Справа № 521/20420/21
Номер провадження:1-кс/521/6344/21
09 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №12021162470000100 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій відносно нього з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході яких вони заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 6275 доларів США.
За даним фактом СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162470000100 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 отримував від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти частинами під приводом виконання будівельних та монтажних робіт у його будинку, що будується за адресою: АДРЕСА_1 , запевняючи, що він являється досвідченим виконробом-будівельником, має власну будівельну фірму і кваліфікованих працівників у ній, які працевлаштовані офіційно.
За даними, повідомленими ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 , його будівельна фірма називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилася Товариством, зареєстрованим на дружину ОСОБА_6 - ОСОБА_8 .
З метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом обману вмовив підписати із ним договір про надання будівельних та монтажних робіт від 19.11.2020 року, згідно якому ОСОБА_5 як замовник уклав даний договір із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Також ОСОБА_6 , з метою глибшого введення в оману ОСОБА_5 , зловживаючи довірою з боку потерпілого, виписував додатки до даного договору зі специфікаціями будівельних та монтажних робіт, а також видавав для ОСОБА_5 рахунки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відбиткам та печатками компанії.
Всі роботи, за які поручився ОСОБА_6 у будинку ОСОБА_5 тільки розпочаті, без дотримання будівельних норм, і всі ці дії були вчинені з метою введення в оману ОСОБА_5 і найманих працівників, щоб перший сплачував кошти, а останні для виду і безконтрольно виконували роботи.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 брав у потерпілого ОСОБА_5 , серед іншого, грошові кошти для придбання і установки обладнання для очищення води, і надав потерпілому копію техніко-комерційної пропозиції № 2007202 від 20.07.2020, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково для проведення аналізу води із свердловини у цій же компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 просив у потерпілого кошти за проведення аналізів води на земельній ділянці потерпілого, і навіть взяв проби води для аналізів. Свої зобов'язання ОСОБА_6 так і не виконав, після цього стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме її співробітники повідомили, що ОСОБА_6 дійсно звертався до них з приводу встановлення обладнання, замовляв аналізи проб води, отримав техніко-комерційну пропозицією № 2007202 від 20.07.2020, але грошові кошти за придбання обладнання не передавав, і навіть не оплатив вартість за проведення аналізів проб води, які компанія провела.
Так слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє документами, які можуть мати доказове значення у даному провадженні, так як безпосередньо стосуються маскування шахрайських дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також можуть бути використані для судової почеркознавчої експертизи.
У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірки достовірності викладених фактів щодо протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме в отриманні тимчасового доступу до усіх документів на паперових, електронних носіях, які стосуються звернення ОСОБА_6 з приводу замовлення техніко-комерційної пропозиції № 2007202 від 20.07.2020, а також санітарно-хімічного дослідження води із свердловини, що розташована за адресою: Одеська область, с. Вапнярка за зверненням ОСОБА_6 від 07.07.2020, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розглядати його клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені відомості, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв'язку із великим робочим навантаженням.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 02.02.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021162470000100 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №12021162470000100 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які стосуються звернення ОСОБА_6 з приводу замовлення техніко-комерційної пропозиції № 2007202 від 20.07.2020 року, а також санітарно-хімічного дослідження води із свердловини, що розташована за адресою: Одеська область, с. Вапнярка за зверненням ОСОБА_6 від 07.07.2020 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1