Справа № 274/7705/21
Провадження № 1-кс/0274/1928/21
Іменем України
"14" грудня 2021 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №12021065480000212 від 14.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.12.2021 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить особі, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального проступку, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), на які перераховувались кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків за період з 00 год. 13.07.2021 по 00 год. 15.07.2021.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021065480000212 від 14.07.2021встановлено, що 13.07.2021 року в період часу з 12 год. 47 хв. по 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 , під час телефонної розмови з невідомими особами які представилися працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділи грошовими коштами останньої, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 38 000 грн.
Дізнавач зазначає, що на банківський номер вищевказаної картки, на який переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку.
Вказана інформація становить банківську таємницю та перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначає, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь - якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно частини 5 статті 132 ЦПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№12021065480000212 від 14.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № №12021065480000212- 13.07.2021 року в період часу з 12 год. 47 хв. по 14 год. 50 хв. ОСОБА_4 , під час телефонної розмови з невідомими особами які представилися працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділи грошовими коштами останньої, чим заподіяли матеріальної шкоди на суму 38 000 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що на мобільний телефон її чоловіка 13.07.2021 близько 12 год. 47 хв. зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , представилися працівниками кіберполіції і повідомили, що з його картковим рахунком відбуваються незаконні операції, і через його банківську карту хочуть придбати планшет. Після чого на мобільний телефон зателефонувала особа з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пояснив, що їй необхідно провести певні маніпуляції з карткою чоловіка з метою збереження його грошових коштів та продиктував картковий рахунок, на який потрібно було перевести грошові кошти. В подальшому потерпіла з чоловіком поїхала до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по АДРЕСА_2 , та переказала грошові кошти у сумі 4800 грн. зі своєї кредитної картки та 7800 грн. із запрлатної картки чоловіка. Після проведення грошових переказів вказаний чоловік пояснив, що для того, щоб повернути вказані кошти, їй із чоловіком необхідно знайти термінал поповнення рахунку та переказати через нього грошові кошти на мобільні номера, які нібито належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона переказала на мобільний телефон НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10700 грн. на інший номер НОМЕР_5 в сумі 1900 грн. В подальшому потерпіла зрозуміла, що її ошукали.
Інформація, яку просить отримати в клопотанні дізнавач, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Проте, наведені дізнавачем у клопотанні обставини про те, що з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 було перераховано належні їм грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 не підтверджені жодними доказами.
Окрім того, дізнавач не навела у клопотанні обставин та не додала до клопотання доказів на підтвердження того, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів не відповідає вимогам ст. 163 КПК України задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №12021065480000212 від 14.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1