Справа № 564/3418/21
21 грудня 2021 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021186150000358 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
14.12.2021 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021186150000358 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 01.12.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1250 грн. Обставини вчинення правопорушення встановлюються.
Згідно протоколу допиту від 10.12.2021 року ОСОБА_5 повідомила, що 27.10.2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мережі Інтернет користувача з логіном « ОСОБА_6 » вона побачила оголошення про продаж зимових черевик за ціною 1250 грн., які вирішила придбати. На вказаний картковий рахунок в оголошенні за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал перерахувала 1250 грн. та 8,24 грн. комісії перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прізвище ОСОБА_7 . Під час переписки продавець запевнила, що товар буде відправлений 18.11.2021 року, але умови домовленості виконані не були. З 01.12.2021 року продавець товару на зв'язок не виходить, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувач з логіном « ОСОБА_6 » заблокований.
За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 07.12.2021 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням на даний час не представилося можливим встановити особу правопорушника, в зв'язку з чим існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 встановлено, що підставою отримання інформації, яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є те, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 може скористатися даним картковим рахунком або використати грошові кошти іншим чином. Тому, для забезпечення об'єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 27.10.2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, а також інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.
Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформація щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.
В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та відмовився від застосування в даному судовому засіданні технічних засобів фіксування.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Заслухавши пояснення дізнавача СД та всебічно і об'єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Отримані дані про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердження вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021186150000358 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 27.10.2021 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, а також інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1