Справа № 296/10937/21
1-кс/296/134/22
Іменем України
04 січня 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021060000000488 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3 статті 191 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 30.12.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що стосуються участі ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 у проведенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) процедури закупівлі UA-2021-04-19-004577 та UA-2021-04-19-004932 (за предметом - «послуги за державні кошти зі здійснення пасажирських перевезень резервістів для проведення військових зборів»), зокрема: оригіналу документації тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 , в тому числі документів, що підтверджують факт відповідності вказаного суб'єкта господарської діяльності кваліфікаційним вимогам до учасників процедури закупівлі, документів, які свідчать про наявність у власності автомобілів для перевезень визначеної кількості осіб, документів, щодо наявності найманих працівників водіїв тощо; оригіналу укладеного за результатами проведеної закупівлі договору № 21 про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, укладеного 24 травня 2021 року, договору № 86 про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, укладеного 23 жовтня 2021 року додатків до нього (додаткових угод), інших договорів укладених з метою його виконання зі змінами та доповненнями; оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти виконання договору № 21 від 24 травня 2021 року та № 86 від 23 жовтня 2021, в тому числі: подорожні листи, акти приймання-передачі наданих послуг, листи-путівки, прибуткові та видаткові накладні на витратні матеріали (в тому числі ПММ), книга обліку топлива (лімітка), документів щодо проведених взаєморозрахунків між сторонами договорів за період з 24 травня 2021 року по теперішній час, платіжні доручення тощо, копії його установчих документів ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 , інших документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів).
1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000488 від 29.10.2021за фактом того, що між ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі військового комісара ОСОБА_9 , за результатами проведення процедури закупівель UA-2021-04-19-004577 (за предметом - «послуги за державні кошти зі здійснення пасажирських перевезень резервістів для проведення військових зборів»), укладено договір №21 про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом від 24.05.2021, предметом якого є надання послуг з перевезення організованої замовником групи пасажирів та їх багажу за відповідну плату. Відповідно до умов договору, строк його дії встановлено до 31.12.2021, або до повного виконання сторонами зобов'язань за договором.
1.3. У клопотанні слідчим вказано, що встановлено можливі факти невиконання умов вказаного договору, що полягають у залученні на безоплатних умовах до виконання робіт з нерегулярних перевезень груп осіб, визначених ІНФОРМАЦІЯ_3 , сторонніх суб'єктів підприємницької діяльності, із яким у замовника відсутні правовідносини.
1.4. Зокрема, під час дії договору №21 від 24.05.2021, в наступні дати 22.09.2021 та 01.10.2021 нерегулярні перевезення груп осіб, а саме резервістів для проведення військових зборів у різних визначених пунктах на території Житомирської області здійснювались транспортними засобами суб'єктів підприємницької діяльності, у яких відсутні жодні договірні відносини із ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надання послуг по нерегулярним перевезенням пасажирів не відноситься до основних видів їх підприємницької діяльності. Зокрема, такі перевезення здійснювались транспортними засобами аграрних компаній, закладів освіти та приватних осіб.
1.5. Встановлено, що в період вересня-жовтня 2021 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались грошові кошти за нібито надані послуги по перевезенню груп осіб, згідно договору №21 від 24.05.2021.
1.6. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
1.4. Посилаючись на те, що без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а від так і довести вину правопорушників, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв'язку з чим слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020061340000008 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене за попередньою змовою групою осіб.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали до яких просять надати доступ: 1) можуть перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_8 »; 2) в сукупності з іншими документами, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021060000000488, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, то слідчим доведено наявність підстав для такого вилучення, оскільки останнє необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, а саме проведення експертиз.
4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021060000000488 від 29.10.2021, задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що стосуються участі ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 у проведенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) процедури закупівлі UA-2021-04-19-004577 та UA-2021-04-19-004932 (за предметом - «послуги за державні кошти зі здійснення пасажирських перевезень резервістів для проведення військових зборів»), зокрема: оригіналу документації тендерної пропозиції ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 , в тому числі документів, що підтверджують факт відповідності вказаного суб'єкта господарської діяльності кваліфікаційним вимогам до учасників процедури закупівлі, документів, які свідчать про наявність у власності автомобілів для перевезень визначеної кількості осіб, документів, щодо наявності найманих працівників водіїв тощо; оригіналу укладеного за результатами проведеної закупівлі договору № 21 про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, укладеного 24 травня 2021 року, договору № 86 про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, укладеного 23 жовтня 2021 року додатків до нього (додаткових угод), інших договорів укладених з метою його виконання зі змінами та доповненнями; оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти виконання договору № 21 від 24 травня 2021 року та № 86 від 23 жовтня 2021, в тому числі: подорожні листи, акти приймання-передачі наданих послуг, листи-путівки, прибуткові та видаткові накладні на витратні матеріали (в тому числі ПММ), книга обліку топлива (лімітка), документів щодо проведених взаєморозрахунків між сторонами договорів за період з 24 травня 2021 року по теперішній час, платіжні доручення тощо, копії його установчих документів ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 , інших документів, за допомогою яких встановлюються обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_8 » ІПН НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів).
3. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення..
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
5. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1