Справа № 459/3958/21
Провадження № 1-кс/459/1679/2021
09 грудня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142150000393 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
07.12.2021року дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №12021142150000393 від 02.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 25.10.2021 по час надходження ухвали для виконання; - відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 09:00 год. 25.10.2021 по час надходження ухвали для виконання; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 25.10.2021 по час надходження ухвали для виконання; - повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 09:00 год. 25.10.2021 по час надходження ухвали для виконання.
В його обґрунтування послалася на те, що 25.10.2021 невідома особа діючи під приводом продажу товару через інтернет-сайт «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1000 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142150000393 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 23.10.2021 у вечірній час перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи в месенджер «Телеграм» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж стіків «iqos», стіки «Glo» до сигарет та електронних сигарет. Оскільки даний товар її зацікавив, вона написала адміністратору даної групи про те, що її зацікавив даний товар та має намір його придбати. Узгодивши з адміністратором кількість товару, адміністратор надіслав повідомлення про те, що вони працюють по передплаті та надіслав їй номер банківської карти НОМЕР_2 , куди вона повинна перерахувати гроші у сумі 1900 гривень за обраний товар. Після чого вона запитала чи може частинами заплатити за товар, а саме 1000 перерахувати попередньо, а решту доплатити коли прийде товар. Адміністратор погодився, після чого 25.10.2021 вона перерахувала гроші на вказаний рахунок, який їй попередньо повідомив адміністратор. На наступний день їй мали вислати товар та повідомлення з номером відправлення посилки, однак жодні повідомлення про відправку товару не приходили. Після чого вона писала повідомлення адміністратору з запитаннями «де мій товар?», однак на її повідомлення ніхто не відповідав. Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №12021142150000393 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З отриманих дізнанням даних вбачається, що 25.10.2021 невідома особа діючи під приводом продажу товару через інтернет-сайт «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1000 гривень.
Із копії пояснень потерпілої від 06.12.2021 року вбачається, що 23.10.2021 у вечірній час перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи в месенджер «Телеграм» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж стіків «iqos», стіки «Glo», сигарет та електронних сигарет. Так як даний товар її зацікавив, вона написала адміністратору даної групи про те, що її зацікавив даний товар та має намір його придбати. Узгодивши з адміністратором кількість товару, адміністратор надіслав повідомлення про те, що вони працюють по передплаті та надіслав їй номер банківської карти НОМЕР_2 , куди вона повинна перерахувати гроші у сумі 1900 гривень за обраний товар. Після чого вона запитала, чи може частинами заплатити за товар, а саме 1000 перерахувати попередньо, а решту доплатити коли прийде товар. Адміністратор погодився, після чого 25.10.2021 вона перерахувала гроші на вказаний рахунок, який їй попередньо повідомив адміністратор. На наступний день, їй мали вислати товар та повідомлення з номером відправлення посилки , однак жодні повідомлення про відправку товару не приходили. Після чого вона писала повідомлення адміністратору з запитаннями «де мій товар?», однак на її повідомлення ніхто не відповідав.
Із копії повідомлення від 25.10.2021 року, встановлено, що операцію з переказу коштів на суму 1000 грн. було проведено 25.10.2021 року о 10:29 год. на банківську картку № НОМЕР_2 .
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 09:00 год. 25.10.2021 року по день звернення дізнавача до суду з даним клопотання, тобто до 07.12.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - усіх відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ; - руху коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 25.10.2021 по 07.12.2021; - відомостей про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 09:00 год. 25.10.2021 по 07.12.2021; - копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 25.10.2021 по 07.12.2021; - повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 09:00 год. 25.10.2021 по 07.12.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1