Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/18/22
Справа № 711/8549/21
04 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021250000000761 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до реєстраційних справ земельних ділянок за кадастровими номерами та реєстраційних справ юридичних осіб, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучення в оригіналах, з метою проведення почеркознавчих експертиз, а також документів, які стали підставою здійснення державної реєстрації права на земельні ділянки державним реєстратором, в тому числі сканованих копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі яких було здійснено державну реєстрацію права на земельні ділянки, за кадастровими номерами.
Своє клопотання мотивує тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши державі тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особам, переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення продовж часу з 2016 по 2018 роки, всупереч п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснила державну реєстрацію права на земельні ділянки за наступними кадастровими номерами 7110800000:02:003:1628 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-41/5 від 30.01.2009, яким нібито ОСОБА_5 передано у приватну власність земельну ділянку, 7110800000:02:003:1627 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-41/5 від 30.01.2009, яким нібито ОСОБА_6 передано у приватну власність земельну ділянку, 7110800000:02:003:1626 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-41/5 від 30.01.2009, яким нібито ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку, 7110800000:02:003:1643 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №198 від 27.10.1994, яким нібито ОСОБА_8 передано у приватну власність земельну ділянку, 7110800000:02:005:1024 площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-32/5 від 10.06.2008, яким нібито ОСОБА_9 передано у приватну власність земельну ділянку, 7110800000:02:005:1025 площею 0,0021 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-32/5 від 10.06.2008, яким нібито ОСОБА_9 передано у приватну власність земельну ділянку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , який діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особам, переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення 26.04.2019, всупереч п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснив державну реєстрацію права на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:04:004:0129 площею 1,5789 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі державного акту завідомо підробленого державну акту на землю серії ЯЖ №607142 від 23.10.2003, який був заповнений на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким нібито даному Товариству передано у приватну власність земельну ділянку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особам, переслідуючи корисливий умисел на незаконне збагачення 23.05.2018, всупереч п. 1 ч. 3 ст. 10, п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснив державну реєстрацію права на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:001:0693 площею 0,1893 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , на підставі завідомо підробленого державну акту на землю серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007, який був заповнений на ім'я ОСОБА_12 , яким нібито даному Товариству передано у приватну власність земельну ділянку.
В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зловживаючи повноваженнями особи, яка надає публічні послуги, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, внесли завідомо недостовірні відомості про власників земельних ділянок, які у подальшому були реалізовані на користь третіх осіб.
Проведеним обшуком в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_9 було вилучено рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-41/5 від 30.01.2009 відповідно вивченням якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не передавалися у приватну власність земельні ділянки, за адресою: АДРЕСА_17 та АДРЕСА_16 , вилучено рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №3.16-32/5 від 10.06.2008 відповідно вивченням якого ОСОБА_13 не передавалися у приватну власність земельні ділянки, за адресою: АДРЕСА_14 , рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №198 від 09.06.1994 відповідно вивченням якого ОСОБА_8 не передавалася у приватну власність земельна ділянки, за адресою: АДРЕСА_14 . Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №198 від 27.10.1994 - не приймалося.
Відповідно до накладної №1 від 23.12.2009 невикористаний бланк державного акту серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007, колишнім керівником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 було передано головному спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 , для знищення
Допитом свідка ОСОБА_13 , встановлено, що вона не зверталися із заявами на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання безоплатно земельних ділянок у приватну власність, та всі документи від їх імені виготовляли ОСОБА_16 . До державного реєстратора ОСОБА_4 із заявами про державну реєстрацію права на вказані земельні ділянки не зверталися та рішення не подавала.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 №10-23-0.31-1721/2-21 від 22.03.2021 встановлено, що відомості про державну реєстрацію та видачу державного акту на землю серії ЯЖ №607142 від 23.10.2003 в книгах реєстрації державних актів на право власності - відсутні.
В ході досудового розслідування було виявлено ряд земельних ділянок, відносно яких було вчинено незаконні дії, щодо виведення із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь третіх осіб, зокрема: 19.08.2017 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:003:1626 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 ; 31.08.2017 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:003:1628 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; 31.08.2017 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:003:1627 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 ; 21.02.2018 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:003:1643 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 ; 19.09.2017 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:005:1024 площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 ; 19.09.2017 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:005:1025 площею 0,0021 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 ; 26.04.2019 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:04:004:0129 площею 1,5789 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; 23.05.2018 було здійснено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:001:0693 площею 0,1893 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 .
Враховуючи те, що в матеріалах реєстраційних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим вчинено дії, які полягали у виведенні із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 нерухомого майна.
27.01.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12020250000000418 від 22.12.2020 за обвинуваченням ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 364 КК України, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_12 для розгляду справи по суті.
29.04.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12021250000000341 від 25.03.2021 за обвинуваченням ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, скеровано до Уманського міськрайонного суду Черкаської області для розгляду справи по суті.
