Справа № 752/22353/21
Провадження №: 1-кс/752/9247/21
Іменем України
17.11.2021 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12021100000000618, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України, про продовження покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000618 від 13.07.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та обставинах виник злочинний умисел на зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , попередньо домовившись через ОСОБА_6 , зустрівся в кінці червня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, з ОСОБА_7 на парковці супермаркету «Сільпо» по вул. Драйзера, 8 в м. Києві, де запропонував ОСОБА_7 , щоб він придбав незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту, а саме долари США та євро. При цьому, ОСОБА_5 показав ОСОБА_7 підроблену банкноту номіналом 50 Євро та зазначив, що готовий продавати такі банкноти з розрахунку 85 Євро за підроблену банкноту номіналом 100 Євро.
У подальшому, з метою обговорення деталей придбання ОСОБА_7 незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 03.08.2021 о 17 год. 00 хв., знову зустрівся із ОСОБА_7 біля станції метро «Палац Україна» на зупинці громадського транспорту по вул. Велика Васильківська в м. Києві та запропонував йому регулярно купувати незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту, а саме банкноти номіналом 50 та 100 доларів США та банкноти номіналом 50 євро - за ціною 50%, 60% та 75% вартості від номіналу відповідно, в залежності в ступеня якості зразку підробленої валюти, які ввезено в Україну з Турецької Республіки. Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що він має надати йому грошові кошти, за які ОСОБА_5 придбає та привезе ОСОБА_7 незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту.
Після того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , попередньо домовившись з ОСОБА_7 зустрівся з останнім 06.08.2021 в обідній час, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, поблизу будинку № 5 по вул. Лісківська в м. Києві.
Так, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_7 марки «КІА», ОСОБА_5 отримав від останнього 3000 доларів США, за які, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_5 придбає та привезе з Турецької Республіки незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту.
У ході вказаної зустрічі, на прохання ОСОБА_7 . ОСОБА_5 власноручно написав розписку про отримання ним 3000 доларів США та домовився про те, що ОСОБА_7 поверне йому зазначену розписку після надання останньому незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, яку ОСОБА_5 придбає, а саме за 2000 доларів США - підроблені банкноти євро, за 1000 доларів США - підроблені долари США.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, ОСОБА_5 08.08.2021 авіарейсом PS713 «Київ - Стамбул» прибув до м. Стамбул Турецької Республіки для вирішення питань щодо придбання там підробленої іноземної валюти.
Перебуваючи на території Турецької Республіки ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» у невстановлений час зв'язався з ОСОБА_7 та повідомив, що можливо придбати підроблених 6000 доларів США банкнотами номіналом 50 доларів США, на що останній погодився.
У подальшому ОСОБА_5 знову за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» у невстановлений час зв'язався з ОСОБА_7 та повідомив, що 6000 незаконно виготовлених підроблених доларів США ввезе в Україну з Турецької Республіки так званий перевізник - невстановлена досудовим розслідуванням особа, який передасть їх ОСОБА_6 у м. Чернівці.
Після цього, ОСОБА_5 17.08.2021 у невстановлений час подзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що ОСОБА_6 отримав вищевказану, придбану в Турецькій Республіці незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту та вони готові йому її передати.
Погодившись на зустріч, ОСОБА_7 18.08.2021 о 14 год. 00 хв. прибув до обумовленої ОСОБА_5 адреси: м. Київ, вул. Лісківська, 5, де перебуваючи у власному автомобілі марки «КІА» він зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, діючи умисно, передали ОСОБА_7 6150 доларів США підробленими банкнотами номіналом 50 доларів США на суму 5850 доларів США, підробленими банкнотами номіналом 100 доларів США на суму 300 доларів США, а також 150 євро підробленими банкнотами номіналом 100 та 50 євро, відповідно. Вищезазначені 150 Євро ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали ОСОБА_7 безкоштовно в якості зразка.
При цьому, ОСОБА_7 повернув ОСОБА_5 раніше написану останнім 06.08.2021 вищевказану розписку про отримання грошових коштів.
Крім того, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 попросив ОСОБА_7 сплатити їм послуги перевізника підробленої валюти з Турецької Республіки в Україну в сумі 300 доларів США, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 раніше сплатили за власний кошт.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 06.08.2021 по 18.08.2021, придбали, зберігали, перевезли з метою збуту, а також збули ОСОБА_7 незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту, а саме 6150 доларів США та 150 євро, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країн виробників - Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.
Станом на 18.08.2021 згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України, 6150 доларів США становило 164052 (сто шістдесят чотири тисячі п'ятдесят дві) гривні, а 150 Євро - 4707 (чотири тисячі сімсот сім) гривні.
Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали, придбали, перевезли з метою збуту, а також збули незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту, яка еквівалентна 168759 (сто шістдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят дев'яти) гривням.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 07.09.2021 о 15 год. 30 хв., ОСОБА_7 прибув до метро «Палац Україна» в м. Києві на раніше обумовлену зустріч із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де, перебуваючи поблизу автомобільної стоянки у власному автомобілі, віддав їм 300 доларів США за послуги перевізника підробленої валюти з Турецької Республіки в Україну, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 раніше сплатили за власний кошт.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, діючи повторно, запропонували ОСОБА_7 отримати безоплатно зразки підроблених банкнот номіналом 100 доларів США та 50 доларів США, продемонструвавши їх останньому, зазначивши, що такої ж якості підроблені банкноти будуть у кількості 220000 доларів США за ціною 60% вартості від номіналу за 100 підроблених доларів США та 50% вартості від номіналу за 50 підроблених доларів США.
Отримавши безоплатно від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вищевказані незаконно виготовлені підроблені 150 доларів США, ОСОБА_7 на їх пропозицію повідомив, що готовий придбати 220000 підроблених доларів США.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 07.09.2021, придбали, зберігали, перевезли з метою збуту, а також збули ОСОБА_7 незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту, а саме 150 доларів США, що станом на 07.09.2021, згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України, становило 4022 (чотири тисячі двадцять дві) гривні.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, направлений на зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі, діючи повторно, 27.09.2021 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» у невстановлений час зв'язався з ОСОБА_7 та повідомив, що підроблені долари США вже отримано ОСОБА_6 в місті Одеса, а також те, що вони 28.09.2021 готові передати ОСОБА_7 вказані банкноти на загальну суму 230000 доларів США.
28.09.2021 близько о 13 год. 30 хв., ОСОБА_7 прибув до супермаркету «Новус», за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4-А, на раніше обумовлену зустріч із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати вищевказаний спільний злочинний умисел, діючи повторно, останній з яких перебуваючи в автомобілі ОСОБА_7 , згідно попередніх домовленостей, передав останньому 229850 підроблених доларів США.
Після того, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 в якості сплати за вищевказані 229850 підроблених доларів США 138000 доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 28.09.2021, придбали, зберігали, перевезли з метою збуту, а також збули ОСОБА_7 незаконно виготовлену підроблену іноземну валюту в особливо великому розмірі, а саме 229850 доларів США, що станом на 28.09.2021, згідно офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку України, становило 6 126 790 (шість мільйонів сто двадцять шість тисяч сімсот дев'яносто) гривень.
28.09.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
29.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2021 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 681000 грн. та покладення на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі її внесення.
У зв'язку з внесенням застави, ОСОБА_5 було звільнено з-під варти та покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 17.11.2021р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000618 до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2022р.
Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 30.09.2021 відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків, просив задовольнити його з підстав, зазначених у клопотанні.
Захисник підозрюваного заперечив проти клопотання, вказавши на недоведеність та необгрунтованість необхідності в продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків.
Підозрюваний ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на нього обов'язків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100000000618 від 13.07.2021, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
У рамках зазначеного кримінального провадження 28.09.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.
29.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України
Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_5 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності, а саме: протоколи допиту свідка ОСОБА_7 від 14.07.2021, 18.08.2021, 07.09.2021, 28.09.2021; висновок судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/111-21/40108-ДД від 31.08.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_8 , від 14.09.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_9 , від 14.09.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 20.08.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 20.08.2021; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021; протокол огляду від 28.09.2021; протокол обшуку від 28.09.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 16.07.2021; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021; протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.09.2021; протокол обшуку індивідуального сейфу ОСОБА_5 від 01.10.2021; протокол огляду мобільного телефону належного ОСОБА_7 від 04.10.2021; протокол огляду і вручення грошових коштів від 07.09.2021; протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 07.09.2021; протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протокол огляду та вручення грошових коштів від 28.09.2021; протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 06.08.2021; протокол ідентифікації (помітки грошових коштів) від 06.08.2021; іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000618 від 13.07.2021.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2021 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 681000,00 грн. та покладення на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в разі її внесення.
У зв'язку з внесенням застави, ОСОБА_5 було звільнено з-під варти та покладено на нього обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання у відповідні органи свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
17.11.2021 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12021100000000618, відомості щодо якого внесені 13.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29.01.2022р.
Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на підозрюваного, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 194, 199, 369-372, 532 КПК України, -
1. Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження дії обов'язків задовольнити.
2. Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва покладені обов'язки на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання у відповідні органи свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
3. Строк дії ухвали визначити до 17 січня 2022 року.
4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.
Слідчий суддя ОСОБА_1