Справа № 369/18017/21
Провадження №1-кс/369/3336/21
24.12.2021 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12021116380000269 від 03 березня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
22 грудня 2021 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12021116380000269 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 2016-2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено із потерпілими інвесторами ряд попередніх договорів та договорів купівлі-продажу частини багатоквартирного житлового будинку (квартир) розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222484001:01:023:5019 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому інвесторами будинку було здійснено розрахунок за бажані квартири з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Згідно попереднього договору який підписаний потерпілими інвесторами (сторона № 2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сторона № 1) вп. 4.1.2 Сторона №1 зобов'язується, що нерухоме майно нікому іншому не буде продане, не буде подароване, не буде заставлене, в спорі та під забороною, в тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, а також, що правочини по продажу частини житлового будинку (квартири) не будуть суперечити правам та інтересам неповнолітніх, малолітніх а непрацездатних осіб. В п. 4.1.3. укласти зі Стороною №2 Основний договір та передати йому у власність нерухоме майно.
В подальшому приблизно в червні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернулись (як саме досудовим слідством не встановлено) до ІНФОРМАЦІЯ_2 з прохання присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомості а саме житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_2 на бажану адресу: АДРЕСА_1 .
19 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 видано довідку №589 у якій зазначалося про те що об'єкт будівництва будинку АДРЕСА_3 забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після готовності об'єкту для експлуатації буде присвоєно адресу буд. АДРЕСА_1 . Окремим абзацом було зазначено, що дана довідка не дає права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна.
22 січня 2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 з письмовою заявою звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості, а саме житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_2 на бажану адресу: АДРЕСА_1 .
09 лютого 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 дане звернення було розглянуте та не підтримане членами виконкому, про що було письмово повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Допитаний як свідок ОСОБА_7 (землевпорядник ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який повідомив, що в червні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на усній основі звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 з прохання присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомості а саме житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_2 на бажану адресу: АДРЕСА_1 .
19 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було видано довідку №589 у якій зазначалося про те що об'єкт будівництва будинку АДРЕСА_3 забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після готовності об'єкту для експлуатації буде присвоєно адресу буд. АДРЕСА_1 . Окремим абзацом було зазначено, що дана довідка не дає права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна. Під час допиту ОСОБА_7 була надана змога ознайомитися з двома довідками №589 від 19 червня 2020 року видана ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 , підписана ним як землевпорядником та головою сільської ради ОСОБА_8 . Під час ознайомлення з оригіналом довідки №589 від 19 червня 2020 року ОСОБА_7 справді впізнав свій підпис як землевпорядника та текст який був надрукований в даній довідці який він сам її готував. При ознайомленні з копією довідки №589 від 19 червня 2020 року (який був вилучений у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 ) повідомив, що підпис було здійснено не ним, а іншою особою, а також у даній довідці було прибрано основний абзац, про те що дана довідка не дає права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна.
Після чого, 22 лютого 2021 року о 16:43 год. ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності виданої 20 лютого 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернувся та подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , двадцять дев'ять заяв серед яких 22 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на нерухоме майно квартир та 7 заяв щодо реєстрації нежитлового приміщення по АДРЕСА_5 , до якої додав витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва згідно якої будинок АДРЕСА_2 згідно якого зданий 06 січня 2021 року в експлуатацію (сертифікат ІУ122201217813) та завідомо підроблений офіційний документ, а саме оригінал довідки №589 від 19 червня 2020 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що об'єкт будівництва №1 забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після готовності об'єкту для експлуатації буде присвоєно адресу буд. АДРЕСА_1 , в якій були внесені зміни, а саме видалений абзац з текстом «Дана довідка не дає права для здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна».
На підставі поданих ОСОБА_10 завідомо підробленого документу, а саме довідки №589 від 19 червня 2020 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , що призвело до здійснення реєстрації права власності нерухомого майна а саме квартир та нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Під час моніторингу відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що стосується відчуження квартир та приміщень в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (будівельна адреса), замовником будівництва якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), встановлено факт реєстрації нерухомого майна 23 лютого 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 приміщень та квартир за адресою: АДРЕСА_5 на інших власників.
Зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) достовірно знаючи про те, що вони уклали попередні договори з потерпілими інвесторами, які в свою чергу розрахувалися за нерухоме майно (квартири та сховища), всупереч укладених умов договору, 23 лютого 2021 року звернулись із заявою до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 та здійснили реєстрацію права власності на квартири інвесторів по АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Сума матеріальної шкоди, яка заподіяна потерпілим інвесторам шахрайськими діями представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 2 852 702 грн.
У кримінальному провадженні допитані потерпілі:
ОСОБА_11 , який повідомив, що 07 серпня 2017 року він підписав попередній договір №5/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання квартири АДРЕСА_6 , в договорі було зазначено що будівельна адреса - тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 31 травня 2018 році. За дану квартиру він розрахувався в сумі 542 455 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_5 яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 05 травня 2021 року йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_6 уже є новий власник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_2 ).
ОСОБА_12 , який повідомив, що 26 жовтня 2016 року він підписав попередній договір №47/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання квартири АДРЕСА_7 , в договорі було зазначено що будівельна адреса - тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 30 вересня 2017 року. За дану квартиру він розрахувався в сумі 461 934 грн. платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_5 яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 25 червня 2018 року підписав попередній договір №К15/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання нежитлового приміщення (кладова), в будинку АДРЕСА_1 , за яку він також розрахувався в сумі 46 460 грн. Приблизно в серпні 2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_7 уже є новий власник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_2 ).
ОСОБА_13 , який повідомив, що 31 жовтня 2016 року він підписав попередній договір №53/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання трьох кімнатної квартири АДРЕСА_8 , в договорі було зазначено що будівельна адреса - тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 30 вересня 2017 році. За дану квартиру він розрахувався в сумі 875 413 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_5 яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. Приблизно в серпні 2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_7 уже є новий власник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_2 ).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єкту нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна:
Об'єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 49,6 кв.м., житлова площа 23,4 кв.м. об'єкт нерухомого майна квартира, знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер нерухомого майна: 2301574632224, підстава для реєстрації: інвестиційний договір, серії та номер: 1, виданий 14.12.2017, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий ФОП « ОСОБА_14 ». Форма власності приватна, власник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Реєстраційну дію здійснював: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9 ;
Об'єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 49,3 кв.м., житлова площа 22,4 кв.м. об'єкт нерухомого майна квартира, знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 2426586132224, підстава для реєстрації: інвестиційний договір, серії та номер: 1, виданий 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додаткова угода, серія та номер: 8, виданий 01 грудня 2020 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Довідка серії №589 видана 19 червня 2020 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий ФОП « ОСОБА_14 ». Форма власності приватна, власник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Реєстраційну дію здійснював: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9 ;
Об'єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 85,3 кв.м., житлова площа 51,7 кв.м. об'єкт нерухомого майна квартира, знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер нерухомого майна: 2426594232224, підстава для реєстрації: інвестиційний договір, серії та номер: 1, виданий 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додаткова угода №8, виданий 01 грудня 2020 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Довідка серії №589 видана 19 червня 2020 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий ФОП « ОСОБА_14 ». Форма власності приватна, власник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Реєстраційну дію здійснював: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
Інвестиційний договір № 1 виданий 14 грудня 2017 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
Додаткова угода №8 виданий 01 грудня 2020 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
Слідчий у поданому клопотанні зазначає, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме: Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2301574632224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2426586132224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2426594232224; Інвестиційного договору №1 від 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Додаткової угоди №8 від 01 грудня 2020 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Оригіналу довідки №589 від 19 червня 2020 року видана ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Технічного паспорта, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий: ФОП « ОСОБА_14 », з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , у органу досудового розслідування немає.
На підставі вищенаведеного слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021116380000269 від 03 березня 2021 року, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів документів, а уразі їх відсутності, завірених належним чином копії документів: Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2301574632224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2426586132224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна2426594232224; Інвестиційного договору №1 від 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Додаткової угоди №8 від 01 грудня 2020 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Оригіналу довідки №589 від 19 червня 2020 року видана ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Технічного паспорта, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий: ФОП « ОСОБА_14 », з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021116380000269 від 03 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період часу з 2016-2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено із потерпілими інвесторами ряд попередніх договорів та договорів купівлі-продажу частини багатоквартирного житлового будинку (квартир) розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222484001:01:023:5019 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому інвесторами будинку було здійснено розрахунок за бажані квартири з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Згідно попереднього договору який підписаний потерпілими інвесторами (сторона № 2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сторона № 1) вп. 4.1.2 Сторона №1 зобов'язується, що нерухоме майно нікому іншому не буде продане, не буде подароване, не буде заставлене, в спорі та під забороною, в тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, а також, що правочини по продажу частини житлового будинку (квартири) не будуть суперечити правам та інтересам неповнолітніх, малолітніх а непрацездатних осіб. В п. 4.1.3. укласти зі Стороною №2 Основний договір та передати йому у власність нерухоме майно.