15.07.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12020250000000156 від 14.05.2020 за обвинуваченням ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, скеровано до Уманського міськрайонного суду Черкаської області для розгляду справи по суті.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_22 діючи умисно та з корисливих мотивів, разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, на підставі поданої 23.05.2018 ними заяви здійснили державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером 7110800000:02:001:0693, площею 0,1893 га, яка розташована в АДРЕСА_18 , за ОСОБА_12 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , який діючи за попередньою змовою із ОСОБА_22 та іншими особами внесли завідомо недостовірні відомості про державний акт на землю серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007, на підставі якого їй ніби-то у приватну власність передано земельну ділянку.
17.05.2018 на підставі заяви спадкоємців ОСОБА_22 та ОСОБА_23 померлої ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було виготовлено технічну документації із землеустрою. Землевпорядній організації було надано завідомо недостовірний державний акт на землю серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007. Між Товариством та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , було укладено договір №26/04 від 27.04.2018 ро надання послуг, а також заява про виготовлення технічної документації із землеустрою.
У подальшому дана технічна документація стала підставою внесення завідомо недостовірних відомостей державним кадастровим реєстратором ОСОБА_18 до ДЗК про земельну ділянку, в результаті чого було зареєстровано земельну ділянку в ДЗК за кадастровим номером 7110800000:02:001:0693.
Відповідно до накладної №1 від 23.12.2009 невикористаний бланк державного акту серії ЯЖ №127605 від 27.12.2007, колишнім керівником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 було передано до ІНФОРМАЦІЯ_11 , для знищення.
Досудовим розслідуванням проведено тимчасові доступи до документів в ході яких вилучено заяви про реєстрація прав та їх обтяжень, які заповнені та підписані від імені ОСОБА_22 . Зокрема підписи на вказаних заявах вірогідно підроблені, та ОСОБА_22 не належать. Слід додати, що в підписи в заяві про державну реєстрацію прав на майно та документації із землеустрою, яку розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підписи ОСОБА_22 різняться, що вказує на ознаки підроблення.
Вивченням та порівнянням рукописних написів ОСОБА_24 , було встановлено співставимість із рукописними написами у правовстановлюючих документах, які на сьогоднішній день являються підробленими, зокрема на підставі вказаних документів із комунальної власності у приватну, було виведено у незаконний спосіб землю.
На сьогоднішній день виникає необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_22 з метою надання експерту для порівняльного дослідження.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_22 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_21 . Враховуючи вищевикладене в матеріалах реєстраційної справи вказаної юридичної особи містяться документи на яких наявні рукописні написи та підпис ОСОБА_22 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_24 являється одним із засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_22 . Враховуючи вищевикладене в матеріалах реєстраційної справи вказаної юридичної особи містяться документи на яких наявні рукописні написи ОСОБА_24 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ земельних ділянок за кадастровими номерами та реєстраційних справ юридичних осіб, за період часу з 2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучення в оригіналах, та проведення почеркознавчих експертиз, а також документів, які стали підставою здійснення державної реєстрації права на земельні ділянки державним реєстратором, в тому числі сканованих копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі яких було здійснено держану реєстрацію права на земельні ділянки, за кадастровими номерами, з можливістю їх вилучення в копіях.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021250000000761 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 дореєстраційних справ земельних ділянок за кадастровими номерами та реєстраційних справ юридичних осіб:
- 7110800000:02:003:1626 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;
- 7110800000:02:003:1628 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 ;
- 7110800000:02:003:1627 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;
- 7110800000:02:003:1643 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;
- 7110800000:02:005:1024 площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 ;
- 7110800000:02:005:1025 площею 0,0021 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 ;
- 7110800000:04:004:0129 площею 1,5789 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_21 (документів де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_22 ), за період часу з 2015 по теперішній час;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_22 (документів де наявні підписи та рукописні написи ОСОБА_24 ), за період часу з 2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучення в оригіналах, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Документів, які стали підставою здійснення державної реєстрації права на земельні ділянки державним реєстратором, в тому числі сканованих копій документів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі яких було здійснено держану реєстрацію права на земельні ділянки, за кадастровими номерами, а саме:
- 7110800000:02:003:1626 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;
- 7110800000:02:003:1628 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 ;
- 7110800000:02:003:1627 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;
- 7110800000:02:003:1643 площею 0,0024 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;
- 7110800000:02:005:1024 площею 0,0029 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_19 ;
- 7110800000:02:005:1025 площею 0,0021 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_20 ;
- 7110800000:04:004:0129 площею 1,5789 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- 7110800000:02:001:0693 площею 0,1893 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 з можливістю їх вилучення в копіях.
Зобов'язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.
Зобов'язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.
Вказані документи повернути за належністю на наступний день після отримання результатів експертизи.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1