печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61908/21-к
Примірник № ___
22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
19.11.2021 старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020000000000302 від 25.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок недбалого ставлення військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління), ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Комітету) до служби, вчиненого в умовах особливого періоду, порушень ними окремих вимог нормативно-правових актів щодо регулювання здійснення закупівель за державні кошти, шляхом укладання договору про закупівлю бронетанкового майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке як постачальник завідомо не відповідало визначеним замовником кваліфікаційним критеріям, державі завдано збитки у розмірі 2 340 000 грн. (сума попередньої оплати, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставлено замовлений товар).
Крім того в межах досудового розслідування досліджуються дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) на предмет привласнення ними шляхом зловживання своїм службовим становищем частини попередньої оплати за вказаним договором - коштів у сумі 2 340 000 гривень.
Так, 25.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в особі начальника Управління та Товариством, яке службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 до участі в тендерній процедурі допущено безпідставно через відсутність документів, що підтверджують технічні, якісні та інші критерії його продукції, укладено договір №342/3/6/16/39 від 25.04.2016 про поставку 30 комплектів гусеничних стрічок до БМП на суму 5 850 000 грн. в строк до 30.08.2016.
При цьому, 22.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі доповіді його заступника, яка містила недостовірну інформацію про необхідність здійснення попередньої оплати за цим договором, надано дозвіл на здійснення такої оплати.
16.05.2016 Міноборони на користь Товариства перераховано попередню оплату, а саме 70 % від ціни договору, тобто 4 095 000 грн., що відповідає вартості 21 комплекту гусеничних стрічок до БМП
Натомість Товариство в подальшому поставило до установ Міноборони лише 9 комплектів на загальну суму 1 755 000 грн., однак не поставило 12 таких комплектів на суму 2 340 000 грн.
Враховуючи викладене, державі завдано збитків у вигляді не отриманого, але оплаченого майна, а саме 12 комплектів гусеничних стрічок до БМП на загальну суму 2 340 000 грн.
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.05.2017, з Товариства на користь Міноборони стягнуто 2 340 000 грн., які в добровільному порядку Товариством не повернуто до даного часу.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , на виконанні якого знаходиться виконавче провадження про стягнення вказаного боргу на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 , будь-яке майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровано, а кошти на рахунках Товариства - відсутні, у зв'язку з чим зазначене рішення суду виконати неможливо.
Однак відповідно до інформації оперативного підрозділу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично не здійснювало господарську діяльність, а було умисно використано з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході проведення огляду виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочено - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), а також виписок по рахункам директора товариства ( ОСОБА_4 ) та засновника товариства ( ОСОБА_5 ) в зазначеній банківській установі, встановлено використання зазначеними особами одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів у сумі 4 095 000 грн.. При цьому частину вказаних коштів у сумі 1 450 000 грн. за період 16.05.2016 - 07.06.2016 безпідставно перераховано на особисті рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після чого переведено у готівку. Решту коштів у сумі 2 600 000 грн. з невідомих причин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунки іншого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », нібито за гусеничні стрічки до БМП-2.
Так кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4 095 000 грн. 16.05.2016 зараховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ), після чого в період 16.05.2016 - 15.06.2016 вказані кошти переводились різними сумами на інші рахунки товариства в зазначеній банківській установі, а в послідуючому перераховувались на особисті рахунки ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для подальшого їх переведення у готівку. Частина коштів в загальній сумі 2 600 000 грн. 07 та 15 червня 2016 року перераховано з невідомих підстав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вилучено виписку про рук коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відповідно до якої кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 одразу після надходження на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме:
- 07.06.2016 кошти в сумі 2 000 000 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за № НОМЕР_7 ;
- 16.06.2016 кошти в сумі 599 615 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за № НОМЕР_9 .
Здійсненими тимчасовими доступами до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вилучено виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відповідно до яких кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 одразу після надходження на рахунки вказаних підприємств були перераховані далі, а саме:
- 08.06.2016 та 16.06.2016, сумами 2 000 000 грн. та 600 000 грн. відповідно, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за № НОМЕР_11 .
Однак подальший рух вказаних грошових коштів досудовим розслідуванням не встановлений, в зв'язку з чим невідоме повне коло причетних осіб до заволодіння ними.
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити підстави перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в цій банківській установі.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є володільцем документів з відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у вказаній банківській установі.
З огляду на викладене, слідчий вказує, що є потреба в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю вилучити виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за № НОМЕР_11 , іншим рахункам товариства у вказаній банківській установі, за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів щодо відкриття даних рахунків та користування ними, а також оригінали документів, на підставі яких проводились банківські операції по вказаним рахункам у зазначений вище період часу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають що знаходяться у володінні (розпорядженні) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за № НОМЕР_11 , іншим рахункам товариства у вказаній банківській установі за період з 01.01.2015 по 22.11.2021, з зазначенням дати операційного дня, руху по дебету, кредиту, призначення платежу, реквізитів кореспондентських рахунків, а також документів щодо відкриття даних рахунків і користування ними, та документів, на підставі яких проводились банківські операції по вказаним рахункам у зазначений вище період часу (платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам).
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1