Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/7657/21
Провадження № 1-кс/711/2378/21
30.11.2021 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на знищення тютюнових відходів та тютюнової сировини за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250000000913 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на знищення тютюнових відходів та тютюнової сировини за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250000000913 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250000000913 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.10.2021 року невстановлені особи, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .
В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 показав, що 18.10.2021 року, виконуючи раніше укладену усну домовленість, укладену між ним та менеджером з відділу продажу підприємства «Стем-1» щодо придбання тютюну, надав кур'єру грошові кошти в сумі 120тис. грн. за 400 кг. тютюну. В подальшому, при перевірці тютюну ОСОБА_6 виявив траву підробку тютюну.
З метою забезпечення проведення судової експертизи на підставі заяви ОСОБА_6 про надання дозволу на огляд - траву, схожу на тютюн, яка знаходиться у чорному пакеті, вилучено.
10.11.2021 по вилученим зразкам призначено комплексу експертизу матеріалів, сировини та виробів. Згідно висновку дослідження № 6 від 12.11.2021 встановлено, що сировина коричневого кольору (тютюнові відходи та тютюнова сировина) є тютюновою сировиною, яка не підлягає подальшій переробці і згідно класу небезпеки підлягає знищенню.
В ході допиту свідка директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕМ-1» ОСОБА_7 , останній показав, що він є директором підприємства «СТЕМ-1», яке займається ферментацією та обробкою тютюнової сировини. Під час роботи на підприємстві залишаються тютюнові відходи та тютюнова сировина, яка в подальшому не придатна для використання в діяльності підприємства. Станом на 18.11.2021 на підприємстві наявні тютюнові відходи та тютюнова сировина, загальною вагою 1 725 602,0 кг., яка не придатна для подальшого використання в діяльності підприємства.
18.11.2021 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЕМ - 1» на підставі ухвали слідчого судді надано слідчому тимчасовий доступ до тютюнових відходів та тютюнової сировини, які фасовані у 6902 коробках по 250 кг кожна, загальною вагою 1 725 602,0 кг., що розташовані в п'яти поверховій будівлі за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1Д та надано зразки тютюнових відходів та тютюнової сировини для проведення експертизи.
Згідно висновку дослідження № 7 від 19.11.2021, - сировина коричневого кольору (тютюнові відходи та тютюнова сировина), надана Товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕМ - 1», - є тютюновою сировиною, яка не підлягає подальшій переробці і згідно класу небезпеки, підлягає знищенню.
22.11.2021, приймаючи те, що надані ТОВ «СТЕМ-1» тютюнові відходи та тютюнова сировина згідно висновку дослідження є тютюновою сировиною, яка не підлягає подальшій переробці і згідно класу небезпеки, підлягає знищенню, а також той факт, що зазначені тютюнові відходи та тютюнова сировина використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу - тютюнові відходи та тютюнова сировина, які знаходяться у 6902 коробках по 250 кг кожна, загальною вагою 1 725 602,0 кг постановою слідчого визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.
Таким чином, сторона обвинувачення просить суд, - надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на знищення тютюнових відходів та тютюнової сировини, загальною кількістю 1 725 602,0 кг., фасовану у 6902 картоні коробки по 250 кг, що розташовані в п'яти поверховій будівлі за адресою: м. Львів, м. Винники, вул.Шевченка, 1 Д.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання задовольнити, враховуючи доводи та обґрунтування, що наведені у клопотанні. Зазначили, що речовина є небезпечною і її треба утилізувати, а підприємство проти цього не заперечує.
В судовому засіданні представник ТОВ «Стем-1» адвокат ОСОБА_5 не заперечував проти знищення, т.я. речовина виявилася шкідливою, а потужностей на підприємстві щодо її знищення немає.
Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення за таких підстав:
встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250000000913 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. За вказаною у витягу з ЄРДР фабулою: до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.10.2021 року бл. 14-30 невстановлені особи, знаходячись в м.Черкаси, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 120000грн.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 показав, що 18.10.2021 року, виконуючи раніше укладену усну домовленість, укладену між ним та менеджером з відділу продажу підприємства «Стем-1» щодо придбання тютюну, надав кур'єру грошові кошти в сумі 120тис. грн. за 400 кг. тютюну. В подальшому, при перевірці тютюну ОСОБА_6 виявив траву підробку тютюну.
На виконання ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 16.11.2021р., якою слідчому було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей у ТОВ «Стем-1», а саме - до тютюнових відходів та тютюнової сировини з можливістю вилучення їх зразків із можливості залучення відповідних спеціалістів, - 18.11.2021р. директором ТОВ «Стем-1» надано два пакети, в середині яких у кожному знаходиться по 10кг тютюнових відходів та тютюнової сировини, про що складено протокол та опис.
Крім того, за даними довідки директора ТОВ ОСОБА_7 без дати, на складі ТОВ станом на 18.11.2021р. знаходиться сировина (тютюнові відходи) 1725602кг. Крім того, за згодою директора підприємства, що викладена у заяві від 18.11.2021р., слідчим ОСОБА_3 проведено огляд приміщень ТОВ «Стем-1», про що складено протокол від 18.11.2021р.
