Справа № 344/19827/21
Провадження № 1-кс/344/7653/21
09 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020090010002510 від 12.12.2020, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020090010002510 від 12.12.2020.
Матеріалами справи встановлено, що 11 грудня 2020 року, невідома особа, з використанням шкідливого програмного забезпечення, здійснила несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальної машини (ПК), після чого з використанням ураженої комп'ютерної машини, здійснила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему (клієнтську базу даних) ПАТ КБ «Акорд Банк», а саме до рахунку ТОВ «Вендор-Фінанс», з якого у подальшому незаконно перерахувала грошові кошти в сумі 450 000 гривень.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані грошові кошти у загальній сумі 450 000 грн вперше перераховано з рахунку заявника ТОВ «Вендор-Фінанс» у ПАТ КБ «Акорд Банк» № НОМЕР_1 на рахунок АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 .
У подальшому, цього ж дня 11.12.2020, вищевказані грошові кошти у загальній сумі 448 850 грн перераховано із рахунку ФОП на рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , який належить Релігійній громаді української православної церкви святих Косьми і Даміана, код ЄДРПОУ 33317383, керівником якої являється ОСОБА_4 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що походження грошових коштів у розмірі 448 850 грн йому невідоме, та ФОПа - ОСОБА_3 , від якого надійшли грошові кошти не знає та будь-яких контактів не підтримує.
У межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,вилучено в банківських установах документи щодо руху коштів по рахунках на які незаконно здійснено транзакції грошових коштів, накладено арешт на грошові кошти з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування завданих збитків, в порядку ст. 93 КПК України отримано від різних установ та організацій копії документів, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення тощо,однак на теперішній час достатніх підстав для повідомлення про підозруневстановленій на теперішній час досудовим розслідуваннямособі немає.
Для прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно здійснити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема додатково детально допитати в якості свідків осіб, на рахунки яких були здійснені перекази грошових коштів, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , повторно надати доручення оперативним працівникам відділу кіберполіції в Івано-Франківській області з метою проведення оперативно-пошукових заходів та встановлення будь-якої інформації про особу, яка втрутилась в роботу елекронно-обчислювальної техніки та автоматизованої системи, після чого здійснила незаконне списання з рахунку ТОВ «Вендор-Фінанс», а такожпровести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які в сукупності дадуть правову оцінку діям невідомої особи.
Перебіг строку досудового розслідування уданому кримінальному провадженні розпочався 12.12.2020, а тому, строки досудового розслідування, визначені ст. 219 КПК України, закінчуються 12.12.2021.
Слідчим зазначається, що виникла необхідність звернутись з вказаним клопотанням виходячи з того, що: жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні; минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування; з метою забезпечення здійснення повного, всебічного досудового розслідування та з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи, ще не закінчились.
Відповідно до клопотання слідчого закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування унеможливить виконання завдань кримінального провадження.
Слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 12020090010002510 від 12.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 12020090010002510 від 12.12.2020 розпочався 12.12.2020, тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 12.12.2021 року.
У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об'єктивно не могли бути проведені раніше.
Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред'явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:
- до одного місяця у вчиненні кримінального проступку;
- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;
- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Оскільки в даному випадку мова йде про нетяжкий злочин, то клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців. На переконання слідчого судді даного часу повинно бути цілком достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020090010002510 від 12.12.2020 до шести місяців, тобто до 12.06.2022 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1