Справа № 752/22353/21
Провадження №: 1-кс/752/9250/21
Іменем України
17.11.2021 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000618 від 13.07.2021, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_8 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000618 від 13.07.2021 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021100000000618 від 13.07.2021 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
29.09.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.07.2021, 18.08.2021, 07.09.2021, 28.09.2021, відповідно до яких установлено викладені вище обставини у придбанні, перевезенні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі; висновком судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/111-21/40108-ДД від 31.08.2021, яка підтверджує, що банкноти в сумі 6150 доларів США та 150 євро, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 18.08.2021 збули ОСОБА_10 , не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країн виробників - Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, тобто є підробленими; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , від 14.09.2021, в якому засвідчується факт причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , від 14.09.2021, в якому засвідчується факт причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.08.2021, в якому засвідчується факт причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , від 20.08.2021, в якому засвідчується факт причетності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до вказаного кримінального правопорушення; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021, яким підтверджено факт затримання ОСОБА_7 безпосередньо після вчинення злочину; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021, яким підтверджено факт затримання ОСОБА_6 безпосередньо після вчинення злочину; протоколом огляду від 28.09.2021, який підтверджує в сукупності з іншими доказами обставини вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі; протоколом обшуку від 28.09.2021, який підтверджує в сукупності з іншими доказами обставини вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 16.07.2021, в якому засвідчується факт причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 ; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021, яким підтверджено факт затримання ОСОБА_7 безпосередньо після вчинення злочину; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021, яким підтверджено факт затримання ОСОБА_6 безпосередньо після вчинення злочину; протоколом обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_7 , від 01.10.2021, який підтверджує зберігання, придбання, перевезення з метою збуту підробленої іноземної валюти; протоколом огляду мобільного телефону належного ОСОБА_10 від 04.10.2021, протоколом огляду і вручення грошових коштів від 07.09.2021; протоколом ідентифікації (помітки) грошових коштів від 07.09.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.09.2021; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 06.08.2021; протоколом ідентифікації (помітки грошових коштів) від 06.08.2021; іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000618 від 13.07.2021.
Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування не вбачається можливим через особливу складність провадження, яка обумовлена великим обсягом вчинених кримінальних правопорушень підозрюваними та з огляду на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальний) дій, а саме: отримати висновок судово-технічної експертизи документів, яка призначена постановою від 12.10.2021 та направлена на виконання до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом №24379/125/23/3-21 від 13.10.2021; отримати висновок судово-технічної експертизи документів, яка призначена постановою від 12.10.2021 та направлена на виконання до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом № 24380/125/23/3-21 від 13.10.2021; отримати висновок судово-технічної експертизи документів, яка призначена постановою від 25.10.2021 та направлена на виконання до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом №25547/125/23/3-21 від 26.10.2021; допитати підозрюваного ОСОБА_7 , який 22.10.2021 в ході допиту повідомив, що він після виходу із Київського СІЗО знаходився на амбулаторному лікуванні через погіршення (загострення) діабету, він не зміг узгодити правову позицію із своїм захисником в повному обсязі. Бажає давати показання, але просить надати йому час для формування позиції; отримати матеріали виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від 29.10.2021 № 26132/125/23-21, що направлено на виконання до Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки служби безпеки України щодо проведення огляду, вилучених документів, речей, тощо; отримати відповідь на запит, який направлено до державної прикордонної служби України щодо перетину кордону ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; отримати відповідь на запит, який направлено до АТ «Укрзалізниця» щодо перевезення пасажира ОСОБА_6 ; допитати як свідка ОСОБА_16 з приводу обставин вказаного правопорушення; допитати як свідка ОСОБА_17 з приводу обставин вказаного правопорушення; допитати як свідка ОСОБА_18 з приводу обставин вказаного правопорушення; допитати як свідка ОСОБА_19 з приводу обставин вказаного правопорушення; розсекретити (розтаємнити) інші протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, виконання завдань кримінального провадження.
За таких обставин слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12021100000000618 від 13.07.2021 до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2022.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у цьому клопотанні.
Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання, вказуючи про те, що прокурором жодним чином не обгрунтовано, в чому саме полягає особлива складність цього кримінального провадження.
Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечили проти задоволення клопотання.
Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, заслухавши прокурора, захисників та підозрюваних, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).
При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021100000000618 від 13.07.2021, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.
Підозра в даному кримінальному провадженні пред'явлена ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000618 від 13.07.2021 року закінчується 29.11.2021.
Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати висновок судово-технічної експертизи документів, яка призначена постановою від 12.10.2021 та направлена на виконання до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом № 24379/125/23/3-21 від 13.10.2021; отримати висновок судово-технічної експертизи документів, яка призначена постановою від 12.10.2021 та направлена на виконання до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом № 24380/125/23/3-21 від 13.10.2021; отримати висновок судово-технічної експертизи документів, яка призначена постановою від 25.10.2021 та направлена на виконання до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України супровідним листом № 25547/125/23/3-21 від 26.10.2021; допитати підозрюваного ОСОБА_7 , який 22.10.2021 в ході допиту повідомив, що він після виходу із Київського СІЗО знаходився на амбулаторному лікуванні через погіршення (загострення) діабету, він не зміг узгодити правову позицію із своїм захисником в повному обсязі. Бажає давати показання, але просить надати йому час для формування позиції; отримати матеріали виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від 29.10.2021 № 26132/125/23-21, що направлено на виконання до Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки служби безпеки України щодо проведення огляду, вилучених документів, речей, тощо; отримати відповідь на запит, який направлено до державної прикордонної служби України щодо перетину кордону ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; отримати відповідь на запит, який направлено до АТ «Укрзалізниця» щодо перевезення пасажира ОСОБА_6 ; допитати як свідка ОСОБА_16 з приводу обставин вказаного правопорушення; допитати як свідка ОСОБА_17 з приводу обставин вказаного правопорушення; допитати як свідка ОСОБА_18 з приводу обставин вказаного правопорушення; допитати як свідка ОСОБА_19 з приводу обставин вказаного правопорушення; розсекретити (розтаємнити) інші протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв'язку із складністю кримінального провадження.
При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000618 від 13.07.2021 року. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об'єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк чотири місяці, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
1. Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , задовольнити.
2. Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12021100000000618 від 13.07.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2022 року.
3. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1