154/1425/21
1-кс/154/41/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 січня 2022 року м. Володимир
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №12021030510000184 від 25.03.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
З клопотання вбачається, що 24.03.2021 до Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що будучи «інвестором» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів (22 344 гривень) та отримання від цього вкладення процентів, здійснила перерахунок в сумі 118 735 гривень, яка являється 15% податком від отриманої суми доходу, в результаті чого громадянці ОСОБА_4 була заподіяна майнова шкода на загальну суму 141 079 гривень.
25.03.2021, слідчим відділом Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР № 12021030510000184, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В листопаді 2020 року, ОСОБА_4 на додаток «Телеграм» написала дівчина, котра представилась ОСОБА_5 (номер телефону відсутній, оскільки був прихований користувачем додатку). З її слів вона знайшла ОСОБА_4 в чаті телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила, що вона також потерпілою від цієї компанії і знайшла спосіб того як повернути вкладені кошти. Далі при подальших розмовах, увійшовши в довіру потерпілої (це виразилось в тому, що вона говорила про те яка вона щаслива що знайшла цю компанію, що вона вернула всі вкладені гроші і зараз заробляє гроші для себе будучи в цій компанії близько 1 року, вона ні в чому собі не відмовляє, а також планує купити собі будинок), ОСОБА_5 запропонувала компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в котрій за кожні 3 дні з вкладених коштів можна отримати прибуток. З її розмов ОСОБА_4 зацікавилась пропозицією, а тому невдовзі вирішила стати учасником «інвестором» у вказаній компанії. Також потерпіла зауважила, що ця компанія мала офіційний веб сайт із зазначенням процесу отримання прибутку. Коли ОСОБА_4 погодилась, то ОСОБА_5 прислала через телеграм реферальне посилання по котрій ОСОБА_4 пройшла на сайт компанії де зареєструвала свій особистий кабінет. Після реєстрації, з ОСОБА_4 зв'язався представник компанії на ім'я ОСОБА_6 , котра додатково для підтвердження законності діяльності, скинула інформацію про компанію (офіційний сайт та інформацію про процентну ставку при відкритті депозитів). Далі ОСОБА_4 додатково створила онлайн гаманець в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер котрого надала представнику ОСОБА_7 на котрий мали приходити отримані з депозиту відсотки. Також ОСОБА_4 внесла на гаманець гроші в сумі 500 доларів США. Після того коли ОСОБА_4 пройшла реєстрацію та внесла гроші на свій гаманець, представник ОСОБА_6 , надала інший номер рахунку гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на котрий потрібно було перевести гроші для подальшого нарахування відсотків. За перші 3 дні з 500 доларів США ОСОБА_4 було нараховано 25 доларів США (відсотки), після чого вся сума 525 була зарахована вище вказаний гаманець потерпілої. Далі представник ОСОБА_6 знову зв'язалась із ОСОБА_4 і запитала про те чи бажає потерпіла знову відкрити депозит. Оскільки ОСОБА_4 побачила, що дійсно прибуток іде, вона погодилась і представник ОСОБА_6 надала вже інший номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на котрий ОСОБА_4 перерахувала 525 доларів США. Через 3 дні потерпілій, на гаманець надійшли кошти в сумі 550 доларів США. Побачивши, що це дійсно працює, ОСОБА_4 поповнила ще гаманець на 300 доларів США (загальна сума стала 850 доларів США) і тоді за вказівками представника ОСОБА_8 , ОСОБА_4 знову перерахувала на номер гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так продовжувалось до того моменту поки вся сума в неї не збільшилась до 1155 доларів США. Цей весь заробіток тривав до січня 2021 року. Весь цей час, ОСОБА_4 постійно підтримувала контакт із ОСОБА_5 котра хвалилась своїми досягненнями в цій компанії.