В подальшому приблизно в червні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернулись (як саме досудовим слідством не встановлено) до ІНФОРМАЦІЯ_2 з прохання присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомості а саме житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_2 на бажану адресу: АДРЕСА_1 .
19 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 видано довідку №589 у якій зазначалося про те що об'єкт будівництва будинку АДРЕСА_3 забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після готовності об'єкту для експлуатації буде присвоєно адресу буд. АДРЕСА_1 . Окремим абзацом було зазначено, що дана довідка не дає права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна.
22 січня 2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 з письмовою заявою звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості, а саме житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_2 на бажану адресу: АДРЕСА_1 .
09 лютого 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 дане звернення було розглянуте та непідтримане членами виконкому, про що було письмово повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Допитаний як свідок ОСОБА_7 (землевпорядник ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який повідомив, що в червні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на усній основі звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 з прохання присвоїти поштову адресу об'єкту нерухомості а саме житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_2 на бажану адресу: АДРЕСА_1 .
19 червня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було видано довідку №589 у якій зазначалося про те що об'єкт будівництва будинку АДРЕСА_3 забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після готовності об'єкту для експлуатації буде присвоєно адресу буд. АДРЕСА_1 . Окремим абзацом було зазначено, що дана довідка не дає права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна. Під час допиту ОСОБА_7 була надана змога ознайомитися з двома довідками №589 від 19 червня 2020 року видана ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 , підписана ним як землевпорядником та головою сільської ради ОСОБА_8 . Під час ознайомлення з оригіналом довідки №589 від 19 червня 2020 року ОСОБА_7 справді впізнав свій підпис як землевпорядника та текст який був надрукований в даній довідці який він сам її готував. При ознайомленні з копією довідки №589 від 19 червня 2020 року (який був вилучений у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 ) повідомив, що підпис було здійснено не ним, а іншою особою, а також у даній довідці було прибрано основний абзац, про те що дана довідка не дає права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна.
Після чого, 22 лютого 2021 року о 16:43 год. ОСОБА_10 , діючи на підставі довіреності виданої 20 лютого 2021 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звернувся та подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , двадцять дев'ять заяв серед яких 22 заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на нерухоме майно квартир та 7 заяв щодо реєстрації нежитлового приміщення по АДРЕСА_5 , до якої додав витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва згідно якої будинок АДРЕСА_2 згідно якого зданий 06 січня 2021 року в експлуатацію (сертифікат ІУ122201217813) та завідомо підроблений офіційний документ, а саме оригінал довідки №589 від 19 червня 2020 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що об'єкт будівництва №1 забудовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після готовності об'єкту для експлуатації буде присвоєно адресу буд. АДРЕСА_1 , в якій були внесені зміни, а саме видалений абзац з текстом «Дана довідка не дає права для здійснення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна».
На підставі поданих ОСОБА_10 завідомо підробленого документу, а саме довідки №589 від 19 червня 2020 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , що призвело до здійснення реєстрації права власності нерухомого майна а саме квартир та нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Під час моніторингу відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що стосується відчуження квартир та приміщень в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (будівельна адреса), замовником будівництва якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), встановлено факт реєстрації нерухомого майна 23 лютого 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 приміщень та квартир за адресою: АДРЕСА_5 на інших власників.
Зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) достовірно знаючи про те, що вони уклали попередні договори з потерпілими інвесторами, які в свою чергу розрахувалися за нерухоме майно (квартири та сховища), всупереч укладених умов договору, 23 лютого 2021 року звернулись із заявою до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 та здійснили реєстрацію права власності на квартири інвесторів по АДРЕСА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Сума матеріальної шкоди, яка заподіяна потерпілим інвесторам шахрайськими діями представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 2 852 702 грн.
