Справа № 344/20839/21
Провадження № 1-кс/344/8049/21
24 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32021090000000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що в ході проведення моніторингу та аналізу Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлено, що громадяни України упродовж 2014-2020 років здійснили фінансові операції, пов'язані з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 є ФОП, та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом до документів, що мають значення для даного кримінального провадження та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , встановлено рахунки, відкриті ними в банківських установах. Зокрема, ОСОБА_5 були відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_7 були відкриті банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_43 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№ НОМЕР_65 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_66 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_6 був відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_74 .
Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 при здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з внесенням готівки на рахунки та зі зняттям готівки змінивши їх форму, що спрямовано на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.01.2014 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .
Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.
Оскільки отримання відомостей про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками надає можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а встановити ці обставини іншими способами неможливо, просив надати доступ до такої інформації.
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просив про розгляд клопотання без їх участі.
Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021090000000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України (а.с.3).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32021090000000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП
в Івано-Франківській областіпідполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за розрахунковими рахунками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року по даний час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала виготовлена та підписана 28.12.2021 р.
Слідчий суддя ОСОБА_1