Справа №505/4250/21
Провадження №1-кс/505/111/2022
10.01.2022р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -
Ст. слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Клопотання ст. слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2021 року, але не пізніше 09.10.2021, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 , під приводом боргового зобов'язання з невизначеним предметом, виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів в сумі 2000 доларів США у потерпілої ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 в розмірі 2000 доларів США, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та заволодіння грошовими коштами, починаючи з квітня 2021 року, при особистих зустрічах так і під час телефонних розмов, вимагав у потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 доларів США в якості боргового зобов'язання з невизначеним предметом. При цьому, ОСОБА_5 , під час вимагання грошових коштів, погрожував вбивством потерпілій та членам її сім'ї, в разі невиконання вимоги про передачу грошових коштів.
15.12.2021 о 14:08, перебуваючи по проспекту Шевченка в місті Подільськ Одеської області, при отриманні від потерпілої ОСОБА_6 грошей в сумі 5000 гривень, ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції за підозрою у вчиненні злочину.
16.12.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами (вимагання), з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.
Крім цього, в ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 та згідно матеріалів наданих стороною захисту, встановлено, що восени 2019 року, ОСОБА_5 , від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав кредитні кошти, які він передав сину потерпілої ОСОБА_7 , під зобов'язання повернути їх банку до кінця 2019 року. Але ОСОБА_7 , свого зобов'язання перед ОСОБА_5 не виконав, кредитні кошти банку у повному обсязі та в необхідний термін не повернув, в результаті чого, боргове зобов'язання ОСОБА_5 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на теперішній час збільшилось до 50000 гривень, що фактично відповідає розміру вимоги підозрюваного ОСОБА_5 до потерпілої ОСОБА_6 .
Також, згідно банківської документації, отриманої в ході досудового розслідування, у ОСОБА_5 наявні боргові зобов'язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними кредитними договорами: № 631125362, №20191024355178.
З метою встановлення обставин, які мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження або спростування доводів сторони захисту, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до кредитних договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , оскільки зазначені документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ, під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Відомості про банківські рахунки клієнтів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, у зв'язку з чим, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Ст. слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить вищевказане клопотання розглянути без його участі.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді:
- кредитні договори № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 та сформовані на підставі них кредитні справи;
- документи, які стосуються інших кредитних зобов'язань ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитні договори, справи) та інших фінансових відносин;
- документи, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 : анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків; роздруківки руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми дати та часу платежу за період з початку відкриття рахунку до 15.12.2021.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 , слідчому СВ ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1