У кримінальному провадженні допитані потерпілі:
ОСОБА_11 , який повідомив, що 07 серпня 2017 року він підписав попередній договір №5/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання квартири АДРЕСА_6 , в договорі було зазначено що будівельна адреса - тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 31 травня 2018 році. За дану квартиру він розрахувався в сумі 542 455 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_5 яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 05 травня 2021 року йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_6 уже є новий власник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_2 ).
ОСОБА_12 , який повідомив, що 26 жовтня 2016 року він підписав попередній договір №47/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання квартири АДРЕСА_7 , в договорі було зазначено що будівельна адреса - тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 30 вересня 2017 року. За дану квартиру він розрахувався в сумі 461 934 грн. платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_5 яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. 25 червня 2018 року підписав попередній договір №К15/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання нежитлового приміщення (кладова), в будинку АДРЕСА_1 , за яку він також розрахувався в сумі 46 460 грн. Приблизно в серпні 2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_7 уже є новий власник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_2 ).
ОСОБА_13 , який повідомив, що 31 жовтня 2016 року він підписав попередній договір №53/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 щодо придбання трьох кімнатної квартири АДРЕСА_8 , в договорі було зазначено що будівельна адреса - тимчасова, присвоєна на період будівництва житлового будинку до моменту присвоєння поштової адреси. В договорі було зазначено, що будинок повинен здатися в експлуатацію 30 вересня 2017 році. За дану квартиру він розрахувався в сумі 875 413 грн., платіж здійснювався кожного дня та було повністю розраховано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти особисто отримувала ОСОБА_5 яка в свою чергу передавала квитанції до прибуткового касового ордеру. Приблизно в серпні 2021 йому стало відомо, що його квартиру АДРЕСА_7 уже є новий власник - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_2 ).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єкту нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна:
Об'єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 49,6 кв.м., житлова площа 23,4 кв.м. об'єкт нерухомого майна квартира, знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер нерухомого майна: 2301574632224, підстава для реєстрації: інвестиційний договір, серії та номер: 1, виданий 14.12.2017, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий ФОП « ОСОБА_14 ». Форма власності приватна, власник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Реєстраційну дію здійснював: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9 ;
Об'єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 49,3 кв.м., житлова площа 22,4 кв.м. об'єкт нерухомого майна квартира, знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер нерухомого майна: 2426586132224, підстава для реєстрації: інвестиційний договір, серії та номер: 1, виданий 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додаткова угода, серія та номер: 8, виданий 01 грудня 2020 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Довідка серії №589 видана 19 червня 2020 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий ФОП « ОСОБА_14 ». Форма власності приватна, власник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Реєстраційну дію здійснював: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9 ;
Об'єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 85,3 кв.м., житлова площа 51,7 кв.м. об'єкт нерухомого майна квартира, знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер нерухомого майна: 2426594232224, підстава для реєстрації: інвестиційний договір, серії та номер: 1, виданий 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », додаткова угода №8, виданий 01 грудня 2020 року, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Довідка серії №589 видана 19 червня 2020 року видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий ФОП « ОСОБА_14 ». Форма власності приватна, власник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Реєстраційну дію здійснював: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_9 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
Інвестиційний договір № 1 виданий 14 грудня 2017 року видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
Додаткова угода №8 виданий 01 грудня 2020 року, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
Слідчий у поданому клопотанні зазначає, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, а саме: Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2301574632224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2426586132224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2426594232224; Інвестиційного договору №1 від 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Додаткової угоди №8 від 01 грудня 2020 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Оригіналу довідки №589 від 19 червня 2020 року видана ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Технічного паспорта, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий: ФОП « ОСОБА_14 », з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , у органу досудового розслідування немає.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини, викладені у клопотанні та доведеність неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання зазначених відомостей, як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021116380000269 від 03 березня 2021 року, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копії документів: Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2301574632224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна 2426586132224; Реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна2426594232224; Інвестиційного договору №1 від 14 грудня 2017 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Додаткової угоди №8 від 01 грудня 2020 року, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Оригіналу довідки №589 від 19 червня 2020 року видана ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Технічного паспорта, серія та номер: б/н, виданий 20 липня 2019 року, виданий: ФОП « ОСОБА_14 », з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1