Постановою слідчого від 22.11.2021р. тютюнові відходи та тютюнову сировину, загальною кількістю 1725602кг, фасовану у картонні коробки по 250кг, що на 5-му поверсі будівлі за адресою: м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, 1 - визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
З листа директора НДІСЕ та права ОСОБА_8 від 18.11.2021р. на адресу ст. слідчого ОСОБА_3 вбачається, що постановою слідчого від 10.11.2021р. була призначена комплексна експертиза матеріалів, сировини та виробів у кримінальному провадженні №12021250000000913 від 10.11.2021. Ця постанова та чорний поліетиленовий пакет з подрібненою сировиною коричневого кольору надійшли до експертної установи. При цьому, директор для дачі відповідей на запитання, що у постанові від 10.11.2021р., просить слідчого надати згоду на залучення спеціаліста галузі - зав.лабораторією ТзОВ «Винниківська тютюнова фабрика» ОСОБА_9 .
Відповідно до висновку в.о. директора ТОВ «Стем-1» ОСОБА_10 та зав. лабораторії ОСОБА_11 (без дати та номеру) сировина коричневого кольору (тютюнові відходи та тютюнова сировина) є тютюновою сировиною, яка не підлягає подальшій переробці згідно класу небезпеки та підлягає знищенню.
Предмет доказування - це коло закріплених у законі обставин, які повинні бути встановлені чи спростовані під час доказування у кожному кримінальному провадженні.
Предмет доказування закріплений у ст.91 КПК та має загальний характер, оскільки сформульований для всіх кримінальних проваджень, будь-якого кримінального правопорушення. Так, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню такі обставини:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Потрібно з'ясувати об'єкт та ознаки об'єктивної сторони, а саме: чи мала місце дія чи бездіяльність, передбачена кримінальним законом, і якщо так, то час, місце, спосіб і обстановку, умови, за яких вони були вчинені;
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Ця вимога закону, передбачає необхідність встановлення суб'єкта та суб'єктивної сторони злочину (умисел чи необережність, їх форма, мотив і мета);
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. В цьому випадку потрібно встановити обсяг витрат, пов'язаних з наданням правової допомоги, із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, представника потерпілого, із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, із зберіганням і пересиланням речей і документів (глава 8 КПК);
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. Доказування цих обставин передбачає необхідність встановлення всіх обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують чи обтяжують покарання (ст.ст. 66, 67 КК), виключають кримінальну відповідальність (ст.ст.36-43 КК) або є підставою закриття кримінального провадження (ч.ч.1, 2 ст.284 КПК);
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Положення закону про доказування обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання (п.5 ст.91 КПК), вимагає встановлення підстав та умов прийняття цих рішень (ст.ст.44-49, розділ 12 КК);
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Під межами доказування у кримінальному процесі розуміють такий обсяг доказового матеріалу, який забезпечує надійне і достовірне встановлення всіх обставин, які входять до предмета доказування.
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
У клопотанні сторона обвинувачення в обґрунтування клопотання посилається на ч.6 ст. 100 КПК, за нормами якої, - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження; 3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.
Також слід зазначити, що заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - ч.1 ст.190 КК України. Обман - повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин. Зловживання довірою - недобросовісне використання довірою потерпілого.
Предметом злочину проти власності є майно, яке має певну вартість і є чужим для винної особи: речі (рухоме та нерухоме майно), грошові кошти, цінні метали тощо, а також право на майно та дії майнового характеру, електрична та теплова енергія. Добровільна передача потерпілим грошових коштів є ознакою об'єктивної сторони шахрайства.
Потерпілим є власник, володілець, особа, якій ввірене майно чи під охороною якого воно перебуває.
Таким чином, за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є безпідставним. Так, на даний час триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, відомості про яке внесені до ЄРДР саме за ч.2 ст. 190 КК, а тому відповідно, встановлюються обставини, що підлягають доказуванню за цим складом кримінального правопорушення. Жодним чином стороною обвинувачення, незважаючи на те, що представник підприємства не заперечує проти задоволення клопотання, не обґрунтовано і не доведено необхідність знищення речових доказів 1725602кг тютюнових відходів та тютюнової сировини (постанова слідчого про визнання речовими доказами від 10.11.2021р.) під час, коли ще триває досудове розслідування. При цьому, слід зазначити, що відсутні підтвердження про те, що ця речовина була вилучена з ТОВ «Стем-1» і не може бути повернута її володільцю. Посилання слідчого та прокурора на п.3 ч.6 ст. 100 КПК України не є таким, що дає підстави для знищення речових доказів. Також сторона обвинувачення не довела, що речовина (сировина, відходи тощо) є товаром або продукцією, враховуючи посилання на п.3 ч.6 ст. 100КПК.
Вирішуючи клопотання про знищення речових доказів, на думку слідчого судді, ні слідчим, ні прокурором не доведено той факт, що 1725602кг речовини мають відношення до вказаного кримінального провадження, незважаючи на наявність постанови від 10.11.2021р.
Не знайшли свого підтвердження доводи сторони обвинувачення, що сировина (речовина), яка як на її думку, підлягає знищенню, використовувалася для вчинення кримінального правопорушення за цим кримінальним провадженням. В разі, якщо речовина не відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ч.1 ст.98 КПК, то ця речовина підлягає поверненню слідчим її володільцю. Слід також нагадати, що слідчий, прокурор, здійснюючи процесуальні дії, приймаючи рішення, не можуть виходити за межі доказування у певному кримінальному провадженні.
Крім того, слід зазначити, що в разі, якщо підприємство вважає, що є необхідність у знищенні якихось речей (предметів, майна, документів тощо), то воно, здійснюючи свою господарську діяльність, повинно діяти виключно в межах закону. На думку слідчого судді, вирішення проблем господарської діяльності підприємства за рахунок досудового розслідування за кримінальним провадженням, яке, в даному випадку, порушене за ч.2 ст.190 КК, не допускається.
Отже, у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки воно є необгрунтованим, недоведеним та безпідставним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1