Справа №522/22867/21
Провадження №1-кс/522/12403/21
03 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Дізнавач СД ВП №5 ОУРП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо осіб на ім'я яких видавались банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відомостей щодо рахунків до яких дані картки відносяться та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 01.01.2021 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
Сектором дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021164500000064 від 09.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 27.01.2021 невідома особа через мережу «Інтернет» отримала кредит на її ім'я.
За даним фактом СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке зареєстровано 09.02.2021 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021164500000064.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що від імені заявниці було укладено договір кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_21 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_22 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_24 .
При укладанні договорів із вище переліченими компаніями невстановленою особою вказувались банківські картки, відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які гр. ОСОБА_5 не належать.
У зв'язку з цим, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо осіб на ім'я яких видавались вище перелічені банківські картки, відомостей щодо рахунків до яких дані картки відносяться та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 01.01.2021 по теперішній час.
Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021164500000064 від 09.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу зі складу групи дізнавачів, або за дорученням іншій особі, яка уповноважена на проведення слідчих розшукових дій, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо осіб на ім'я яких видавались банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відомостей щодо рахунків до яких дані картки відносяться та вчинених за даними рахунками транзакцій у період з 01.01.2021 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1