Справа № 524/9836/21
Провадження № 1-кс/524/3620/21
22 грудня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №120215500001752, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №120215500001752, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтувала тим, що досудовим слідством встановлено, 17.10.2021 близько о 15 год. 20 хв., невідома особа, шахрайським шляхом з приводу продажу товару на сайті OLX в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами. Чим спричинено матреіального збитку, сума якого встановлюється.
Дізнавачем розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ за фактом крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що в потерпіла продавала товар в мережі інтернет. В подальшому покупець надіслав на додаток вайбер скриншот оплати за товар та посилання. Потерпіла одразу перейшла на посилання та їй на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення. Вона почала входити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але під старий пароль не можливо було ввійти. В подальшому вона ввела пароль який їй прийшов та вона зайшла до додатку та виявила відсутність грошових коштів в сумі 26156 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 номеру рахунку , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 17.10.2021 по 18.10.2021, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим..
Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №120215500001752, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 17.10.2021 по 18.10.2021, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 21 лютого 2022 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1