печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64931/21-к
07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000487 від 12.06.2020,
07.12.2021 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000487 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240-1, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000487, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240-1, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 204 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 12.12.2021, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки у кримінальному провадженні № 62020000000000487 від 12.06.2020 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для прийняття законного рішення у даному провадженні, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.
Слідчий/прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
- допитано в статусі свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
- проведено обшуки на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, у дипломатичному службовому автомобілі Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 , за місцями проживання ОСОБА_21 і ОСОБА_17 та в автомобілі ОСОБА_14 ;
- накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;
- у Міністерстві закордонних справ України витребувано та долучено до кримінального провадження матеріали службового розслідування за вищеописаними фактами, а також інформацію щодо видачі зазначеним Міністерством документів, що пред'являлися ОСОБА_8 та ОСОБА_9 працівникам митниці та прикордонної служби при виїзді з території України в пункті пропуску «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби;
- частково проведено огляд та аналіз речей та документів, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;
- призначено та проведено чотири судові комп'ютерно-технічні експертизи по мобільним телефонам, вилученим під час проведення обушків у кримінальному провадженні;
- призначено та проведено експертизу ювелірних виробів та металів жовтого і сірого кольорів, вилучених під час обшуку в дипломатичному службовому автомобілі Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 ;
- призначено та проведено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, біологічну, трасологічну, товарознавчу експертизу, експертизу об'єктів інтелектуальної власності та технічну експертизу документів по тютюновим виробам, вилученим під час обшуку в дипломатичному службовому автомобілі Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 ;
- призначено судову товарознавчу експертизу дорогоцінних металів та виробів з метою встановлення ринкової вартості ювелірних виробів та металів жовтого і сірого кольорів, вилучених під час обшуку в дипломатичному службовому автомобілі Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 ;
- отримано ухвали слідчого судді та проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, складено протоколи за результатами їх проведення;
- передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, грошові кошти, вилучені під час обшуку у дипломатичному службовому автомобілі Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 ;
- у Держмитслужбі витребувано матеріали проведеної перевірки за вищеописаними фактами;
- витребувано інформацію та копії документів у ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» і Державній прикордонній службі України;
- проведено ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
12.12.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак, закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв'язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження № 62020000000000487 від 12.06.2020 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:
- отримати висновок вищевказаної судової товарознавчої експертизи;
- допитати в статусі свідків службових осіб Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Республіці Польща, які мали відношення до видачі супровідних документів та переміщення через державний кордон України товарно-матеріальних цінностей, вилучених під час обшуку в дипломатичному службовому автомобілі Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 ;
- допитати в статусі свідків працівників митного поста «Ягодин» Волинської митниці та прикордонної служби України, що 28.02.2021 здійснювали пропуск через державний кордон України дипломатичного службового автомобіля Посольства України в Республіці Польща марки «Mercedes Sprinter», р.н.з. НОМЕР_1 ;
- звернутися із клопотаннями та вилучити інформацію в операторів телекомунікацій щодо телефонних з'єднань ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб;
- оглянути речі, предмети і документи, вилучені під час проведення обшуків і тимчасових доступів, прийняти рішення про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні;
- з урахуванням проведених оглядів вилучених речей, предметів і документів, вирішити питання щодо призначення судових почеркознавчих експертиз і технічних експертиз документів;
- звернутися до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до круглої печатки «Дипломатична пошта МЗС України»;
- призначити судові експертизи по печатках МЗС України та Посольства України в Республіці Польща, а також документах, вилучених в ОСОБА_8 під час обшуку 28.02.2021 - 01.03.2021;
- з урахуванням зібраних доказів здійснити правову кваліфікацію дій осіб, причетних до скоєння злочинів;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.
Крім того, як зазначив слідчий в клопотанні, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 62020000000000487 від 12.06.2020, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об'єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання допустимих, достовірних та належних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000487 від 12.06.2020 на шість місяців, тобто до 12.06.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1