Справа № 584/294/20
Провадження № 1-кс/584/501/21
07.12.2021 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12019200230000186 від 10.06.2019 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
10.06.2019 СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12019200230000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.02.2018 невстановлена особа без згоди ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 та його участі, зареєструвала на його ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому довела дане товариство до банкрутства. Після чого, на ОСОБА_4 було покладено зобов'язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виплату боргу вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 302 500 грн.
Слідчий СВ своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 надав копії документів, які він отримав у Державній виконавчій службі, а саме копію рішення Господарського суду м. Києва від 26.03.2019 справа №910/15019. Рішенням Господарського суду вирішено стягнути солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 на користь акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 297 923 (двісті дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять три ) грн. 96 коп. основної заборгованості та 4 468 (чотири тисячі чотириста шістдесят вісім) грн. 86 коп. судового збору. Поряд з цим в зазначеному рішенні суду є посилання на кредитний договір б/н від 08.02.2018 підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему інтернет-банкінгу із використанням цифрового підпису та посилання на договір-поруки №POR1518096682745 від 08.02.2018. Також ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Путивль надано копії витягу з протоколу №31/01/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та витяг зі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03.11.2021 надіслано запит до Путивльського відділення Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання належним чином завірених копій кредитного договору б/н від 08.02.2018 року підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням цифрового підпису, договору-поруки №POR1518096682745 від 08.02.2018 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від «31» січня 2018 року та протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2018 року. Наразі зазначеної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не надійшло.
Оскільки інформація з приводу кредитного договору б/н від 08.02.2018 року підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням цифрового підпису, договору-поруки №POR1518096682745 від 08.02.2018 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від «31» січня 2018 року та протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2018, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до: кредитного договору б/н від 08.02.2018 року підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням цифрового підпису; договору-поруки №POR1518096682745 від 08.02.2018 року; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від «31» січня 2018; протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2018.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, подане клопотання підтримав, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019200230000186 від 10.06.2019, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.06.2019, протоколу допиту потерпілого від 11.06.2019, листи від 03.11.2021 та 01.12.2021 дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.190 КК України.
Документи, а саме: кредитний договір б/н від 08.02.2018 року, підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням цифрового підпису; договір-поруки №POR1518096682745 від 08.02.2018 року; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від «31» січня 2018; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2018, відносяться до охоронюваної законом таємниці, не можуть бути отримані в іншій спосіб, але можуть бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши це товариство надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- кредитного договору б/н від 08.02.2018 року, підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням цифрового підпису;
- договору-поруки №POR1518096682745 від 08.02.2018 року;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31 січня 2018 року;
- протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2018,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 06 січня 2022 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1