297,971 м 3/добу та 78,374 м3/рік. Ліміт використання води на власні потреби усього: 297,971 м 3/добу та 78,374 м3/рік, з підземних джерел: на питні і санітарно-гігієнічні потреби: 2,698 м 3/добу та 0,422 м3/рік, на виробничі потреби: 295,273 м 3/добу та 77,952 м3/рік, скид зворотних (стічних) вод у накопичувач, усього: 1,934 м 3/добу та 0,37 м3/рік.
Відповідно до звіту форма №2 ТП-водгосп (річна) поданого до ІНФОРМАЦІЯ_5 про використання води водокористувача МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , вказано, що протягом 2019 року всього фактично використано води 6,2 тис. куб. м., з яких: питні і санітарно-гігієнічні 0,1 тис. куб.м., виробничі (технологічні) 6,1 тис. куб.м.. Кількість днів роботи водокористувача, що звітує 267.
За 2020 рік водокористувача МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , вказано, що всього фактично використано води 6,1 тис. куб. м., з яких: питні і санітарно-гігієнічні 0,1 тис. куб.м., виробничі (технологічні) 6,0 тис. куб.м. Кількість днів роботи водокористувача, що звітує 274.
Крім цього відповідно до наданого опису забору води директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , вказано про те, що воду видобувають за адресою: АДРЕСА_2 із водозабірних свердловин №8/12, 39/16 та 72/18 для власних питних санітарно-гігієнічних, потреб та нецентралізованого водопостачання (без фасування в тару) населення м. Вінниці та Вінницької області. Водозабірні свердловини розташовані на території підприємства, вода із яких закачується в стаціонарні ємності пункту приймання води і за допомогою пересувних пунктів розливу, доставляється у м. Вінницю та Вінницьку область споживачам.
Кількість робочих днів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -264, кількість працівників - 6 чоловік, кількість автотранспорту: 14 одиниць вантажних автомобілів, кількість стаціонарних пунктів приймання води-14, обємом по 10 м3 . Однак відповідно до офіційного сайту: ІНФОРМАЦІЯ_6 / на електроній мапі вказано про розміщення на території м. Вінниці, більше ста автоматів питної води «Долини плюс».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів податкової звітності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , які підтверджують факт сплати орендної плати за спеціальне використання води, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, у ІНФОРМАЦІЯ_1 код (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 , містяться документи податкової звітності малого приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- податкова декларація з ПДВ за період часу з 2018 по 2021 роки;
- податкова декларація з податку на прибуток;
- належним чином завірені копії податкових звітів, щодо сплати МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендної плати за спеціальне використання води за період часу 2019-2021 роки.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, а тому, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), податкової звітності малого приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- податкова декларація з ПДВ за період часу з 2018 по 2021 роки;
- податкова декларація з податку на прибуток;
- належним чином завірені копії податкових звітів, щодо сплати МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендної плати за спеціальне використання води за період часу 2019-2021 роки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя