1Справа № 335/5465/21 1-кс/335/6256/2021
06 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №12021080000000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021080000000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато за матеріалами УСР в Запорізькій області ДСР НПУ щодо злочинної діяльності групи осіб з числа посадових осіб Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які за попередньою змовою зорганізувались з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2019-2020 років, та у подальшому шляхом внесення недостовірних відомостей до актів-приймання виконаних робіт заволоділи бюджетними коштами виділеними на роботи з поточного ремонту причалів № 1, 2, 4.
Згідно клопотання, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для Бердянської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » улаштувало залізобетонні плити, які не відповідають ДСТУ Б В.2.6-121:2010, зазначеним в технічних вимогах до предмету закупівлі та вартість яких значно менша за плити, на які перераховані бюджетні кошти. З даного приводу у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну економічну експертизу.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, проведення подальших судових експертиз для підтвердження завданих матеріальних збитків, у органу досудового розслідування, згідно клопотання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо співпраці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту причалів №1,2,4, за період з 01.01.2019 року до 31.12.2020 року, а саме:
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами №51-В-БЕФ-19 від 06.05.2019 року - послуги з поточного ремонту причалу №2; № 81-В-БЕФ-19 від 19.08.2019 року - послуги з поточного ремонту причалу №1, № 71-В-БЕФ-20 від 07.07.2020 року - послуги з поточного ремонту причалу №4;
- актів виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та КБ3, а саме: Акт КБ-2в № 1 за червень 2019 року; Акт КБ-2в № 2 за серпень 2019 року; Акт КБ-2в № 3 за вересень 2019 року; Акт КБ-2в № 1 за вересень 2019 року; Акт КБ-2в № 4 за жовтень 2019 року; Акт КБ-2в № 2 за листопад 2019 року; Акт КБ-2в № 3 за грудень 2019 року; Акт КБ-2в № 5 за грудень 2019 року; Акт КБ-2в № 4 за квітень 2020 року; Акт КБ-2в № 1 за вересень 2020 року; Акт КБ-2в № 2 за листопад 2020 року; Акт КБ-2в № 3 за грудень 2020 року; Акт КБ-2в № 4 за грудень 2020 року; Акт КБ-2в № 5 за грудень 2020 року; Акт КБ-2в № 6 за грудень 2020 року;
- платіжних доручень, що підтверджують оплату.
Необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи для підтвердження того чи спростування того, що саме службовими особами Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані підписи у договорах (які є підставою для початку робіт), актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (які підтверджують виконання робіт) та платіжних документах (які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за проведений ремонт).
Так, слідчий вказує, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021080000000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протягом 2019-2020 років службовими особами одного із державних підприємств Запорізької області, за попередньою змовою з виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносили недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: у акти приймання виконаних робіт та товарно-транспортні накладні, внесли недостовірні відомості про завищені об'єми закуплених матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ, в результаті чого заволоділи грошовими коштами від різниці об'ємів закуплених матеріалів.
У клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), надасть можливість органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), матиме значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12021080000000141 від 01.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту причалів № 1,2,4 за період з 01.01.2019 року до 31.12.2020 року, а саме:
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами №51-В-БЕФ-19 від 06.05.2019 року - послуги з поточного ремонту причалу №2; № 81-В-БЕФ-19 від 19.08.2019 року - послуги з поточного ремонту причалу №1, № 71-В-БЕФ-20 від 07.07.2020 року - послуги з поточного ремонту причалу №4;
- актів виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та КБ3, а саме: Акт КБ-2в № 1 за червень 2019 року; Акт КБ-2в № 2 за серпень 2019 року; Акт КБ-2в № 3 за вересень 2019 року; Акт КБ-2в № 1 за вересень 2019 року; Акт КБ-2в № 4 за жовтень 2019 року; Акт КБ-2в № 2 за листопад 2019 року; Акт КБ-2в № 3 за грудень 2019 року; Акт КБ-2в № 5 за грудень 2019 року; Акт КБ-2в № 4 за квітень 2020 року; Акт КБ-2в № 1 за вересень 2020 року; Акт КБ-2в № 2 за листопад 2020 року; Акт КБ-2в № 3 за грудень 2020 року; Акт КБ-2в № 4 за грудень 2020 року; Акт КБ-2в № 5 за грудень 2020 року; Акт КБ-2в № 6 за грудень 2020 року;
- платіжних доручень, що підтверджують оплату, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення, а саме до 06.01.2022 року.
Попередити посадових осіб Бердянської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1