Справа № 183/2770/21
№ 1-кс/183/15/22
10 січня 2022 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30.01.2021 року за № 12021040350000095 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що невстановлені посадові особи Знаменівської та ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи КП ДОСРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Вказана інформація слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена до ЄРДР 30 січня 2021 року за № 12021040350000095 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 30 січня 2021 року за №12021040350000095, встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Даний факт СВ Новомосковського РВП внесено до ЄРДР 08 грудня 2021 року за № 12021041350000857 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 30 січня 2021 року за №12021040350000095, встановлено, що невстановлена посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Даний факт СВ Новомосковського РВП внесено до ЄРДР 08 грудня 2021 року за № 12021041350000858 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
08 грудня 2021 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 12021040350000095, № 12021041350000857 та № 12021041350000858 в одне кримінальне провадження за № 12021040350000095.
Згідно статті 20, Закону України «Про теплопостачання» (зі змінами від 21.03.2017): Тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.
Згідно, листа (роз'яснення) Міністерства регіонального розвитку від № 7/10-13596 від 11.12.2017 року:
1) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб'єкта господарювання (суб'єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності - виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.
2) Відповідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» тариф на виробництво теплової енергії для суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, визнається для відповідних категорій споживачів виходячи з діючих тарифів на транспортування та постачання теплової енергії з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб'єкта господарювання (суб'єкта господарювання, що розраховує тариф), і лише у разі їх відсутності - виходячи із середньозважених тарифів, встановлених Держенергоефективності для відповідного регіону.
08 грудня 2021 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу з метою отримання завірених належним чином копій документів, а саме:
- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадові інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування;
- ліцензій на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- розрахунки тарифу та його структуру на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення, коригування (прийняття рішення) по зазначеному тарифу з 2018 по 2021 рік;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками;
- тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками по державній закупівлі UA-2020-01-30-003059-a «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» (Постачання теплової енергії);
- договорів, додаткових угод укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 " по державній закупівлі UA-2020-01-30-003059-a «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» (Постачання теплової енергії) за період часу з 2018 по 2021 рік;
- платіжні доручення, акти виконаних робіт (кількість наданих послуг) по договорам укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 2018 по 2021 рік.
29 грудня 2021 року до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що вказані документи зможуть надати лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, а також дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися у зв'язку з обмеженнями, встановленими введенням в Україні карантину. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених у клопотанні документах, можуть використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів:
- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадові інструкції директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування;
- ліцензій на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- розрахунки тарифу та його структуру на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення, коригування (прийняття рішення) по зазначеному тарифу з 2018 по 2021 рік;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про встановлення тарифів на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками;
- тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками по державній закупівлі UA-2020-01-30-003059-a «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» (Постачання теплової енергії);
- договорів, додаткових угод укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 " по державній закупівлі UA-2020-01-30-003059-a «Пара, гаряча вода та пов'язана продукція» (Постачання теплової енергії) за період часу з 2018 по 2021 рік;
- платіжні доручення, акти виконаних робіт (кількість наданих послуг) по договорам укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 2018 по 2021 рік, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 08.02.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1