Справа № 643/462/22
Провадження № 1-кс/643/247/22
18 січня 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222040000052 від 07.07.2021, кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України, -
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021222040000052 від 07.07.2021, кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2021 року до Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Салтівської окружної прокуратури міста Харкова, про те, що за інформацією УСБ України в Харківській області що у період січня 2020 року по теперішній час, службовими особами СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 систематично вносяться до офіційних документів, а саме до податкової, статистичної та фінансової звітності недостовірні відомості щодо кількості обробляємої землі, вирощеної та реалізованої сільськогосподарської продукції.
Таким чином, службовими особами СФГ « ОСОБА_4 » здійснено оформлення первинних документів на реалізацію сільськогосподарської продукції без фактичного здійснення господарських операцій.
Також, встановлено, що протягом 2020-2021 років СФГ « ОСОБА_4 » здійснював придбання свиней в живій вазі в кількості 53 724 кг на суму 2 391 114,85 грн. з урахування ПДВ, в тому числі:
у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 24 258 кг на суму 1 081 386,85 грн. з урахуванням ПДВ;
у ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в кількості 18 762 кг на суму 821 428,00 грн. з урахуванням ПДВ;
у ФГ « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в кількості 10 704 кг на суму 488 299,98 грн. з урахуванням ПДВ.
Вказаний товар не був реалізований СФГ « ОСОБА_4 ». Спеціально обладнані місця зберігання придбаного товару у останнього відсутні.
Крім, того встановлено, що протягом 2020-2021 СФГ « ОСОБА_4 » здійснено реалізацію сільськогосподарської продукції, яка вирощена власними силами, за наступними видами:
Кукурудза: придбано 6 072,12 тон на суму 23 236 678,44 грн з урахуванням ПДВ, реалізовано 1 278,33 тони на суму 6 732 255,44 грн з урахуванням ПДВ.
Різниця складає 4 793,79 тони на суму 16 504 453,00 грн. з урахуванням ПДВ.
насіння соняшника: придбано 8 099,20 тон на суму 58 118 024,70 грн з урахуванням ПДВ, реалізації придбаної продукції не проводилось;
пшениця: придбано 2 329,21 тон на суму 8 960 699,39 грн з урахуванням ПДВ, реалізовано 1 587,23 тони на суму 8 960 699,18 грн. з урахуванням ПДВ;
соняшник: придбано 1 914,63 тони на суму 14 409 753,42 з урахуванням ПДВ, реалізовано 540,22 тони на суму 5 354 023,93 грн. з урахування ПДВ. Різниця складає 1 374,41 тони на суму 9 055 729,49 грн з урахуванням ПДВ;
соя: придбано 1 779,51 тон на суму 15 338 954,11 грн. з урахуванням ПДВ, реалізовано 1 163,73 тони на суму 14 316 045,91 з урахуванням ПДВ.
Різниця складає 615,78 тони на суму 1 022 908,20 грн. з урахуванням ПДВ.
Залишки сільськогосподарської продукції складають: кукурудза 4 793,79 тон, насіння соняшника 8 099,20 тон, пшениця 7 419,80 тон, соняшник 1 374,41 грн, соя 615,78 тон.
Також, встановлено, що у СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відсутня матеріальна база для зберігання вказаних залишків сільськогосподарської продукції, а за оперативними даними послугами елеваторів або зерноскладів щодо зберігання сільськогосподарської продукції СФГ « ОСОБА_4 » не користується.
Таким чином, службовими особами СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено оформлення первинних документів на реалізацію сільськогосподарської продукції без фактичного здійснення господарських операцій без фактичного здійснення господарських операцій.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у залученні до проведення у досудовому розслідуванні спеціаліста, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства.
12.01.2022 спеціалістом, який має спеціальні знання, а саме знання в дослідженні обґрунтованості та економічної доцільності фінансово - господарських операцій, знання у сфері економіки, бухгалтерського та податкового законодавства було складено клопотання у порядку ст.69 КПК України в якому останній просить для проведення експертизи надати на дослідження документи СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , володільцем яких є АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках суб'єкта господарської діяльності відкритих в установах банків за період з 06.08.2019 по час надання роздруківки.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2021 у СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_1 ) 06.08.2019 відкрито банківські рахунки в АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. В свою чергу, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачає такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч.1 ст.159 КПК України.
На вимогу п.3 ч.2 ст.160 КПК України повідомляю, що тимчасовий доступ планується отримати до таких документів, що стосуються СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти., виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 06.08.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 13.02.2003 і по теперішній час.
- Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.
- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття до теперішнього часу.
- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття до теперішнього часу.
- IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за розрахунковими рахунком № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 06.08.2019 і по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222040000052 від 07.07.2021, кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 06.08.2019 і по теперішній час., із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власника рахунку, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування за період часу з 13.02.2003 і по теперішній час.
Інформацію про всі банківські рахунки (номери банківських карток, номери Інтернет карток) які були відкрити СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів з цих рахунків з моменту відкриття до теперішнього часу з описом транзакцій.
- Вказати статус банківських карток, Інтернет карток (закриті, відкрити, зупинені і т.д.) які були відкрити СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття до теперішнього часу.
- Інформації, яка утримується на фото- відео-реєстраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків які належать СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття до теперішнього часу.
-IP адреси входу до системи клієнт-банку з моменту відкриття до теперішнього часу.
Зобов'язати АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1