Справа №694/2173/21
провадження № 1-кс/694/1028/21
15.12.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 12020250300000267 від 27.05.2020,-
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141, загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141, загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141, загальний легковий універсалу -В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141, загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 від 11.05.2018, видане ТСЦ 7141, пневматичну сівалку Giorgi PR8000N, з комплектом для внесення добрив, заводський номер НОМЕР_16 , сівалки механічної Giorgi D-10, на 44 сошників, заводський номер НОМЕР_17 власником яких є ТОВ «Фред Капітал», з метою вилучення даних транспортних засобів та поміщення їх на зберігання на майданчик тимчасово вилучених транспортних засобів ВПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області за адресою вул. Волонтерська, 24 м. Шпола Черкаської області, до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню за №12020250300000267 від 27.05.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Звенигородського районного відділу поліції ГУНП у Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12020250300000267 від 27.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України.
26.05.2020 року до ЧЧ Шполянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Шполянського районного суд в Черкаській області справа №710/518/20 від 21.05.2020 року про зобов'язання внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 представника АТ "ПУМБ" щодо незаконних дії щодо заставленого рухомого майна ТОВ "Фред Капітал".
Встановлено, що 01 листопада 2018 року між акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний банк» в особі керуючого відділенням № 2 «ПУМБ» в м. Черкаси ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРЕД КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_7 , укладено кредитний договір № КІЕ-Кл-4823.
01 листопада 2018 року між ПАТ «ПУМБ», правонаступником якого є АТ «ПУМБ», в особі керуючого відділенням № 2 «ПУМБ» в м. Черкаси ОСОБА_6 , та ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_7 , в забезпечення виконання останнім кредитних зобов'язань перед Банком, було укладено договір застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та договір застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3.
У зв'язку з припиненням позичальником ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» виконання зобов'язань за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, Банк звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 28.12.2019 було вчинено виконавчі написи №№ 7049, 7050 щодо звернення стягнення на передане Банку в заставу майно за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3.
На підставі наданих Банком виконавчих написів нотаріуса, у зв'язку з неможливістю забезпечення погашення заборгованості іншим шляхом, 03.02.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122.
Відповідно до умов договорів застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 та транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018, ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» передало в заставу Банку майно, яке повинно знаходитись за адресою: Черкаська область, м. Шпола, вул. Низова, 65.
Протягом дії цих договорів заставодавець зобов'язаний надавати заставодержателю можливість здійснювати фактичний контроль за наявністю, станом, умовами збереження та користування предметом застави, в тому числі на вимогу заставодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмету застави.
4 лютого та 11 березня 2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 , під час проведення виконавчих дій з опису та арешту заставного майна за адресою: Черкаська область, м. Шпола, вул. Низова, 65, за участі представника стягувача, встановлена відсутність частини із заставленого Банку за договорами майна.
Відповідно до договору застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018 були відсутні наступні транспортні засоби:
- загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141;
- загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141;
- загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141
- загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141;
- загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 від 11.05.2018, видане ТСЦ 7141.
Відповідно до договору рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018 було відсутнє наступне рухоме майно:
- пневматична сівалка Giorgi PR8000N, з комплектом для внесення добрив, заводський номер 12920;
- сівалка механічна Giorgi D-10, на 44 сошників, заводський номер 468.
Вжиті приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_9 та представниками стягувача заходи щодо відшукання вищезазначеного заставного майна не дали позитивного результату, в зв'язку з чим у виконавчому провадженні № 61137385 винесено постанову від 06.02.2020 про розшук транспортних засобів, які були відсутні.
До теперішнього часу місце знаходження вищезазначених заставних транспортних засобів та рухомого майна (двох сівалок) не встановлено, а посадові особи ТОВ «ФРЕД КАПІТАЛ» укривають заставне майно від опису та звернення на нього стягнення.
09.02.2021 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ».
10.03.2021 було вилучено документи, а саме: копії документів кредитної справи, сформованої за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, документи проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень, кредитного договору № КІЕ-Кл-4823 від 01.11.2018, договори застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 від 01.11.2018, договори застави транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3 від 01.11.2018, документи щодо руху коштів та стану розрахунків за кредитним договором № КІЕ-Кл-4823, документи проведеної за даним фактом претензійно-позовної роботи та відкритих виконавчих проваджень №№ 61137385, 61139122 та інші документи.
