Справа № 577/5908/21
Провадження № 1-кс/577/2054/21
"09" грудня 2021 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000726 від 17.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
08 грудня 2021 р. до суду надійшло клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою АДРЕСА_1 , а саме на роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій , які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувались грошові кошти у період часу з 17.11.2021 р. по 25.11.2021 р., надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах банку у вказаний період часу з банківської картки потерпілої.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12021205450000726 внесеного до ЄРДР 17.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_2 , із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 17.11.2021 р. близько 09.00 години невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до банківської картки з номером НОМЕР_2 та банківської картки з номером НОМЕР_1 , зняла грошові кошти у сумі 72 000 грн, спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.
Допитана потерпіла пояснила, що 17.11.2021 р. о 8:16 год. на її мобільний номер телефону передзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Чоловік повідомив, що в даний момент з банківської картки потерпілої знімаються грошові кошти, та для того, щоб попередити зняття грошових коштів з банківської картки шахраями, необхідно передати йому усі паролі, які будуть надходити у додатку мобайл банкінгу. Вона має платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_1 . Чоловік увесь час був на зв'язку, коли у додатку почали надходити паролі, які жінка передавала чоловікові. При цьому не читала повідомлення, які їй надходили, а також не перевіряла баланс карток. Загалом чоловік списав грошові кошти у сумі 67800 грн та 4200 грн йому перевела сама на баланс сім-картки.
Банківська картка, з якої було списано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер банківської картки НОМЕР_1 .
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 17.11.2021 року по 25.11.2021 року. Також необхідно надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах банку у вказаний період часу з банківської картки потерпілої.
Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2021 р. відомості про те, що 17.11.2021 р. близько 09.00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_4 з номером НОМЕР_2 та банківської карти НОМЕР_1 , звідки зняла кошти в сумі 72 тис. грн., внесено до ЄРДР за № 12021205450000726 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.4).
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання ст.дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов”язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій , які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувались грошові кошти у період часу з 17.11.2021 р. по 25.11.2021 р., надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах банку у вказаний період часу з банківської картки № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1