Справа №505/4250/21
Провадження №1-кс/505/112/2022
10.01.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, -
Ст. слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Клопотання ст. слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2021 року, але не пізніше 09.10.2021, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 , під приводом боргового зобов'язання з невизначеним предметом, виник злочинний умисел на вимагання грошових коштів в сумі 2000 доларів США у потерпілої ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 в розмірі 2000 доларів США, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та заволодіння грошовими коштами, починаючи з квітня 2021 року, при особистих зустрічах так і під час телефонних розмов, вимагав у потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 доларів США в якості боргового зобов'язання з невизначеним предметом. При цьому, ОСОБА_5 , під час вимагання грошових коштів, погрожував вбивством потерпілій та членам її сім'ї, в разі невиконання вимоги про передачу грошових коштів.
15.12.2021 о 14:08, перебуваючи по проспекту Шевченка в місті Подільськ Одеської області, при отриманні від потерпілої ОСОБА_6 грошей в сумі 5000 гривень, ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції за підозрою у вчиненні злочину.
В ході проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , серед інших речей і документів, виявлено та вилучено банківські платіжні картки з емблемою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин, які мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації про особу держателя банківських платіжних карток, вилучених у затриманого та інформацію про рух коштів, оскільки дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ, під час встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Відомості про банківські рахунки клієнтів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, у зв'язку з чим, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Ст. слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить вищевказане клопотання розглянути без його участі.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання ст. слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021161180000911 від 09.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді:
- документи, які містять інформацію (із зазначенням повних анкетних даних) стосовно особи держателя платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 та розрахункових рахунків закріплених за ними;
- банківські виписки руху грошових коштів по платіжних картках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 та розрахункових рахунках закріплених за ними, із зазначенням найменування та призначення платежів, суми отриманих та перерахованих грошових коштів, дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з моменту активізації платіжних карток по 15 грудня 2021 року.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , слідчому СВ ОСОБА_12 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1