печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61862/21-к
Примірник № ___
24 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
19.11.2021 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100010000862 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону та Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командир 3 батальйону військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 майор ОСОБА_4 , за попередньою змовою із військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовою службовою особою, починаючи з травня 2021 року, щомісяця орієнтовно в 15 числах одержує неправомірну вигоду, у розмірі щомісячної заробітної плати (близько 11 тисяч гривень з одного військовослужбовця), а також одержує інші встановлені нормативно-правовими актами виплати, які передбачені військовослужбовцям (зокрема виплата до відпустки на оздоровлення, та на вирішення соціально-побутових питань) від військовослужбовців 3 батальйону військової частини НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які замість виконання обов'язків військової служби, ухиляються від проходження військової служби, займаються особистими справами та працюють на цивільних роботах, залишаючись при цьому зі статусом військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримуючи передбачений державний соціальний захист та пільги формально, за неповідомлення правоохоронних органів про факт відсутності вказаних осіб за місцем проходження військової служби, та облік зазначених осіб, як таких, що виконують обов'язки військової служби.
Згідно Примітки до ст. 425 КК України під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування
Таким чином, в діях ОСОБА_4 та інших військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, повторно, за попередньою змовою групою осіб, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Так, в ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період із 01.01.2021 по 17.11.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб'єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_5 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2021 по 17.11.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2021 по 17.11.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання та вилучення.
На даний час у слідства наявні достатні підстави вважати, що указана інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), та має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, підтвердження факту користування банківськими картками належними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, а також номерів банківських карток відкритих громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період із 01.01.2021 по 17.11.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб'єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_5 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2021 по 17.11.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код - НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код - НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2021 по 17.11.2021 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1