Справа № 686/29472/21
Провадження № 1-кс/686/12357/21
13 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021243000001912 від 06 жовтня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
09.12.2021 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що в період з 23.08.2021 по 05.09.2021 року, невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , під приводом отримання додаткового заробітку від фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 140 000 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки, чим своїми діями спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243000001912 від 06.10.2021 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , здійснила наступні перерахунки грошових коштів з належної їй банківської картки:
-25.08.2021 року о 16 год. 51 хв. в сумі 4 505 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ;
-26.08.2021 року о 11 год. 48 хв. в сумі 23 502 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-08.09.2021 року о 17 год. 31 хв. в сумі 15 302 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ;
Крім цього, в ході оперативного пошуку встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , 08.09.2021 року грошові кошти в загальній сумі 88 513 грн. перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті.
У силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Слідча навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом із тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період починаючи з 25.08.2021 р. по час пред'явлення ухвали до виконання, оскільки відомостей про протиправне заволодіння коштами ОСОБА_5 за період, що передував указаній даті матеріали клопотання не містять.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , слідчий суддя дійшов до висновку, що у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, в матеріалах долучених до клопотання, зокрема у поясненнях ОСОБА_5 від 06.10.2021 р. відсутні відомості про перерахунок останньою коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
До матеріалів клопотання долучений рапорт старшого інспектора ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України О.Бельського від 27.10.2021 р., в якому міститься перелік банківських рахунків на які ОСОБА_5 здійснювала перерахунки з належної їй банківської карти.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.08.2021 р. по час пред'явлення ухвали до виконання.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 лютого 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1