Справа № 367/29/22
Провадження №1-кс/367/209/2022
Іменем України
05 січня 2022 року слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 29.11.2019 р. в ЄРДР за №42019111200000821, про арешт майна,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, в якому прокурор вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000821 від 29.11.2019 р. за яким, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах. Крім того, в ході досудового розслідування у порядку ст. 128 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_4 , який несе цивільну відповідальність за майнову шкоду, завдану своїми діяннями на суму 16 569 465, 93 грн. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 (батьку ОСОБА_4 ), індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_7 , індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 на праві власності на Ѕ належить ОСОБА_8 та на Ѕ належить ОСОБА_9 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на підозрюваного ОСОБА_4 зареєстровано право власності на 2/5 часток житлового будинку загальною площею 126,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0.0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Тетерівська. Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за цивільним позовом потерпілого ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а також на майно третіх осіб.
Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Постановою слідчого від 23.12.2021 майно, стосовно якого заявляється клопотання про арешт, визнано речовим доказом у кримінальному провадження.
Перелік і види майна, що належить арештувати з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов): індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 (батьку ОСОБА_4 ), індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_7 , індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 на праві власності на Ѕ належить ОСОБА_8 та на Ѕ належить ОСОБА_9 , 2/5 часток житлового будинку загальною площею 126,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 на праві власності належить ОСОБА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0.0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Тетерівська на праві власності належить ОСОБА_4 .
Документами, що підтверджують право власності ОСОБА_6 на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 є договір дарування, серія та номер: 2726, виданий 11.11.2016, приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .
Документами, що підтверджують право власності ОСОБА_7 на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 є договір про поділ нерухомого майна, серія та номер: 31, виданий 15.01.2015, приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .
Документами, що підтверджують право власності на Ѕ за ОСОБА_8 та на Ѕ за ОСОБА_9 на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 є договір купівлі-продажу, серія та номер: 175, виданий 28.01.2015, приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .
Документами, що підтверджують право власності ОСОБА_4 на 2/5 часток житлового будинку загальною площею 126,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 2-2220, виданий 09.10.1998, Державним нотаріусом ОСОБА_12 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ-3207263622016, виданий 15.09.2016 Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0.0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НВ-3207263522016, виданий 15.09.2016, Головним управління Держгеокадастру у м. Ірпінь Київської області, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Тетерівська є свідоцтво про право власності, серія та номер: 3911186, виданий 24.05.2013 державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_13 .
У зв'язку із чим просить накласти арешт на майно, а саме: індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 , який на праві власності на Ѕ належить ОСОБА_8 та на Ѕ належить ОСОБА_9 , 2/5 часток житлового будинку загальною площею 126,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , земельну ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , земельну ділянка з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0.0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , земельну ділянку з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Тетерівська, яка на праві власності належить ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), шляхом тимчасового позбавлення їх власників права на відчуження вказаного майна.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_14 просив задовольнити клопотання.
Суд, дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111200000821 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_4 , який несе цивільну відповідальність за майнову шкоду, завдану своїми діяннями на суму 16569 465, 93 грн.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 (батьку ОСОБА_4 ), індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_7 , індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 на праві власності на Ѕ належить ОСОБА_8 та на Ѕ належить ОСОБА_9 .
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна на підозрюваного ОСОБА_4 зареєстровано право власності на 2/5 часток житлового будинку загальною площею 126,3 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0.0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська обл., Іванківський р., с/рада. Тетерівська.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вище викладене та з метою забезпечення цивільного позову у цьому кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт із забороною відчуження на: індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ; 2/5 частки житлового будинку загальною площею 126,3 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0,0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 ; земельну ділянку з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська область, Іванківський район, Тетерівська с/рада, яка на праві власності належить ОСОБА_4 .
Суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту із забороною відчуження на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , та на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_3 , який на праві власності на Ѕ належить ОСОБА_8 та на Ѕ належить ОСОБА_9 , оскільки вони не є майном підозрюваного, а тому не можуть виступати як забезпечення позовних вимог до нього.
Не вважає слідчий суддя також їх і речовими доказами, оскільки суду не надано доказів визнання їх речовими доказами, а також з пред'явленої підозри не вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється в тому, що придбав вказане нерухоме майно за рахунок коштів потерпілого.
Крім того, суду не надано доказів того, що таке майно визнано речовим доказом, оскільки слідчому судді не було надано таку постанову, не зважаючи на те, що прокурор в своєму клопотанні на неї посилається.
Отже, таке майно не містить слідів злочину, не здобуде злочинним шляхом, а тому не містить ознак речових доказів, у зв'язку із цим суд не знаходить підстав для арешту майна таких квартир.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити частково клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт із забороною відчуження на:
- індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ;
- 2/5 частки житлового будинку АДРЕСА_6 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0161 площею 0,0139 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером 3210900000:01:093:0160 площею 0,0134 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 ;
- земельну ділянку з кадастровим номером 3222086000:01:001:0201 площею 2 га, що розташована за адресою: Київська область, Іванківський район, Тетерівська с/рада, яка на праві власності належить ОСОБА_4 .
В решті клопотання відмовити.
Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 10.01.2022 р. о 17-30 год.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду на протязі 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1