Cправа № 127/30240/21
Провадження № 1-кс/127/13078/21
Іменем України
25 листопада 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021025050000278, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи на ім'я ОСОБА_6 , яка о 15:27 год. 07.09.2021, шляхом обману, під приводом продажу буд. матеріалів, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., належних ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2021 ОСОБА_5 в мессенджері «Вайбер» домовився із невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 про купівлю будівельних матеріалів, які ОСОБА_5 близько 15:15 год. 07.09.2021 доставила вантажна машина під керуванням ОСОБА_7 . Того ж дня, по місцю проживання, а саме: АДРЕСА_1 , о 15:27 год. ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 5200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , скориставшись для цього терміналом переказу грошових коштів у місцевому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . В подальшому, ОСОБА_5 , після переказу коштів, взяв чеки, що підтверджують здійснення оплати за будівельні матеріали та поніс їх водієві, що очікував поряд із подвір'ям ОСОБА_5 . Водій ОСОБА_7 , в свою чергу, зателефонував менеджеру, для того, щоб переконатись про надходження коштів відправнику будівельних матеріалів, після чого, повідомив ОСОБА_5 , що вказана сума на рахунок відправника будівельних матеріалів не надходила.
Підсумовуючи викладене, невідома особа, що представилась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5200 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та просив його задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_9 в судове засідання не з'явилась, однак 25.11.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021025050000278, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи на ім'я ОСОБА_6 , яка о 15:27 год. 07.09.2021, шляхом обману, під приводом продажу буд. матеріалів, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., належних ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2021 ОСОБА_5 в мессенджері «Вайбер» домовився із невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 про купівлю будівельних матеріалів, які ОСОБА_5 близько 15:15 год. 07.09.2021 доставила вантажна машина під керуванням ОСОБА_7 . Того ж дня, по місцю проживання, а саме: АДРЕСА_1 , о 15:27 год. ОСОБА_5 надіслав грошові кошти у сумі 5200 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , скориставшись для цього терміналом переказу грошових коштів у місцевому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . В подальшому, ОСОБА_5 , після переказу коштів, взяв чеки, що підтверджують здійснення оплати за будівельні матеріали та поніс їх водієві, що очікував поряд із подвір'ям ОСОБА_5 . Водій ОСОБА_7 , в свою чергу, зателефонував менеджеру, для того, щоб переконатись про надходження коштів відправнику будівельних матеріалів, після чого, повідомив ОСОБА_5 , що вказана сума на рахунок відправника будівельних матеріалів не надходила.
Підсумовуючи викладене, невідома особа, що представилась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5200 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12021025050000278 від 08.08.2021, протоколом прийняття заяви від 07.09.2021, протоколом допиту потерпілого від 08.09.2021.
Як зазначив дізнавач у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу ОСОБА_8 , в період часу з 00:00 год. 07.09.2021 по 00:00 год. 01.10.2021, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя