печерський районний суд міста києва
Справа № 757/53075/21-к
Примірник № ___
06 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001137 від 08.09.2021, фактами вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинили шахрайське заволодіння грошима АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах на загальну суму 3240 тис. грн. В ході досудового розслідування надійшла інформація, що в період з 13.08.2021 по 17.08.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено 287 несанкціонованих операцій на загальну суму 3 240 258 гривень, що проводились за допомогою мобільного додатку IZIbank (суббренд ІНФОРМАЦІЯ_2 , за картковими рахунками двох клієнтів. Характер операцій полягав у наступному: через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахраї здійснили несанкціоноване втручання в автоматизовану систему після чого почали проводити операції з поповненням номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на різні суми. Першочергово операції не проводились так як картки даних клієнтів були попередньо заблоковані, з причин здійснення ринкових операцій. Однак останні змусили систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом несанкціонованого втручання, відправляти інформацію про успішність операції і відправив свої кошти з транзитного рахунку. Portmane/гаманець - українська міжбанківська електронна платіжна система. Спеціалізується на послугах доставки і оплати рахунків за різні товари і послуги в режимі онлайн через Інтернет за допомогою міжнародних платіжних карток Visa і MasterCard. В результаті власники карток « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 перша картка) рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 картка «IZIbank» № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 . Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово телефонували в контакт центр та приймали активну участь в переписці в Чат-боті, щодо питань розблокування карток. Також, ОСОБА_5 постійно цікавився питанням, щодо обмежень грошових сум які дозволено на добу для поповнення оператора «Vodafon», зокрема висловлював свої наміри здійснити поповнення телефону на суму понад 1 мільйон гривень. 03.09.2021 проводилась відео-верифікація з ОСОБА_5 , де під час бесіди було добре помітно обличчя двох невідомих осіб, які допомагають йому у відповідях на питання та консультують останнього як потрібно відповідати. Окремо, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо абонентських номерів їх вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі з нульовою тарифікацією, смс-повідомлення з прив'язкою до місцевості, у тому числі з нульовою тарифікацією, дата та час з'єднання, з прив'язкою до базових станцій з зазначенням місця знаходження абонентів, LAC та CID на протязі часу активного з'єднання з базовою станцією, будь-то дзвінок чи сесія доступу до мережі Інтернет. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021000000001137 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв'язок абонентського номеру: НОМЕР_19 відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, час та дата, а також повні реквізити банківських чи фінансових установ, на які було вчинено переказ грошей, фінансові реквізити отримувача переказу з рахунків вище зазначених мобільних номерів, ІР-адреса пристроїв абонентів - користувачів мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який здійснював переказ грошей на час здійснення переказу відомостей щодо номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з'єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з'єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІMSІ мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з'єднань з прив'язкою до місцевості абонента "Б", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв'язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з початку активації по дату винесення ухвали, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети, з можливістю ознайомитися та зробити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/53075/21-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 06.10.2021 р