печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62481/21-к
Примірник № ___
03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2021560072.
Кримінальне розслідування у справі №2021560072 було порушено 13 травня 2021 року органом кримінального переслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ознак злочину передбачених ст.186 п.(5) Кримінального кодексу Згідно матеріалам кримінальної справи, в період часу 06.04.2021-04.05.2021 невстановлені органом кримінального переслідування особи, являючись частиною організованої кримінальної групи, в місті Дніпропетровськ, Україна і маючи на меті викрадання майна інших осіб, звернулися за допомогою мобільних додатків Viber, WhasApp, та інших додатків VoIP, до клієнтів комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” AT, а саме гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та представляючись співробітниками банку, просили надати конфіденційну інформацію стосовно банківських карток, посилаючись на те що їх картками заволоділи шахрайським шляхом.
До кримінальної справи №2021560072 було приєднано кримінальну справу №2021560070, і було надано єдиний номер 2021560072.
Таким чином, після одержання конфіденційних даних, невизначені органами кримінального переслідування особи, викрали з банківських карток, виданих комерційним банком “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” AT грошові кошти загальною сумою НОМЕР_1 , перерахувавши їх методом P2P на банківські картки за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , НОМЕР_6 а також сплатили послуги різним Інтернет торгівцям.
В ході кримінального розслідування було встановлено, що 09.04.2021 о 11:03 було здійснено спробу з викрадання фінансових коштів в сумі 3500 лей, з банківської картки КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” АТ, за № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_32 . Спробу викрадання намагалися здійснити через перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_9 , яка згідно коду bin, належить комерційному банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, місцезнаходження - Україна.
Таким чином, враховуючи ступінь тяжкості злочину, необхідності збору доказової бази, перевірки всіх версій та встановлення всіх обставин справи, є необхідною виїмка інформації, включаючи ту що містить банківську та комерційну таємницю, а також іншої офіційної інформації з обмеженим доступом від комерційного банку Акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_33 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_34 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
- стосовно ідентифікаційних даних, обігу фінансових коштів, який відбувався на банківському рахунку, з яким зв'язана банківська картка за номером НОМЕР_9 , на яку робилася спроба перерахувати грошові кошти з карток Республіки Молдова, зазначених в описовій частині цього ухвали, логін доступу до інтернет послуг/mobile banking, а також інших даних стосовно рахунків з моменту їх відкриття і по 03.12.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62481/21-к
Примірник № 2 - надається прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1