печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49630/21-к
Примірник № ___
30 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного сду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000380, за фактом протиправних дій групи осіб на чолі з провідним інженером ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи також засновником та директором ряду суб'єктів господарювання, та засновником компанії в зарубіжній юрисдикції, шляхом використання промислових та наукових потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в інтересах третіх осіб, і ряду підконтрольних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), організували злочинну схему заволодіння коштів Інституту в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у складі провідного інженера відділу фізичних процесів техніки і устаткування для електронно-променевого і лазерного зварювання № 057 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (водночас директор, бухгалтер та фактичний власник ряду СГД, в тому числі зарубіжній юрисдикції), заступника завідувача відділу дослідження фізичних процесів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), діючи за попередньої змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом фактичного використання промислових та наукових потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інституту, організували стійку злочинну схему збагачення та заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні установлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться документи, що мають значення для досудового розслідування, зокрема: фінансово - господарські документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо виготовлення, придбання та постачання товарів, послуг (матеріальних, наукових), угоди, договори, контракти, додатки до них, специфікації, рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, акти звірки, довідки розрахунків, прибуткові ордери, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, розрахунки договірної ціни (розрахунок договірної ціни з локальними кошторисами), а також інші, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000380, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Чеська Республіка) з структурними підрозділами Інституту, а саме:договорів, угод, контрактів з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, укладених з контрагентами на купівлю-продаж товару та робіт, а також надання послуг за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали слідчого судді, а також із юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, у яких закуповувались товарно-матеріальні цінності та послуги;протоколів переговорів, листування, яке велось із суб'єктами господарювання щодо організації та проведення закупівель, співробітництва;первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам указаних вище суб'єктів господарювання, бухгалтерської звітності, договорів, угод, контрактів з усіма додатками, доповненнями та змінами до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, інших документів, що стосуються проведених фінансово-господарських операцій, підтверджуючих документів щодо отримання компенсаційних знижок, банківських виписок, платіжних доручень, інших банківських платіжних документів, митних декларацій (МД), ВМД, інвойсів, ЦМР, міжнародних контрактів, договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ (виконаних робіт, послуг), листів, доручень, актів взаємозвірок, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, сертифікатів та технічної документації на виготовлені, придбані та реалізовані ТМЦ, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів обліку виготовленої продукції, журналів (табелів) робочого часу працівників Інституту, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/49630/21-к Прим.2 - Слідчому: ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 30.09.2021 р.