Справа № 309/5005/21
Провадження № 1-кс/309/983/21
про продовження строку досудового розслідування
22 грудня 2021 року м. Хуст
Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070050000600 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,-
21 грудня 2021 року слідчий СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070050000600 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що:
-протягом 2013-2016 років ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою виманив грошові кошти у сумі 324 000 доларів США, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальні збитки на вищевказану суму;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , показав наступне, що в 2013 році в грудні до нього прийшов ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який запропонував йому зробити спільний бізнес, а саме: вкласти гроші в нерухоме майно, яке знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме: його потрібно було добудувати, на що він погодився та дав йому протягом грудня місця 234 000 доларів США, протягом трьох років ніяких робіт в даному нерухомому майні не здійснювалось, та він дізнався що ОСОБА_7 винен грошові кошти багатьом громадянам, тому при зустрічі з ним він сказав йому щоб повернув йому вищевказані грошові кошти, на що ОСОБА_7 сказав, що продасть нерухоме майно та поверне вищевказані грошові кошти, також він давав йому документи на нерухоме майно, яке знаходиться в с.Шаян Хустського району Закарпатської області, урочище Фіньов, в разі несплати боргу з його слів йому залишиться дане нерухоме майно. В подальшому дані документи ОСОБА_7 забрав та сказав, що в нього є покупець, і коли продасть майно, то він поверне гроші. 10 грудня 2015 року ОСОБА_7 знову прийшов до нього та попросив 20 000 доларів США, та пообіцяв повернути їх протягом двох неділь, на що він погодився та знову позичив вищевказані кошти ОСОБА_7 28 березня 2016 року до нього знову прийшов ОСОБА_7 та сказав, що йому потрібні грошові кошти у сумі 20 000 доларів США на товар і через декілька днів йому поверне дані гроші та віддасть частину грошових коштів з попереднього боргу, на дану пропозицію він погодився та позичив ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США. Після чого 25 травня 2016 року до нього знову прийшов ОСОБА_7 та сказав йому, що в нього знайшовся покупець на нерухоме майно, яке знаходиться в с.Шаян Хустського району Закарпатської області, урочище Фіньов, але йому потрібно 50 000 доларів США, щоб дати за документи на вказане майно. В зв'язку з тим, що в нього даних грошових коштів не було, він вирішив позичити в ОСОБА_8 , в той момент, коли він зичив грошові кошти у сумі 40 000 доларі США, був присутній ОСОБА_7 .. Також 10 000 доларів США він позичив в свого брата ОСОБА_9 . В подальшому документи на нерухоме майно, яке знаходиться в с.Шаян Хустського району Закарпатської області, урочище Фіньов ОСОБА_7 віддав йому. Далі через певний період часу до нього знову прийшов ОСОБА_7 та сказав щоб він віддав йому документи на вищевказане майно, а натомість він йому дасть документи на майно, яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Натомість він погодився та віддав документи, а ОСОБА_7 надав йому документи на нерухоме майно, яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Далі він дізнався, що майно, що розташоване в с.Сокирниця, знаходиться в іпотеці з 2016 році, про що він не знав і ОСОБА_7 його не повідомив;
-допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що в травні 2016 року його знайомий ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запросили його, щоб був присутній коли складалась розписка ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 , на території шиномонтажу, який належить ОСОБА_6 .. Тоді також були присутні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , так в їх присутності ОСОБА_7 написав власноручно розписку, в якій він зобов'язувався повернути грошові кошти ОСОБА_14 в сумі 324 000 Американських доларів, які він напередодні позичив. Дані грошові кошти ОСОБА_7 зобов'язався повернути до 10 травня 2018 року. На даний час ОСОБА_7 так і не повернув грошові кошти ОСОБА_6 , та, наскільки йому відомо, останній взагалі переховується;
-також допитані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які підтвердили покази ОСОБА_10 ;
-також в ході досудового розслідування слідчим СВ Хустського РУП неодноразово здійснювалися дзвінки на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , однак останній в ході розмови не повідомляє про своє місцеперебування та відмовляється з'являтися до СВ Хустського РУП для дачі пояснення;
-по даний час у даному кримінальному провадженні жодну особу не повідомлено про підозру;
-для всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно провести додатковий допит потерпілого ОСОБА_6 , встановити місце знаходження ОСОБА_7 та провести ряд слідчих дій за його участі з метою встановлення всіх обставин та факту вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та за можливості проведення перехресного допиту, що потребує додаткового часу;
-у зв'язку з викладеним орган досудового розслідування приходить до висновку, що виконати вищевказані дії до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 25 грудня 2021 року, не є можливим у зв'язку з чим і необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
В судове засідання слідчий Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та просив розглянути клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №12020070050000600 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.
Відповідно до ст.295-1 ч.1 КПК України: у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України: строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п.1 ст.294 КПК України: якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п.3 ч.4 ст.219 КПК України: строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні №12020070050000600 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2020 року, закінчується 25 грудня 2021 року.
Розглянувши це клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що виконати вищевказані слідчі дії, а саме: провести додатковий допит потерпілого ОСОБА_6 ; встановити місце знаходження ОСОБА_7 , провести ряд слідчих дій за його участі з метою встановлення всіх обставин та факту вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за можливості провести перехресний допит, повідомити про підозру, а тому вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020070050000600 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, на дванадцять місяців.
Керуючись ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070050000600 від 25 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020070050000600, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 25 грудня 2022 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Хустського районного суду: ОСОБА_1