28.07.2021 в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит начальнику територіального сервісного центру №7143 про надання відомостей про власників вище зазначених рухомих транспортних засобів.
06.08.2021 надійшла відповідь начальника територіального сервісного центру №7143 про те що власником автомобілів зазначених у запиті слідчого є ТОВ «Фред Капітал».
На даний час виникла необхідність у арешті майна, а саме:- загального вантажного пікапу TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141;- загального вантажного пікапу TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141;- загального легкового універсалу-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер
НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141;- загального легкового універсалу -В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141;- загального легкового седану-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 від 11.05.2018, видане ТСЦ 7141;-пневматичної сівалки Giorgi PR8000N, з комплектом для внесення добрив, заводський номер НОМЕР_16 ;- сівалки механічної Giorgi D-10, на 44 сошників, заводський номер 468, власником яких є ТОВ «Фред Капітал» оскільки вказані речі, є предметом вчинення злочину та є речовими доказами є речовими доказами, у даному кримінальному провадженні, зберігли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а передача вилучених речей його власнику може потягнути за собою наслідки втрати речового доказу та неможливості проведення необхідних судових експертиз, що унеможливить забезпечити ефективне розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речового доказу, повернення майна, забезпечення ефективного розслідування кримінального провадження, проведення експертиз, встановлення та притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.388 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник ТОВ «Фред Капітал» в судове засідання не з'явися, будучи повідомленим належним чином.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого, та власника/користувача майна.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження таабо користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Предметом злочину за ст. 388 ч.1 КК України є рухоме і не рухоме майно, на яке накладено арешт; заставлене майно; майно яке описано. Отже, предметом злочину передбаченого ст. 388 ч.1 КК України є майно, яке має особливий правовий статус, бо власник або інший законний володілець майна внаслідок його арешту, опису, застави може бути обмежений або позбавлений права
володіння, користування та розпорядження майном. Отже, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні власника або законного володільця майна можливості відчужувати певне, визначене, належне йому на законних підставах майно. Відповідно активні, незаконні дії особи, спрямовані на оплату чи безоплатну передачу такого майна іншим особам різними способами утворюють об'єктивну сторону складу злочину за ст.388 ч.1 КК України.
Враховуючи, що 28.12.2019 було вчинено виконавчі написи №№ 7049, 7050 щодо звернення стягнення на передане Банку в заставу майно за договорами застави рухомого майна № КІЕ-РМ-4823/1 та транспортних засобів № КІЕ-ТЗ-4823/3, на які слідчий просить накласти арешт, то такі заходи щодо обмеження права власності є пропорційними щодо мети їх застосування.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, рухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а тому, з метою збереження нерухомого майна, яке має доказове значення у провадженні, вважаю клопотання слідчого про накладення арешту на нерухоме майно обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Разом з цим слідчий суддя зазначає, що наявність постанов приватного виконавця про розшук транспортних засобів, виключає необхідність вилучення даних транспортних засобів. Так, у разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання поліцією. При виявленні транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук, уповноважена особа негайно тимчасово затримує такий транспортний засіб, у присутності двох свідків і представника підприємства, установи або організації, який доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку, складає акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу і доставляє транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку. Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 17 грудня 2008 року.
Крім того місце розташування та зберігання речових доказів (арештованого майна) визначає слідчий самостійно залежно від режиму арешту, визначеного ухвалою слідчого судді.
Враховуючи наведене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, суд,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 12020250300000267 від 27.05.2020 задовольнити частково.
Накласти арешт на загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141, загальний вантажний пікап TOYOTA HILUX, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 04.05.2018, видане ТСЦ 7141, загальний легковий універсал-В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141, загальний легковий універсалу -В RENAUIT DUSTER, рік випуску 2017, номер шасі НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 від 06.04.2018, видане ТСЦ 7141, загальний легковий седан-В RENAUIT LOGAN, рік випуску 2018, номер шасі НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_15 від 11.05.2018, видане ТСЦ 7141, пневматичну сівалку Giorgi PR8000N, з комплектом для внесення добрив, заводський номер НОМЕР_16 , сівалки механічної Giorgi D-10, на 44 сошників, заводський номер НОМЕР_17 .
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1