печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62067/21-к
Примірник № ___
24 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000818 від 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2018 під час здійснення процедури припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в супереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), перед якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало непогашену кредиторську заборгованість в розмірі 82 457 387,70 грн., службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди та було припинено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без врахування вказаної кредиторської заборгованості.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був боржником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується ухвалою Господарського суду Донецької області від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г, залишеною без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2017, а також відповідним наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2017 по справі № 908/1042/15-г про примусове виконання рішення; платіжним дорученням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 291 від 14.04.2016 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на суму 82 457 387,70 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В порядку повороту виконання рішення суду стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти у розмірі 82 457 387,70 грн.
Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створене та контролювалося одними особами, що мають пряме відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на провадження операцій пов'язаних з наданням вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню державних коштів в готівкову форму.
Згідно з інформації про рух коштів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та перерахувало на рахунок останнього грошові кошти, на умовах договорів:
- договору про переведення боргу від 31.12.2015 по договору РЕПО № РБВ-191115/02-1 від 19.11.2015;
- договору про відступ № 11-10/15 від 21.10.2015, та на підставі акта пред'явлення грошової вимоги від 22.10.2015;
- договору про відступлення прав вимоги від 29.12.2015
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий в кримінальному провадженні - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положень ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12019000000000818 від 04.09.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019000000000818 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за місцем знаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів з усіма додатками (додатковими угодами, специфікаціями, погодження пропозиції, актів взаємо-розрахунків, виписок по рахунку, додаткових угод які свідчать про розрахунок по умовам договору активами та інших які свідчать про укладання та виконання умов договору, а у разі їх не виконання - документи, що свідчать про претензійну роботу, звернення до правоохоронних чи судових органів, органів виконавчої служби) по наступним договорам: 1 договору про переведення боргу від 31.12.2015 по договору РЕПО № РБВ-191115/02-1 від 19.11.2015; 2. договору про відступ № 11-10/15 від 21.10.2015, та на підставі акта пред'явлення грошової вимоги від 22.10.2015; 3. договору про відступлення прав вимоги від 29.12.2015.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62067/21-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1