02 лютого 2021 року, через додаток телеграм, ОСОБА_5 написала ОСОБА_4 повідомлення із пропозицію вкладення всіх наших наявних грошей на один рахунок в компанії терміном на 21 день. З її слів це називалось «ре-інвест» ОСОБА_4 погодилась і тоді з нею зв'язалась представник ОСОБА_6 , котра повідомила, що ОСОБА_5 вже свої кошти перевела на необхідний рахунок і надала рахунок на котрий потрібно було перевести свої. Тоді ОСОБА_4 також перевела свої кошти в сумі 155 доларів США на рахунок, що надала ОСОБА_6 . В своєму особовому кабінеті компаній, ОСОБА_4 побачила загальну суму 4155 доларів США на котру почали нараховуватись проценти. На 21 день сума із вкладеними грошима та нарахованими процентами особовому кабінеті компанії становила - 77089 доларів США. Після закінчення 21 дня вкладу, постало питання про виведення грошових коштів. Із потерпілою зв'язалась представник компанії ОСОБА_6 , яка повідомила, що для виведення цих грошових коштів потрібно внести 15% податку від загальної суми (вкладених грошей та отриманого прибутку). Сума податку, котру ОСОБА_4 потрібно було внести, становила 4273,35 доларів США (118 735 гривень). Почувши це ОСОБА_4 стала відмовлятись від внесення такої суми, оскільки це були великі гроші. Далі потерпілій написала ОСОБА_5 , про те, що вона вже вивела свої гроші, при цьому повідомила, що вносила податок 15 %, котрий для неї становив близько 7200 доларів США. Також вона стала запевняти ОСОБА_4 , що вона дійсно отримала всі ці гроші, а на підтвердження цього надіслала скріншоти сплати податку та отримання грошей. Повіривши, ОСОБА_4 все ж таки вирішила оплатити податок. Тоді потерпіла представнику ОСОБА_7 повідомила, що буде оплачувати податок. Остання скинула ОСОБА_4 реквізити рахунку на котрий потрібно було сплатити гроші. Це був картковий рахунок з котрого на даний момент у потерпілої наявні тільки наступні реквізити НОМЕР_2 - отримувач ОСОБА_9 . Далі, ОСОБА_4 із дому взяла гроші в сумі 118 735 грн, та із ними направилась до відділення банку. Через касу банку ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 118 735 грн. на вказаний рахунок. Від оплати в ОСОБА_4 лишився чек, що був виданий касиром. Тоді потерпіла повідомила представника ОСОБА_10 про оплату і скинула фото чека. Остання повідомила, що гроші пішли на виплату. Далі протягом наступних днів ОСОБА_4 будь-яких грошей не отримала. При розмові із представником ОСОБА_11 , остання повідомила, що гроші були надіслані і після цього будь-який контакт із останньою перервався.
Також ОСОБА_4 зазначила, що всі розмови велися в додатку «телеграм», тобто через письмові повідомлення. Будь-яких телефонних дзвінків не здійснювалось і по телефоні ніяких розмов не велось. Також ОСОБА_4 повідомила, що номер телефону представника Інни - НОМЕР_3 , оскільки з саме цього номеру вона писала всі повідомлення.
Загальна сума збитків становить 141 079 грн. (800 доларів США 22 344 грн. та 118 735 грн.)
Таким чином, невстановлена на даний час особа, шляхом обману, заволоділа коштами у сумі 141 079 гривень, що належать громадянці ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.
За неповним номером банківської картки рахунку № НОМЕР_2 ідентифікувати неможливо, тому виникла необхідність встановити дані фінансової операції, яка була зафіксована на квитанції “RC_FSZOT5Q26EDRM9PVP4B”, а саме: хто відправник грошових коштів? місце, час та сума відправлення грошових коштів?; хто отримувач грошових коштів, його банківські картки та рахунки? Місце, час та сума отримування грошових коштів? Після встановлення, хто отримувача грошових коштів надати інформацію про те, кому належить рахунок, (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.
Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме: відомості щодо фінансової операції, яка була зафіксована на квитанції “RC_FSZOT5Q26EDRM9PVP4B”, а саме: хто відправник грошових коштів? місце, час та сума відправлення грошових коштів?; хто хто отримувач грошових коштів, його банківські картки та рахунки коштів? Місце, час та сума отримування грошових коштів? Після встановлення, хто отримувач грошових коштів надати інформацію про те, кому належить рахунок, (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказану інформацію надати Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - " ІНФОРМАЦІЯ_5 "
ІНФОРМАЦІЯ_6 до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /-/підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1