СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/242/22
ун. № 759/808/22
17 січня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю подане в кримінальному провадженні №12021105080003237 внесеного до ЄРДР 16.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю подане в кримінальному провадженні №12021105080003237 внесеного до ЄРДР 16.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому старший дізнавач просить надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів « ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 » щодо операцій із зняттям готівки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_4 », та поповнення інших карткових рахунків та мобільних телефонів з абонентськими номерами « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » з 15.12.2021 до 16.12.2021;
2) розкрити банківську таємницю щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання особи/осіб, надати копії документів: копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, які станом на 15.12.2021 користувалась абонентськими номерами « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 », та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку даного клієнта з 15.12.2021 до 25.12.2021, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою;
3) надати копії квитанцій по операціям, які були здійснені 15.12.2021 клієнтом « ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, фактичне місце знаходження якого - АДРЕСА_2 , перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021105080003237 від 16.11.2021р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що 15.12.2021, приблизно о 15 год. 07 хв., на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номеру - НОМЕР_9 . Піднявши слухавку, вона почула як їй здалось, голос своєї дочки, яка плакала та говорила, що з нею трапилась біда. Після цього, слухавку взяла невідома жінка, яка представилась слідчою управління поліції та повідомила, що її донька затримана і їй загрожує два роки в'язниці. В подальшому, дана жінка повідомила, що можливо відшкодувати завдану шкоду потерпілій і та в свою чергу не буде звертатись до поліції с заявою. На дану пропозицію вона погодилась та виконуючі надані в телефонній розмові с жінкою вказівки, прослідувала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в розмірі 15 000 грн, які мала при собі, на номер банківських карток, які невідома їй жінка продиктувала в ході телефонної розмови. Перерахунки вона здійснювала трьома транзакціями в сумі по 5 000 грн.
- першу транзакцію в розмірі 5 000 грн, вона провела о 15 год. 14 хв., на номер картки: НОМЕР_10 з вказанням номеру телефону - НОМЕР_8 , на який мав прийти код-підтвердження;
- другу транзакцію в розмірі 5 000 грн, вона провела о 15 год. 19 хв., на номер картки: НОМЕР_11 з вказання номеру телефону - НОМЕР_8 , на який мав прийти код-підтвердження;
- третю транзакцію в розмірі 5 000 грн, вона провела о 15 год. 24 хв., на номер картки: НОМЕР_12 з вказання номеру телефону - НОМЕР_8 , на який мав прийти код-підтвердження.
Після цього, вона прослідувала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , та через термінал самообслуговування здійснила зняття грошових коштів в розмірі 9 000 гривень, з картки, яку мала при собі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_4 » та яка належить її чоловіку ОСОБА_8 . Данні гроші двома транзакціями, сумами 5000 грн та 4000 грн, вона перерахувала на номер банківської картки, який їй диктували в ході телефонної розмови невідома жінка, при цьому чек в терміналі самообслуговування вона не роздруковувала, номер телефону на який мав прийти код-підтвердження - НОМЕР_5 . Через деякий час, коли вона зрозуміла, що вона спілкується с шахраями, то закінчила розмову з невідомою жінкою, однак їй продовжували надходити дзвінки з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
У зв'язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 » для подальшого встановлення руху коштів по картці, так як по запиту така інформація не надається у зв'язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
У судове засідання старший дізнавач не прибув та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до п.5) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням дізнавачем доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням старшим дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю подане в кримінальному провадженні №12021105080003237 внесеного до ЄРДР 16.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів « ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 » щодо операцій із зняттям готівки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_4 », та поповнення інших карткових рахунків та мобільних телефонів з абонентськими номерами « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » з 15.12.2021 до 16.12.2021;
2) розкрити банківську таємницю щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання особи/осіб, надати копії документів: копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, які станом на 15.12.2021 користувалась абонентськими номерами « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 », та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку даного клієнта з 15.12.2021 до 25.12.2021, із зазначенням:
-карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті такі рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою;
3) надати копії квитанцій по операціям, які були здійснені 15.12.2021 клієнтом « ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1